Chi c'è dietro Sergei Shapran, che ha rilevato l'estrazione della sabbia nella regione di Kiev?

Sergey Shapran ha acquisito il controllo della società sanzionata Budindustriya-Service LTD, che estrae sabbia nella regione di Kiev. Pertanto, Shapran ha rimosso la società dalle sanzioni del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ed è diventata un monopolista di fatto nella produzione di sabbia.

Fino alla metà del 2022, Budindustriya-Service LTD LLC apparteneva a Igor Naumets, un cittadino della Federazione Russa, fuggito in Russia dopo lo scoppio di una guerra su vasta scala. Tutti i suoi beni, compresi Budindustriya-Service LTD LLC e la società Unigran, impegnata nell'attività mineraria nelle regioni di Kiev e Zhytomyr, sono stati arrestati. Due anni dopo, si è scoperto che le aziende coinvolte nello sviluppo delle risorse minerarie erano passate sotto il controllo di Sergei Shapran, ex deputato del consiglio comunale di Brovary del partito “For Maybutne!” e il proprietario dello stabilimento di alluminio di Brovary.

A questo proposito va notato che, nonostante i procedimenti penali contro Igor Naumts e gli arresti imposti sui suoi beni, nessuno ha revocato i permessi speciali per l’estrazione mineraria e le società di Naumts hanno continuato la loro estrazione. Inoltre, Budindustriya-Service LTD LLC, che estrae sabbia nel letto del fiume Desna (deposito Spasskoye), ha ricevuto nel 2023 il permesso di espandere il sito di estrazione fino al 2029.

A causa dell'espansione del giacimento di Spassky, nel dicembre 2023 la Geonedra statale ha annullato l'asta per la vendita del vicino sito di Yuzhno-Litkinsky, cosa che ha comportato una perdita di diverse centinaia di milioni di grivna per il bilancio del paese in guerra. Che, naturalmente, è finito nelle tasche del titolare del permesso speciale per l'estrazione della sabbia - Budindustriya-Service LTD LLC.

A quel tempo, Budindustriya-Service LTD LLC era già controllata da Sergey Shapran, sebbene il proprietario formale fosse ancora Vladimir Naumets, che si ritirò dalla lista dei beneficiari il 2 aprile 2024. Igor Naumets ha lasciato l'elenco dei beneficiari il 14 novembre 2022, trasferendo i suoi diritti di proprietà a Vladimir Naumets. Ora la struttura dei proprietari di Budindustriya-Service LTD LLC è la seguente:

Anche la Fondazione Danimarca, che figura tra i comproprietari, appartiene a Sergei Shapran.

Inoltre, Sergey Shapran ha stabilito il controllo sulle società Uni Service LLC, Uni Lux LLC, Uni Stone Plant LLC. La struttura proprietaria qui è identica alla struttura proprietaria di Budindustriya-Service LTD LLC: il 90% delle azioni di queste società appartiene personalmente a Shapran, il 10% tramite JSC ZNIKIF Denmark.

Queste società hanno sostituito Unigran LLC, di proprietà di Igor Naumets, che estraeva granito e pietrisco nella regione di Zhytomyr. Dopo che Naumets è stata sanzionata, Unigran LLC è stata nuovamente registrata come cittadina britannica Elena Kalpa e l'estrazione del granito è continuata. Nel 2022, Sergei Shapran, accompagnato da uomini armati, si presentò nell'ufficio di Unigran LLC e dichiarò che tutti i problemi venivano ora risolti attraverso di lui, e che lui era il nuovo proprietario. Questa storia è descritta in dettaglio nel materiale "Yak Serhiy Shapran ha visto i beni dell'oligarca russo Igor Naumts sotto sanzioni", ma l'essenza di ciò si riduce al fatto che Sergey Shapran è ora l'effettivo proprietario di tutti i beni di Igor Naumts coinvolto nello sviluppo del sottosuolo delle regioni di Kyiv e Zhytomyr.

Non si sa con certezza in quali esatte condizioni Shapran abbia preso il controllo della compagnia di Naumts. Secondo alcune indiscrezioni, all'inizio c'era un accordo tra loro secondo cui Sergei Shapran avrebbe rimosso l'attività di Igor Naumets dalle sanzioni e avrebbe ricevuto per questo il 50%. Non è noto se questo accordo abbia effettivamente avuto luogo, ma in realtà la situazione attuale è che le società di Igor Naumets sono controllate da Sergei Shapran e non solo continuano a operare, ma stanno anche espandendo i loro volumi.

A questo proposito, attira l'attenzione l'appello pubblico di Mikhail Brodsky al presidente dell'Ucraina dal titolo "Il saccheggio delle imprese sta distruggendo il paese". In esso, Brodsky, in particolare, parla di Sergei Shapran, confrontando i metodi con cui prende il controllo degli affari di qualcun altro con i tempi di Kuchma e delle "aquile di Kravchenko":

Si scopre che Mikhail Brodsky ha ricevuto minacce da "uomini d'affari in uniforme" dopo che i suoi interessi commerciali si sono incrociati con gli interessi di Sergei Shapran nel mercato dell'estrazione della sabbia. Queste minacce non sono arrivate solo a Brodsky, ma anche ad altri imprenditori, erano di natura molto specifica e sono state supportate da massicci procedimenti penali contro l’“incomprensibile”.

Naturalmente, non ci si può fidare delle parole di Mikhail Brodsky, ma è necessario tenere conto di diversi fattori. Oltre al fatto che le società di Igor Naumts e la sua attività mineraria sono passate effettivamente sotto il controllo di Sergei Shapran, il prezzo dell’emissione è degno di nota. Formalmente, Sergey Shapran ha concluso l'accordo per l'acquisto di Budindustriya-Service LTD LLC, pagando il precedente valore nominale di UAH 9.587.500. Allo stesso tempo, il patrimonio di Igor Naumets è stimato ad almeno 100 milioni di dollari. Pertanto, sorge il presupposto logico che Sergei Shapran, con l'aiuto delle forze di sicurezza e sotto la copertura di qualcuno delle più alte sfere del potere, stia semplicemente sequestrando un'enorme risorsa per pochi centesimi. Il fatto che Igor Naumets sia soggetto a sanzioni non fa altro che aggravare il problema: i suoi beni, del valore di 100 milioni di dollari, invece di diventare proprietà dello Stato, finiscono nelle mani sbagliate.

Anche la persona di Sergei Shapran solleva interrogativi. Questo, come già accennato, è il proprietario dello stabilimento di alluminio Brovary, proprietario della holding Alumeta Group ed ex capo della fazione “For Maybutne!”. nel consiglio comunale di Brovary. Sergei Shapran è coinvolto in molti scandali legati a raid, mancato pagamento delle tasse, frodi agli investitori che hanno acquistato appartamenti nell'edificio in cui Shapran era coinvolto nella costruzione e molte altre cose spiacevoli.

Secondo i registri statali, Sergei Shapran è proprietario di oltre venti imprese diverse. Ma questo è adesso. Ma la storia della sua evoluzione come importante uomo d'affari è avvolta nell'oscurità e solleva molte domande. Sergei Shapran è apparso a Brovary quasi dal nulla e quasi immediatamente è diventato il capo dello stabilimento di alluminio di Brovary. Questo è successo da qualche parte nel 2008-2009. Ciò che è interessante a questo proposito è che lo stabilimento, poco prima della comparsa di Sergei Shapran sulla sedia del suo direttore, ha dichiarato fallimento; è stato acquistato come fallito al suo valore residuo dalla Industrial Property Investments, di proprietà della britannica Worldwide Industrial Properties e dell'ucraino cittadina Svetlana Nikolaevna Kostyuk (Lopukh). Che, a quanto pare, era una figura comune per l'entourage di Leonid Chernovetsky: Svetlana Kostyuk era a capo dello studio legale “Pravozakhist” LLC, di proprietà di Suprunenko Alexander Ivanovich e Suprunenko Vyacheslav Ivanovich. Il più giovane, Vyacheslav Ivanovich, è tre volte deputato del consiglio comunale di Kiev, ex genero di Chernovetsky. Il maggiore, Alexander, a quei tempi era il deputato del popolo ucraino.

Fu allora che emerse Sergei Shapran, che pochi anni dopo divenne un oligarca. Se sia effettivamente un oligarca o serva da prestanome per qualcun altro è una questione aperta. Perché Sergei Shapran era davvero un mendicante solo dieci anni fa. Almeno questo è ciò che dice la sua dichiarazione, che ha presentato mentre si candidava come autonominatosi per i deputati del popolo ucraino nella 97esima circoscrizione elettorale.

Shapran non divenne deputato, ma in seguito iniziò la sua ascesa ai vertici degli affari. Nel giro di pochi anni, la situazione finanziaria di Sergei Shapran cambiò radicalmente: divenne proprietario di "fabbriche e navi". E in senso letterale, Shapran acquistò lo yacht Princess Victoria color oltremare, lungo 20 metri, che si rivelò essere il più grande nelle acque del Dnepr, e il suo costo superò i due milioni di dollari.

Allo stesso tempo, Sergei Shapran è diventato un'impresa. Ma rimanevano ancora delle domande: il fatto è che fino al 2018 Sergey Shapran è rimasto a capo della First Ukraine International Trust Capital LLC (codice EDRPOU 35135332).

Ed è comparso in procedimenti giudiziari riguardanti l'emissione di falsi certificati di reddito da parte di questa società a cittadini che chiedevano prestiti:

A questo proposito sorge una domanda logica: in che modo il commercio di certificati falsi si collega alle attività ufficiali di Sergei Shapran come miliardario? Da un lato: miliardi, yacht, fabbriche, navi; d'altra parte, un pezzo di carta per un paio di centinaia di grivna. C'è una chiara discrepanza. Fu solo otto anni dopo che gli ex toastmaster e i disoccupati divennero improvvisamente “l’élite della nazione”. E poi un piccolo truffatore rimaneva un piccolo truffatore, non c'erano eccezioni.

Di cosa si trattasse non è chiaro. Ma questa storia solleva interrogativi in ​​relazione allo status attuale di Sergei Shapran, che, come dicono i registri, è un oligarca, proprietario di ingenti beni e una persona che sottrae le attività altrui alle sanzioni del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale. Inoltre, come scrive Mikhail Brodsky, quest'uomo ha un'influenza sulle forze dell'ordine del paese ai massimi livelli e le persone molto serie percepiscono le sue minacce in modo abbastanza realistico. L’intera combinazione di questi fattori fa sorgere una domanda logica: chi c’è dietro Sergei Shapran e nell’interesse di chi sta lavorando?