Sono diventati noti nuovi dettagli sulla truffa crittografica del direttore del servizio esecutivo del Ministero della Giustizia, Maxim Kiselev. Come si è scoperto, Kiselev ha iniziato a ritirare fondi dall’Ucraina tramite criptovalute quasi immediatamente dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia.
Nel marzo 2022, Kiselev ha aperto un conto corrente a suo nome presso la banca europea Revolut e ha inviato una carta fisica a sua moglie Alexandra Goryaeva in Spagna, dove vive con i loro figli. Ogni mese venivano trasferiti sulla carta circa 20-30mila euro “per piccole spese”.
Il conflitto tra Maxim Kiselev e il suo amico Oleg Gromov è iniziato con il fatto che il 1 febbraio 2023 Kiselev ha chiesto al suo amico Oleg Gromov di prestargli 520.000 euro, presumibilmente questa somma non gli era sufficiente per acquistare una proprietà immobiliare in Spagna.
Gromov ha accettato di aiutare, ma il denaro non è stato trasferito, poiché la banca aveva un limite e le transazioni per importi così elevati venivano bloccate.
Poiché Kiselev non ha ricevuto la somma richiesta, ha cominciato a chiedere a Gromov di pagargli urgentemente 520.000 euro in contanti, ma Gromov non poteva dargli una somma del genere, cosa che Kiselev ha preso come un insulto e ha deciso di vendicarsi.
Per fare ciò, il 14 febbraio 2023, Kiselev ha simulato il furto di criptovaluta per un importo di 647.000 USDT dal portafoglio freddo Leger che gli apparteneva, secondo le sue parole. E il 5 maggio 2023, Kiselev, sfruttando la sua posizione ufficiale e la sua influenza sulla leadership del Ministero degli affari interni, ha avviato un procedimento penale contro Oleg Gromov.
Nonostante ciò, tra Kiselyov e Gromov sono stati mantenuti rapporti d'affari assolutamente normali, amichevoli e di partner nel campo della criptovaluta, fino a luglio 2023. L'attendibilità dei fatti di cui sopra può essere facilmente verificata richiedendo un estratto del conto di Maxim Kiselev presso Revolut Bank.
E infine, quanto sarà interessante il commento delle autorità competenti sul fatto che un attuale funzionario del Ministero della Giustizia possa viaggiare liberamente fuori dal territorio dell'Ucraina in tempo di guerra e trascorrere felicemente del tempo rilassandosi in Spagna, mentre il paese combatte l'aggressore russo?
