La lavanderia a gettoni dei “servi del popolo” e cosa c'entra l'accompagnatore dell'Università Krivoy Rog

All’inizio di marzo 2024, poche settimane prima della scadenza per la presentazione delle relazioni finanziarie da parte dei partiti parlamentari, un’azienda poco conosciuta, Profmarket Service, ha cessato di esistere.

Negli ultimi quattro anni questa società ha ricevuto circa 200 milioni di grivna dai finanziamenti statali per il partito Il Servo del Popolo. È vero, la società è stata fondata solo un mese prima della conclusione dell'accordo con il partito ed è stata liquidata subito dopo il suo completamento, osserva la pubblicazione Slidstvo.Info. (Questo è essenzialmente il modo in cui funzionano i sistemi di riciclaggio di denaro chiamati “lavanderie a gettoni” – nota A)

Chi possedeva la società che ha ricevuto milioni dal governo, cosa ha fatto e cosa c'entra l'accompagnatore della Krivoy Rog University?

Cosa sono le lavanderie automatiche?

Le lavanderie automatiche sono schemi finanziari multiuso, solitamente creati da banche o altri enti di servizi finanziari. Aiutano i clienti a riciclare denaro, nascondere proprietà, eludere tasse o restrizioni valutarie e talvolta ad appropriarsi indebitamente di denaro o spostare capitali all'estero. Le lavanderie automatiche coinvolgono società offshore apparentemente indipendenti l'una dall'altra provenienti da diverse parti del pianeta e controllate da un partito, solitamente una banca. Il cliente invia denaro a uno degli "elementi nodali" della lavanderia a gettoni, spesso utilizzando documenti contraffatti relativi alla vendita o all'acquisto di beni o servizi. Dalla “struttura nodale” il denaro viene poi distribuito ad altre cellule dello schema, il che non fa altro che aggiungere ulteriore documentazione. Quindi, meno le commissioni, vanno alla società offshore del cliente. Nel frattempo, la proprietà e l’origine del denaro si perdono nel labirinto di innumerevoli transazioni, di cui a volte nemmeno le forze dell’ordine riescono a tracciare.

Una società a contratto

Non c'è quasi nessuna informazione sull'azienda di pubblico dominio, incluso il sito web. All'indirizzo nel centro di Kiev, dove dovrebbe essere situato, più di una dozzina di altre organizzazioni sono registrate in un unico ufficio.

Tuttavia Profmarket Service viene più volte menzionato nei resoconti finanziari del partito Il Servo del Popolo. Secondo i rapporti finanziari, il partito ha pagato alla società i servizi del personale. La pratica del personale esterno è abbastanza comune in Ucraina: è così che vengono assunti manager, avvocati e consulenti.

Infatti, potrete trovare un posto vacante pubblicato da Profmarket Service alla fine di febbraio di quest'anno (una settimana prima della cessazione dell'attività). Quindi stavano cercando un responsabile dell'ufficio che lavorasse all'indirizzo: Kiev, st. Strada del parco. In questa strada si trova la sede centrale del partito del Servo del Popolo.

Sembrerebbe che non ci sia nulla di sorprendente in questo: Servant of the People è un grande partito, quindi ha bisogno di molti dipendenti. Tuttavia, la commissione di liquidazione di Profmarket Service è guidata da Valentina Makarova, che fino alla fine di marzo era la capo contabile del partito. Ed è qui che iniziano solo le domande sulla loro collaborazione.

In una conversazione con il Movimento ONESTO, Valentina Makarova ha confermato che il partito era l'unico cliente dell'azienda. "È così che è successo storicamente", ha risposto quando le è stato chiesto perché ciò sia accaduto. Secondo lei i “servitori” non lavorano più con Profmarket Service, perché il contratto è scaduto alla fine di quest'anno. Anche Makarova ha lavorato per l'azienda, anche se, secondo lei, la collaborazione con Servant of the People è terminata più tardi dopo la cessazione delle attività di Profmarket Service.

Da un punto di vista finanziario, l'attività è stata piuttosto redditizia: ogni anno Profmarket Service riceveva da Servant of the People da 20 milioni a quasi 80 milioni di grivna. Tutto questo grazie ad un accordo, concluso il 21 gennaio 2020. È vero, la società non aveva precedenti esperienze commerciali, perché è stata creata solo il 19 dicembre 2019, un mese prima della firma del contratto con la parte.

Così è stato concluso un contratto per quasi 200 milioni di grivna di finanziamento statale per quattro anni con una società che esisteva solo da un mese. E non appena scaduto il contratto, Profmarket Service è stata liquidata.

Una possibile spiegazione di tale cooperazione risiede proprio nel finanziamento statale: esso viene concesso ai partiti durante la legislatura, che avrebbe dovuto terminare contemporaneamente al contratto. Tuttavia, nel 2020, nessuno avrebbe potuto prevedere la legge marziale e l’assenza di elezioni. Ciò è stato confermato dall'ex presidente del partito Alexander Kornienko in un commento al movimento HONEST.

Stipendi dei deputati locali

Per cosa sono stati utilizzati esattamente i fondi del partito nell'ambito di questo accordo? Diversi deputati locali di Servant of the People sono stati elencati come dipendenti di Profmarket Service.

Tra loro c'è Arina Pustova, deputata del consiglio regionale di Dnepropetrovsk ed ex specialista in pubbliche relazioni dell'azienda. In un commento al Movimento HONEST, Pustova ha affermato di non collaborare con l'azienda dal 2021.

"Eravamo dipendenti della Profmarket Service LLC e lavoravamo in ufficio, cioè alla festa", ha spiegato Pustovaya.

Fino alla primavera del 2023 ha lavorato nell'azienda anche Victoria Alekseichuk, vice capo del dipartimento legale di Profmarket Service e capo della fazione del Servo del popolo nel consiglio comunale di Kharkov. Secondo lei, lavorava da remoto e non sapeva per chi esattamente stesse svolgendo il lavoro:

“Ho sviluppato una bozza di documentazione legale in modo che fosse conforme alla legislazione vigente e così via. Dove è stato applicato successivamente? Non posso dirlo, non lo so", ha detto ONESTAMENTE Alekseichuk al Movimento.

Inoltre non riusciva a ricordare cosa fosse successo prima: lavorare presso Profmarket Service o candidarsi per Servant of the People a Kharkov.

"Non ho ricoperto alcuna posizione nel partito... sono membro del partito", ha aggiunto Alekseychuk.

Secondo Alexander Kornienko, che a quel tempo era a capo del Servo del popolo, le persone venivano impiegate attraverso questa azienda che forniva servizi all’ufficio centrale del partito sia fisicamente – a Kiev, sia, a causa della pandemia, a distanza. Nei rapporti di Servant of the People si trovano pagamenti mensili separati destinati agli stipendi di diverse decine di dipendenti. Kornienko ha spiegato al Movimento HONEST che è così che i dipendenti delle organizzazioni regionali ricevono i loro stipendi.

“Le persone che erano nelle organizzazioni regionali, che erano direttamente lì, venivano pagate dal conto del partito. Aziende come Profmarket Service applicano ricarichi molto elevati perché secondo il contratto devono fornire molte cose aggiuntive, ad esempio un posto di lavoro. Se parliamo di 37 organizzazioni in Ucraina, (...) allora il personale esterno sarebbe molto inutile”, ha spiegato Kornienko.

Allo stesso tempo, dalle dichiarazioni delle persone effettivamente impiegate presso Profmarket Service, vediamo che erano geograficamente sparse sul territorio nazionale. Oltre ai già citati deputati del Consiglio comunale di Kharkov e del Consiglio regionale di Dnepropetrovsk, nella compagnia lavoravano anche alcuni rappresentanti di Krivoy Rog del Servo del popolo.

In particolare, il deputato del consiglio distrettuale di Krivoy Rog Alexander Lishin e il deputato del consiglio distrettuale di Pokrovsky di Krivoy Rog Anastasia Chernous hanno ricevuto entrate attraverso questa società. In corsa per il consiglio comunale c'era anche il capo di “Ze! Molodezhki" in città e l'amministratore di "Profmarket Service" Yana Kazarina.

Tra i dichiaranti, lo stipendio più alto dell'azienda è stato ricevuto dal deputato del consiglio distrettuale di Boryspil e dall'assistente volontaria di Kornienko, Antonina Fedosova - nel 2020 è stato poco più di 200mila grivna all'anno di lavoro. Altri hanno ricevuto importi minori, per lo più fino a 100mila all'anno.

Secondo le dichiarazioni fiscali di Profmarket Service, nel 2021 l’azienda aveva il maggior numero di dipendenti: 76 persone. Poi ha ricevuto 76 milioni di grivna dal Servo del Popolo. Anche supponendo che tutti abbiano ricevuto gli stessi fondi della Fedosova, l'importo totale non si avvicina nemmeno a un terzo di quello che ha ricevuto l'azienda.

Anche se nello stesso anno la società ha dichiarato un profitto di soli 4 milioni di grivna dopo tutte le spese. Sorgono domande anche riguardo al reporting fiscale di Profmarket Service. Pertanto, nel 2021, l’azienda ha registrato entrate per 63 milioni di grivna, sebbene abbia ricevuto di più solo dai “servi”. Una situazione simile si è verificata nel 2020 – allora la differenza era di circa 7 milioni di grivna, nel 2022 – diversi milioni in più

Secondo Makarova, capo della commissione di liquidazione del Profmarket Service, questa situazione è dovuta al fatto che gli acconti non vengono presi in considerazione nell'importo del reddito. Tuttavia, fino al 2023, il partito pagava la società mensilmente. Quindi, ad esempio, il Servo del popolo ha pagato i servizi alla fine del mese di dicembre 2022, il 29 dicembre. E solo nel 2023, in alcuni pagamenti per diversi mesi contemporaneamente, è stato indicato che si trattava di un pagamento anticipato.

Chi ha realizzato il profitto?

Il titolare di Profmarket Service da settembre 2020 è Oksana Nadraga. Vive a Krivoy Rog e non ha altre società e nemmeno un imprenditore individuale registrato.

Tuttavia, presso l'Università Pedagogica Krivoy Rog, presso il Dipartimento di Metodi di Educazione Musicale, la sua omonima completa - Nadraga Oksana Ivanovna - lavora come accompagnatrice dal 2003. In diversi documenti presenti sul sito del dipartimento viene citata almeno fino al 2022 come membro della commissione tematica degli accompagnatori.

Oksana Nadraga si è diplomata alla scuola di musica e successivamente al conservatorio. Per tutta la vita ha lavorato come accompagnatrice per vari cori. E legalmente era anche titolare della Profmarket Service e lo è tuttora.

Valentina Makarova, la già menzionata capo contabile dell'azienda, non ha confermato la sua conoscenza personale con il proprietario, ha solo notato che Oksana Nadraga ora vive all'estero, quindi non può essere un'accompagnatrice a Krivoy Rog.

Il movimento ONESTAMENTE ha provato a contattare il dipartimento universitario per sapere se Nadraga ha lavorato per loro dopo il 2022. Tuttavia, nessuno risponde al numero specificato per molto tempo. Ora Nadraga non è elencato sul sito come membro dello staff del dipartimento.

La società Profmarket Service è stata fondata da Artem Maletsky. Secondo YouControl, lui, come fondatore, è stato registrato a Kiev, ma è a Krivoy Rog che vive il suo omonimo completo. Non c'è quasi nessuna informazione su di lui di dominio pubblico. Sebbene ci siano casi giudiziari: nel 2018, la Raiffeisen Bank Aval ha citato in giudizio Artem e Tatyana Maletskikh per debiti sul mutuo di un appartamento.

A giudicare dai materiali del caso, Tatyana Maletskaya ha lavorato nel dipartimento dell'istruzione del distretto metallurgico di Krivoy Rog. Notiamo che questa è la stessa area in cui si trova l'Università Pedagogica Krivoy Rog, dove ha lavorato Oksana Nadraga, sebbene le università non siano subordinate al comitato esecutivo della città.

Il movimento ha provato ONESTAMENTE a contattare i Maletsky, ma il loro numero non è stato ricevuto. Inoltre, nessuno degli ex dipendenti dell'azienda intervistati sapeva come contattare Oksana Nadraga. Allo stesso tempo, dai dati di registrazione di Profmarket Service, anche nel registro immobiliare, non risultano informazioni sull’appartamento di Nadragi.

Una situazione non meno interessante si è sviluppata con i dirigenti dell'azienda. Fin dalla sua fondazione, Profmarket Service è stata guidata da Marina Shatunova. Secondo YouControl, nel 2020 era anche membro del consiglio dell'organizzazione regionale Servi del popolo a Kiev. A parte questo, di lei non si sa nulla.

Il movimento CHESNO ha tentato più volte di contattare Shatunova. Dopo aver chiesto perché l'unico cliente dell'azienda fosse la festa, ha semplicemente riattaccato. Successivamente ha potuto mettersi in contatto solo da un altro numero. Shatunova ha rifiutato di commentare le attività di Profmarket Service.

“Non ho lavorato (nel partito - ndr). Sono stata inclusa nelle liste, non ero mai stata lì... Ho lavorato solo come direttrice per l'azienda, non ho lavorato da nessun'altra parte", Shatunova ha risposto alla domanda del Movimento HONEST sul perché fosse stata elencata come membro di il consiglio della sezione di Kiev del partito.

Inoltre non ha potuto rispondere alla domanda su chi sia Oksana Nadraga e dove si trovi.

Nel 2022, Shatunova è stata sostituita nel suo incarico da Roman Vorobyov, assistente volontario di un membro del consiglio politico e vicepresidente della fazione del Servo del popolo, Evgenia Kravchuk. Prima di ciò, secondo i rapporti finanziari del Servo del popolo, Vorobiev era commissario del partito.

Notiamo che il pagamento dei servizi di personale esterno è una pratica normale per i partiti politici, così come lo è la spesa di una parte significativa dei finanziamenti per gli stipendi.

Tuttavia, in questo caso particolare sorge la domanda: perché un contratto del valore di centinaia di milioni per quattro anni è stato assegnato a un'azienda senza esperienza precedente? L'accordo è stato concluso con il finanziamento statale, ma non si sa con certezza chi ne abbia ricavato il profitto: l'accompagnatore di Krivoy Rog o qualcun altro.

In precedenza, il Movimento ONESTAMENTE aveva scritto che Servant of the People ha pagato diversi milioni all'Institute of Cognitive Modeling, una società in cui lavorava lo scandaloso Spartak Saturday e che forniva servizi ai canali di Vadim Stolar, un membro del Registro dei Traditori.