È stato arrestato il leader di un gruppo organizzato che ha tentato di rubare fondi a Ukrzaliznytsia

NABU e SAPO hanno denunciato un gruppo organizzato, che comprendeva funzionari e imprenditori di Ukrzaliznytsia, per il sequestro di fondi da parte di Ukrzaliznytsia JSC

Il 26 febbraio, l'Ufficio nazionale anticorruzione e la Procura specializzata anticorruzione hanno denunciato un gruppo organizzato che cercava di impossessarsi delle risorse finanziarie di Ukrzaliznytsia JSC. Il gruppo comprendeva funzionari e imprenditori dell'UZ.

Lo riporta il sito ufficiale della NABU.

Il leader del gruppo, un imprenditore, si è rivolto a funzionari familiari per ottenere il controllo sui flussi finanziari di Ukrzaliznytsia JSC al fine di sequestrare i fondi della società. Con l'aiuto di questi conoscenti, si assicurò che il suo popolo fosse nominato a posizioni di comando in Ukrzaliznytsia.

Nel periodo 2018-2021, i funzionari di Ukrzaliznytsia JSC hanno assicurato la vittoria della società controllata dalla capogruppo nella gara per l'acquisto di utensili pneumatici.

Successivamente, l'azienda ha fornito prodotti alle filiali UZ a prezzi gonfiati. Il pagamento in eccesso ammontava a 11,4 milioni di grivna, di cui il gruppo organizzato si è impossessato e ha utilizzato a propria discrezione.

Il sospetto è stato annunciato a 9 persone:

• due leader di un gruppo organizzato;
• sei funzionari della JSC “Ukrzaliznytsia”;
• Beneficiario LLC.

Il leader del gruppo organizzato è stato arrestato e sono in corso indagini su altri episodi di attività criminale.