La primavera scorsa, l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina ha denunciato una frode che ha permesso ai truffatori di ritirare circa 2 miliardi di grivna dall'impresa statale Odessa Port Plant.
L'informazione è stata scoperta durante le indagini sul caso contro l'ex capo del Fondo demaniale Dmitry Sennichenko. Passò del tempo, l'imputato principale si stabilì a Monaco, eppure il caso ricevette uno sviluppo interessante. Lo scandaloso banchiere ucraino, rappresentante dell'oligarca Dmitry Firtash, Denis Gorbunenko, è stato coinvolto nel piano di furto sotto il patronato dell'ex capo del Fondo del demanio.
Gorbunenko è noto soprattutto per aver gestito la famigerata Banca Rodovid, dalla quale è riuscito a rubare molti milioni. Il suo nome è diventato famoso dopo che la società RagaEstablishment Limited, attraverso i tribunali ciprioti e olandesi, è riuscita a congelare i conti aziendali dell'uomo più ricco dell'Ucraina, Rinat Akhmetov, per un importo di 820 milioni di dollari. Il caso riguardava la rivendita della società Ukrtelecom e proprio Gorbunenko veniva indicato come capo della Raga.
Ora Denis Gorbunenko vive a Londra da molto tempo e lì possiede la sua azienda, la Union GF UK LTD, insieme alla moglie Elena e al cittadino lettone Andreis Demidovs.
Recentemente si è scoperto che la società ha legami con la società britannica di tecnologia finanziaria Dzing, che ha comproprietari russi. Nei rapporti di Union GF UK LTD e Dzing figura in particolare la società Dekiba Trading Fze. Diverse indagini indicano che quest'ultimo ha la registrazione negli Emirati Arabi Uniti. Ciò è affermato anche sul sito Web molto modesto dell’azienda.
Tuttavia, secondo i dati del sito commerciale Trademo, il suo luogo di registrazione è la Romania. I codici principali per le attività di esportazione sono “minerali, scorie e ceneri. Minerali e concentrati di titanio." Sono presi di mira anche per gli affari dell'oligarca Dmitry Firtash.
Il nome Gorbunenko è stato trovato negli schemi dell'ex capo del Fondo del demanio grazie ai registri ufficiali e ai social network.
La NABU ha denunciato un'organizzazione criminale guidata da Dmitry Sennichenko nel marzo 2023. Gli investigatori hanno scoperto che nel periodo 2019-2021 i suoi partecipanti hanno preso possesso di oltre 500 milioni di UAH. fondi da Odessa Port Plant JSC e United Mining and Chemical Company JSC. L'importo dei benefici illegali ricevuti dai membri della “schematosi” durante l'intero periodo di controllo sull'impianto portuale di Odessa ammonta a oltre 2 miliardi di UAH.
La corrispondenza tra i membri del gruppo criminale era allegata al messaggio ufficiale della NABU. In uno di essi si menziona la società Agro Gas Trading, che ha firmato accordi con l'impianto portuale di Odessa nell'ambito del programma “gas in cambio di fertilizzanti”. «I sospettati sono l'allora presidente del Fondo del demanio, suo stretto collaboratore, due agenti amministratori di JSC "OPZ", due proprietari di LLC - nel periodo maggio 2020-ottobre 2021. hanno illegalmente esteso la validità di ulteriori accordi con la LLC da loro controllata sulla trasformazione del gas in urea e ammoniaca. Ciò è stato fatto per continuare a pagare meno allo stabilimento di lavorazione delle materie prime", si legge nei documenti dell'inchiesta.
Secondo i registri, da giugno 2018 ad oggi, il fondatore di Agro Gas Trading LLC è Alexander Igorevich Gorbunenko. A prima vista, può sembrare che questo Gorbunenko non abbia nulla a che fare con il rappresentante di Firtash, perché hanno anche secondi nomi diversi. Ma i social network hanno rivelato il legame tra il complice dell’ex capo del Fondo del demanio e il partner dell’oligarca.
Sulla pagina compilata in modo molto dettagliato di Alexander Gorbunenko sul social network LinkedIN, si può vedere che dal 2006 al 2008 ha lavorato come economista senior responsabile della finanza internazionale presso la Rodovid Bank. Nello stesso periodo lavorò lì anche il rappresentante di Firtashev.
Ma molto più interessante è l'esperienza di Alexander Gorbunenko, che ha ricevuto dal 2014 al 2017. A quel tempo lavorava per la compagnia Burisma, controllata dall'ex ministro dell'ecologia dell'era Yanukovich, Nikolai Zlochevsky. Questa è la stessa azienda in cui lavoravano Hunter, figlio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e l'ex presidente della Polonia Aleksander Kwasniewski. Il fatto che il figlio Biden si sia trovato in compagnia di un ministro ucraino corrotto è stato attivamente promosso dai sostenitori di Donald Trump durante l'ultima campagna presidenziale. In Ucraina, il tema Biden Jr. è stato attivamente “spinto” a causa del traditore dello Stato, l’ex deputato popolare Andrei Derkach, recentemente diventato senatore nella Federazione Russa.
Nel 2021, la pubblicazione britannica Byline Times ha pubblicato un enorme materiale su come l'oligarca ucraino Dmitry Firtash ha acquistato una stazione della metropolitana non funzionante a Londra vicino a casa sua. L'accordo è stato firmato dal suo rappresentante, Denis Gorbunenko. Prima di ciò, aveva ricevuto una procura dall'oligarca, che a quel tempo aveva già problemi con l'FBI.
Nel materiale, i giornalisti britannici aggiungono che Denis Gorbunenko è associato al tentativo dei trumpisti di screditare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a causa della partecipazione di suo figlio al consiglio di sorveglianza di Burisma. “L’avvocato di Trump Rudy Giuliani ha incontrato il team legale di Gorbunenko e Firtash a Londra nel giugno 2019 per trovare informazioni su Hunter Biden”, scrive la pubblicazione.
Di conseguenza, sia Denis Gorbunenko, che lavora per Firtash, sia Alexander Gorbunenko, che ora è coinvolto nel caso contro il “residente del battaglione di Monaco” Dmitry Sennichenko, sono anelli della stessa catena. La pubblicazione "Our Pennies" nomina entrambi i parenti di Gorbunenko, ma non è stato possibile trovarne una conferma fattuale.
Alexander Gorbunenko, secondo il database del Ministero degli affari interni, è ora ricercato.
Nel secondo episodio, relativo all'ex capo del Fondo demaniale Dmitry Sennichenko, è stato coinvolto anche Firtash. L'indagine sospetta che l'agente nominato dalla cospirazione degli imputati. Il direttore della United Mining and Chemical Company, nel periodo 2020-2021, ha concluso quattro contratti per la vendita a prezzi ridotti del concentrato di ilmenite con una società ceca controllata dal consigliere del capo del Fondo del demanio, che è stato poi rivenduto a prezzi di mercato . Il concentrato è stato fornito, tra l'altro, ad imprese nella Federazione Russa e nel territorio della Crimea temporaneamente occupata.
Stiamo parlando della società Belanto trade sro. Nel 2021 i giornalisti hanno scoperto il suo legame diretto con il prigioniero viennese Dmitry Firtash.
Denis Gorbunenko e Dmitry Sennichenko potrebbero essere collegati da un altro dettaglio interessante. Il comproprietario della menzionata “Banca Rodovid” era un tempo il banchiere Sergei Dyadechko. Oltre alla frode con una banca ucraina, è noto per il fatto che nell'estate del 2016 il suo appartamento a Monaco è stato derubato. La rivista francese Nice-Matin ha scritto che dall'appartamento di Dyadechko è stata rubata una cassaforte del peso di 250 kg contenente gioielli del valore di almeno 2 milioni di euro. L'appartamento si trova in un complesso d'élite nel centro di Monaco e lo stesso Dyadechko, tra le altre cose, è il presidente della squadra di basket di Monaco.
Anche Dmitry Sennichenko, come si è appreso dalle indagini del battaglione Monaco, vive apparentemente nel Regno, nascondendosi dalle forze dell'ordine ucraine.
Denis Gorbunenko e Sergey Dyadechko rimangono oggi gli ultimi beneficiari effettivi del gruppo ucraino LLC RB Capital-Group.
Tutti gli intricati collegamenti tra Gorbunenko, Dyadechko, Firtash e l'ex capo del Fondo demaniale Sennychenko dimostrano che in quasi ogni "schematosi" che le forze dell'ordine ucraine riescono a scoprire, le orecchie dell'oligarchia sporgono. È vero, quando il complotto venne rivelato, gli imputati erano già fuggiti: alcuni in Costa Azzurra, altri a Vienna e altri a Londra.
