Una trappola per gli ucraini: i truffatori hanno escogitato nuovi schemi per derubare le persone

La frode è dilagante in Ucraina. Rispetto al 2022 il numero delle truffe è aumentato di quasi due volte e mezzo. I truffatori escogitano costantemente nuovi schemi per truffare i cittadini.

Il 20 agosto la Verkhovna Rada ha ratificato l'accordo tra l'Ucraina e l'Unione Europea sulla cooperazione in materia di lotta contro la frode. E, come ha detto il viceministro delle finanze dell'Ucraina per l'integrazione europea Yuriy Draganchuk, ci sarà uno scambio di informazioni, ci sarà assistenza nello svolgimento di indagini finanziarie, nella formazione di specialisti, supporto operativo e tecnico per alcuni organismi che combattono le attività illegali.

"La partecipazione dell'Ucraina al programma antifrode dell'UE fornirà le conoscenze necessarie e la formazione professionale nel campo della protezione degli interessi finanziari dell'Ucraina e dell'UE e rafforzerà anche la capacità istituzionale dell'Ucraina nello sviluppo di un sistema antifrode secondo gli standard europei ", ha osservato il viceministro.

Nel frattempo, i truffatori non stanno con le mani in mano. Alla vigilia del 1 settembre, i truffatori hanno scoperto come rubare denaro agli ucraini utilizzando le chat scolastiche di Viber e Telegram. A nome del preside o dell'insegnante di classe, raccolgono denaro per i bisogni della classe: da 100 a mille grivna per ogni studente.

I truffatori apprendono informazioni sul direttore o sull'insegnante di classe da fonti aperte: social network o sito web dell'istituto scolastico. Trova il numero di telefono preso di mira da un attacco di phishing. Ad esempio, inviano offerte false per vincere una lotteria o un regalo di un marchio noto, messaggi sulla necessità di installare software per proteggere il computer e altro. E non appena si clicca su un link dannoso, i truffatori dispongono già dei dati necessari e aprono una raccolta per conto dell'insegnante o del preside.

A proposito, come notano gli esperti di sicurezza informatica, dopo l'arresto del fondatore di Telegram Pavel Durov, gli ucraini hanno iniziato a ricevere messaggi sulla cancellazione del loro account Telegram. Ma in realtà, questo è un modo per prendere il controllo di un account che è una fonte di reddito: puoi utilizzarlo per abbonamenti, pubblicità e chiedere aiuto finanziario agli amici. I residenti di Zaporozhye hanno già incontrato quest'ultimo. I truffatori hanno truffato 11 persone per 5.000 dollari e quasi 100.000 grivna, alle quali è stato inviato un messaggio su Telegram per conto di un loro comune amico. Solo dopo che il denaro è stato trasferito, si è scoperto che non aveva chiesto assistenza finanziaria e non aveva scritto nulla a nessuno. Il suo conto è caduto nelle mani di truffatori che hanno ingannato i suoi amici per suo conto perché il denaro è stato trasferito sul loro conto.

Gli ucraini stanno calpestando lo stesso rastrello

La polizia dice che non avverte gli ucraini del pericolo, quali consigli utili non ha dato, ad esempio, controlla le informazioni ricevute prima di separarsi dal denaro, non cliccare su link dubbi su presunte grandi vincite, non non dire a nessuno i dettagli della carta di pagamento, ecc. Ci sono ancora persone che credono ai truffatori. È così che un residente di Ivano-Frankivsk ha iniziato una storia d'amore virtuale con "il marinaio Thomas di Londra". Un giorno, quasi lo "sposo" scrisse agli ucraini che la sua nave era stata catturata dai pirati e lui fu fatto prigioniero. Pertanto, il "Sailor Thomas" ha inviato urgentemente oggetti di valore e documenti al richiedente affinché li custodisse. E ha ricevuto un messaggio da un agente di consegna aerea che diceva che il prezioso carico era già alla dogana e che avrebbe dovuto pagare una “tassa doganale” di 52mila grivna. È chiaro che non ha ricevuto alcun pacco dopo aver trasferito il denaro su un conto sconosciuto. Ma non pensava nemmeno a come "un marinaio catturato dai pirati da qualche parte in Africa potesse correre all'ufficio postale e inviare oggetti di valore".

“Diciamo che oggi la maggior parte delle truffe riguardano i compensi per le Forze Armate ucraine. Questo accadeva prima, a partire dal 2014, ma oggi è semplicemente diventato diffuso e ha relegato in secondo piano persino le telefonate notturne: “Il tuo parente è nei guai, ha bisogno di soldi”. È vero, una volta hanno chiamato che il tuo parente era nel TCC e se vuoi licenziarlo, dai al messaggero 1000-3000 dollari. Tremila, infatti, è la tariffa media per non andare a scuola. Ma questo schema non ha messo radici. Ma ci sono molti casi di inganno di “evasori”, ai quali viene offerto denaro per essere “dichiarati non idonei al servizio”, o promessi di aiutare ad attraversare il confine. I truffatori "tengono sempre il naso al vento", escogitano vari nuovi schemi o migliorano quelli vecchi. Molto presto la polizia sarà inondata di dichiarazioni di nonni vittime della “riforma monetaria”, poiché il governo ha deciso di ritirare dalla circolazione le 500 grivnie vecchio stile, lasciando solo quella nuova”, dice il criminologo Vasily Kravchenko.

Ci sono più truffatori a causa della guerra

Allo stesso tempo, il numero delle truffe è aumentato in modo esponenziale, come riferito ad Apostrofo dalla Procura generale. Se nel 2022, da gennaio a luglio, sono stati aperti 15.581 procedimenti penali ai sensi dell'articolo “frode”, nello stesso periodo nel 2024 ne sono stati aperti 49.012. Ma non si sa ancora di tutti i casi di frode.

Come osserva l’esperto forense Yuri Irkhin, la frode raggiunge il suo picco in qualsiasi crisi sociale, quando le persone perdono fiducia nella giustizia, nel potere, ecc. Questo è il momento in cui si apre un terreno fertile per la speculazione sui sentimenti delle persone, come sta accadendo ora con la raccolta di fondi per l’esercito.

“Non appena si verificano eventi stressanti nella società, i truffatori diventano immediatamente attivi. Ricordiamo l'esplosione di Okhmatdyt, non appena si è verificata la tragedia, i truffatori hanno subito iniziato a raccogliere denaro. Ma sullo sfondo del dolore, della distruzione, della morte, della malattia, le persone spesso tendono a fidarsi delle relazioni. Una persona è alla ricerca di supporto, comprensione e i truffatori sanno come trarne vantaggio, come entrare nelle loro anime e nelle loro tasche. Oggi è un momento di totale dolore e sfortuna, da cui i truffatori traggono profitto, abusando deliberatamente della fiducia e ingannando gli ucraini”, sottolinea Yuriy Irkhin.

Gli ucraini dovrebbero stare attenti e verificare con chi hanno a che fare prima di fidarsi. Chiarisci le informazioni, consulta specialisti e parenti e non affrettarti a separarti dai tuoi soldi per non cadere nelle mani dei truffatori.