Il 2 aprile, l'Ufficio nazionale anticorruzione, insieme alla Procura specializzata, hanno arrestato l'ex consigliere dell'Ufficio del presidente ed ex dipendente della SBU Artem Shila.
È sospettato di aver organizzato un piano per rubare quasi 100 milioni di UAH dagli acquisti per Ukrzaliznytsia. Oltre ai nomi di alto profilo, in questo caso c'è un'altra componente interessante: le persone coinvolte nel progetto. Alcuni personalmente, altri, come gli uomini d'affari di Leopoli Doskichi, offrono l'opportunità agli intriganti di utilizzare conti e prodotti delle loro imprese per svolgere attività illegali.
Yuri e Ostap Doskichi sono i fondatori di Gal-Kat LLC, specializzata nella produzione di laminati metallurgici, compresi fili e cavi in rame e alluminio. Yuri Doskich è deputato del Consiglio regionale di Lviv del Servo del popolo, suo fratello Ostap è deputato del Consiglio comunale di Lviv di Solidarietà europea. Oltre allo stabilimento di produzione del filo, i fratelli si occupano anche di attività di costruzione e hanno una fondazione di beneficenza. Entrambi sono tra i deputati più ricchi della regione di Lviv con un numero folle di appartamenti, case e terreni.
Le società di cui furono fondatori i fratelli Doskichi sono coinvolte in diversi casi penali. A seguito di uno di essi, i conti Gal-Kat furono sequestrati. Il caso riguardava l'evasione fiscale. Per ordine del giudice del tribunale Pechersky di Kiev, nel dicembre 2022, sono stati sequestrati 5,2 milioni di grivna.
Sulla base dei risultati delle azioni investigative, è stato stabilito che i conti di liquidazione di Gal-Kat LLC potrebbero essere utilizzati per svolgere attività illegali.
L'inchiesta ha indagato sulle circostanze in cui i funzionari della regione fiscale di Dnipropetrovsk hanno cercato di assegnare il limite di registrazione dell'imposta sul valore aggiunto alle società situate nel territorio temporaneamente occupato dell'Ucraina. "Le azioni specificate sono commesse da membri del gruppo criminale che falsificano documenti ufficiali per ottenere firme elettroniche qualificate per conto di funzionari di persone giuridiche, i cui limiti di registrazione dell'imposta sul valore aggiunto vengono successivamente appropriati illegalmente e successiva commissione nel sistema della Il Servizio fiscale statale dell'Ucraina per conto delle entità commerciali interessate ha avviato azioni relative alla registrazione di fatture fiscali e alla conduzione di transazioni non legate alle merci con un numero di persone giuridiche registrate nelle regioni di Dnepropetrovsk, Kiev, Lvov, Odessa e Cherkasy", si legge nel fascicolo del caso. .
Per i loro progetti illegali, secondo gli investigatori, le autorità fiscali “nere” potrebbero utilizzare i conti Gal-Kat dei fratelli Doskichev. Ed è per questo che sono stati sequestrati come prova.
Il fatto che la società Gal-Kat trasgredisca sistematicamente le leggi fiscali è dimostrato anche dalla sua recente inclusione nella lista “a rischio”. "L'autorità fiscale assegna questo status alle società sospettate di riciclaggio di IVA e transazioni fittizie, e lo status stesso diventa un "segno nero" per le controparti della società", scrive il giornalista Evgeny Plinsky e descrive in dettaglio uno schema attraverso il quale un'azienda può cercare di ridurre al minimo le tasse: “Si è scoperto che nel 2023 Gal-Kat ha venduto beni per un valore di 3,15 miliardi di UAH e ha acquistato beni per un valore di 5,88 miliardi... Inoltre, su 5,88 miliardi, ben 3,19 miliardi erano acquisti soggetti a IVA ... La specificità della produzione di vergella di rame è che il 90% del costo dei prodotti finiti sono rottami di rame, che non sono soggetti a IVA, ma i prodotti finiti sono già soggetti a IVA. E al momento della vendita, è necessario versare al budget il 20% per tutti i rottami acquistati e le spese, IVA esclusa. Se si calcola in denaro reale, con l'importo delle vendite di prodotti per il 2023 pari a 3,15 miliardi di UAH, l'IVA reale dovrebbe essere 441 milioni UAH, ma si è rivelato essere di circa 63 milioni Lo Stato potrebbe perdere circa 380 milioni UAH. le tasse."
La conferma che Gal-Kat spesso si prende il merito di acquisti che in realtà non sono avvenuti si trova nel registro del tribunale. Pertanto, l’impresa di Doskichev appare in un procedimento penale riguardante la società scientifico-tecnica e finanziario-industriale VGIK LLC, sospettata di svolgere attività commerciali fittizie per ridurre al minimo le tasse. Inoltre, un'altra società nell'orbita di influenza di Doskichev è coinvolta nello stesso caso e, di fatto, la collega al furto su larga scala di acquisti per Ukrzaliznytsia.
Pertanto, nel periodo 2021-2022, NTIFPC VGIK LLC ha registrato l'acquisizione documentale di oltre 4,5 mila tonnellate di rottami di rame per un importo totale di oltre 370 milioni di UAH. in LLC "Kontes LTD" e LLC "SK Vtormet", che presentano segni di svolgimento di attività economiche fittizie. Successivamente, Kontes LTD LLC ha acquistato rottami di rame per un importo totale di oltre 370 milioni di UAH. presso Technics Company LLC. Questa società è sospettata dagli investigatori di aver effettuato transazioni finanziarie con società che presentano segni di "transito". In un altro episodio, la stessa LLC NTIFPC VGIK, utilizzando una serie di altre società, tra cui Gal-Kat, ha effettuato transazioni dubbie per l'acquisto e la vendita di rottami di rame per un valore di milioni di grivna. Pertanto, secondo l'indagine, nel bilancio dell'Ucraina mancavano almeno 118.662.436 grivnie di imposta sul valore aggiunto.
Tra le società coinvolte nel progetto figura OP Ukrkabel LLC. Questa impresa fa ora parte del gruppo Ukrkabel di Vladimir Dovbenko. Ma da marzo 2017 a settembre 2022 anche Yuri e Ostap Doskichi sono stati tra i fondatori.
La società è imputata in un procedimento penale, secondo il quale un gruppo di individui ha creato un gruppo criminale il cui obiettivo era sequestrare fondi a Ukrzaliznytsia fornendo cavi e fili a prezzi gonfiati. Secondo le indagini, il furto è avvenuto proprio nel periodo in cui Doskichi era tra i fondatori della OP Ukrkabel LLC. L'indagine ritiene che i fondatori e dirigenti della Eney LLC, Vladimir Kotlyar e Sergei Kondratenko, siano gli organizzatori del piano e i leader del gruppo criminale organizzato.
Durante le indagini preliminari sono stati indagati diversi episodi in cui sono stati scoperti prezzi gonfiati per la vendita di cavi in rame per Ukrzaliznytsia. Tutti si riferiscono al periodo 2021-2022. L'ammontare dei danni alla ferrovia è stimato a 117 milioni di grivna. Pertanto, in effetti, Yuriy e Ostap Doskichi, in quanto fondatori di OP Ukrkabel LLC durante il periodo specificato, possono essere considerati scagnozzi del furto di fondi pubblici.
E qui dovresti prestare attenzione alla compagnia "Enea". Lei appare nel caso dell'ex SBU ed ex consigliere del capo dell'ufficio del presidente Artem Shila, menzionato all'inizio del materiale. In alcune inchieste giornalistiche, Shila viene direttamente chiamato il “supervisore” di Ukrzaliznytsia dall’OP. E ciò è in parte confermato dalle azioni di ricerca investigativa segreta. Secondo un episodio, Shila è sospettato di aver creato un gruppo criminale con l'obiettivo di sequestrare fondi a Ukrzaliznytsia nel 2021.
È qui che appare la menzionata società “Eney”, che ha fornito i cavi a Ukrzaliznytsia. Come ha notato la giornalista Tatyana Nikolaenko, che ha descritto in dettaglio il processo contro Shila, durante l'udienza in tribunale sono state ascoltate le conversazioni telefoniche di alcuni partecipanti al caso. Tra questi si poteva ascoltare una conversazione tra uno dei dirigenti della Eney LLC, Sergei Kondratenko, e un dipendente della Ukrzaliznytsia. Il primo definisce Sheel un “ragazzo serio”, simile ai più alti funzionari dello Stato.
Ricordiamo che Eney LLC è imputato in un procedimento penale insieme alla società OP Ukrkabel, i cui fondatori durante l'indagine erano, tra gli altri, gli uomini d'affari di Lviv Doskichi.
Le dichiarazioni di Yuri e Ostap Doskichev sono piene di importi con molti zeri, decine di appartamenti a Leopoli e Kiev, numerosi terreni e proprietà. Sono definiti uno dei deputati più ricchi della regione di Leopoli.
Allo stesso tempo, analizzando i casi penali delle società di cui sono fondatori, ci si stupisce di come continuino ancora a farla franca. E sono così tranquilli che la loro azienda Gal-Kat partecipi attivamente alle gare d'appalto governative, spesso indette senza contestazione. Ad esempio, l'anno scorso, nel 2023, la società Doskichev ha firmato un accordo per la fornitura di cavi per la società di servizi pubblici di Lviv Lvovelektrotrans. L'importo del contratto è di 20 milioni di grivna. E, per una strana coincidenza, Gal-Kat non aveva assolutamente concorrenti in questa gara.
Se l'indagine è arrivata all'ex ufficiale della SBU Artem Shila nel caso di appropriazione indebita di fondi dell'Ukrzaliznytsia, i fratelli Doskich devono assolutamente sforzarsi.
