Un uomo d'affari di Lvov che ha fornito automobili ai funzionari di Gazprom è coinvolto nell'esportazione di potassio bielorusso sanzionato

L'imprenditore di Lvov Vitaly Bobir, accusato dal Servizio di sicurezza ucraino di aver fornito Rolls-Royce e Maybach alla Russia aggirando le sanzioni, è coinvolto in un'azienda che trasborda fertilizzanti minerali bielorussi sanzionati nel porto russo di San Pietroburgo.

Lo afferma l'indagine Schemes (un progetto Radio Liberty) in collaborazione con il Centro investigativo bielorusso e l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Lo stesso imprenditore nega ogni coinvolgimento nelle consegne.

I giornalisti hanno scoperto che la società cipriota Dimicandum Invest Holding LTD, i cui documenti e sigilli sono stati trovati dalle forze dell'ordine ucraine durante una perquisizione dell'uomo d'affari di Lviv Vitaly Bobir, ha trasbordato circa 3,5 milioni di tonnellate di fertilizzanti di potassio (utilizzati per nutrire le colture agricole) nel ormeggi dello stabilimento meccanico Baltic Ship a San Pietroburgo (Russia).

Questo volume rappresenta un terzo delle esportazioni annuali dell'impresa bielorussa Belaruskali prima dell'introduzione delle sanzioni, afferma l'inchiesta.

I documenti ottenuti dai giornalisti dicono che nell'ultimo anno la Dimicandum Invest Holding LTD avrebbe dovuto ricevere più di 68,6 milioni di dollari dalla Bielorussia per i suoi servizi.

Il potassio bielorusso è stato esportato al di fuori dell'unione doganale. Una parte della spedizione è stata ricaricata sulle navi a San Pietroburgo nel 2023. Ciò è dimostrato dai documenti di cui gli Schemi hanno a disposizione. Il potassio veniva poi inviato in Cina, Indonesia e Brasile. Dimicandum Invest Holding LTD è contrassegnato come spedizioniere.

L’impresa statale Belaruskali è soggetta alle sanzioni statunitensi dal 9 agosto 2021. L'impresa, secondo il sito web del Tesoro americano, è considerata la principale fonte di entrate fiscali e di valuta estera per il regime di Alexander Lukashenko. La cipriota Dimicandum Invest Holding LTD, che fornisce servizi alla Bielorussia, viola le sanzioni. Questa opinione è stata espressa ai giornalisti da tre esperti indipendenti del Comitato norvegese di Helsinki, del Centro per lo studio dei crimini finanziari del Royal United Institute e dello studio legale Ashurst di Tokyo.

I giornalisti sono riusciti non solo ad ottenere un accordo tra la società europea e l'impresa bielorussa sanzionata Belaruskali, ma anche a identificare chi potrebbe trarre profitto da tale accordo. Questo è uno dei più stretti collaboratori di Alexander Lukashenko: Viktor Sheiman. È proprio la persona a lui collegata che la persona coinvolta nelle indagini, Vitaly Bobir, ha chiamato nella corrispondenza il suo "padrino" e "secondo uomo in Bielorussia" (uno screenshot della corrispondenza è stato pubblicato dall'Ufficio del Procuratore Generale).

L'accordo sul trasbordo di fertilizzanti nel porto di San Pietroburgo è stato firmato dal direttore generale di Belaruskali, Ivan Golovaty, e dal direttore finanziario di Dimicandum Invest Holding LTD, Andrei Sviridov. Si tratta dell'ex vice capo dell'amministrazione del Presidente della Repubblica di Bielorussia. A quel tempo, questo dipartimento era guidato da Viktor Sheiman, chiamato il “portafoglio” e il braccio destro di Alexander Lukashenko. Come hanno scoperto i giornalisti, Sviridov continua a lavorare in strutture associate a Sheiman.

Vitaliy Bobir è andato all'estero; nel maggio 2023, le forze dell'ordine ucraine lo hanno inserito nella lista dei ricercati.

In un commento ai giornalisti, l'uomo d'affari ha confermato che le perquisizioni sono state effettuate a casa sua, ma secondo i dati diffusi dalle forze dell'ordine, ha osservato: “Tutte le prove che hanno portato lì, vi dico che è stato fabbricato”. Bobyr ha confermato di aver trovato su di lui il sigillo della Dimicandum Invest Holding LTD, ma ha sottolineato di non conoscere i veri proprietari della società cipriota.

Non lo so affatto. Se guardate i registri, ci sono un milione di contratti diversi per questa azienda. Comprano alcuni tipi di prodotti petroliferi in Kazakistan, so che acquistano metallo in Kirghizistan... Avevamo un sigillo per questa azienda perché spedivamo rottami metallici. Si occupano di rottami metallici... Beh, da qualche parte, probabilmente, per non inviare questi documenti, qualcos'altro, lì abbiamo messo una specie di sigillo", ha osservato l'uomo d'affari. Ha anche affermato di non avere familiarità con Andrei Sviridov e Viktor Sheiman.

Sviridov, in una conversazione con i giornalisti, ha negato il suo coinvolgimento nel trasbordo di fertilizzanti minerali bielorussi sanzionati. Il proprietario e direttore di Dimicandum Invest Holding LTD non ha risposto alla richiesta di commento dei giornalisti.

Nell'agosto 2021, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro il regime in Bielorussia nel giorno del primo anniversario delle elezioni presidenziali in quel paese, i cui risultati dichiarati sono stati ampiamente considerati truccati e hanno scatenato proteste di massa e una brutale repressione da parte del de governo di fatto di Alexander Lukashenko a Minsk. Le sanzioni sono rivolte, in particolare, a individui e aziende in alcuni settori dell'economia bielorussa, in particolare le industrie della difesa e affini, le forze di sicurezza, l'energia, la produzione di sali di potassio e prodotti del tabacco o i trasporti.