Lo scorso marzo, il Ministero delle Politiche Sociali, sotto la guida di Marina Lazebna, ha istituito un conto umanitario per sostenere gli ucraini colpiti dalle catastrofi. I giornalisti, analizzando cinque organizzazioni nei dati anonimi di Slidstva.Info, hanno rivelato di aver ricevuto circa 164 milioni di grivna dai fondi del Ministero delle politiche sociali.
In particolare, durante l'indagine, i giornalisti hanno notato che sindacati e fondi non collegati trasferivano denaro alle stesse società, tra le quali non c'era un solo noto imprenditore in grado di fornire prodotti in grandi quantità. Inoltre, non tutti i destinatari hanno potuto ricevere aiuti umanitari.
CONTO SPECIALE UMANITARIO E FURTO DI FONDI
Durante i primi mesi dell’invasione su vasta scala della Federazione Russa, sul conto speciale umanitario furono trasferiti più di 625 milioni di grivna. Si tratta di soldi sia dagli ucraini che dall'estero. Avrebbero dovuto essere spesi per i bisogni degli sfollati interni (IDP): acquisto di cibo, prodotti igienici, medicinali, ecc.
Nel marzo 2022, il Ministero delle Politiche Sociali ha creato una Commissione sulla distribuzione dei fondi per fornire assistenza durante la legge marziale, che avrebbe dovuto distribuire 625 milioni di grivna e controllarne le spese. Innanzitutto, la Commissione è guidata da un vice dell'allora ministro - Marina Lazebnaya - Boris Lebedtsov, e poi da un altro - Evgeniy Kotik.
Successivamente la Commissione riceve una richiesta di aiuto, ad esempio, dal consiglio comunale, ma non direttamente, ma attraverso vari fondi e sindacati. Tra questi ci sono cinque organizzazioni che hanno ricevuto quasi 164 milioni di UAH dal dipartimento. Stiamo parlando delle fondazioni di beneficenza “Vladislaviy” (nome precedente “Dobra-Delo”) e “Will and Dignity” (nome precedente “Kira Denisovna”), dell’unione pubblica “Associazione nazionale della vendita al dettaglio di carburanti”, dell’associazione pubblica tutta ucraina associazione “Istituto infermieristico e associazione pubblica “Associazione militare-patriottica della Transcarpazia “Carpathian Sich”.
Queste organizzazioni dovevano acquistare beni da qualcuno con denaro ministeriale e consegnarli alle vittime. Nel corso dell'indagine è stato possibile accertare che i fondi dei sindacati e delle fondazioni erano depositati sui conti delle stesse società.
Inoltre, i giornalisti hanno appreso che in un caso l'organizzazione ha acquistato parte della merce con aiuti umanitari a prezzi notevolmente gonfiati, nel secondo si è semplicemente appropriata di ciò che aveva acquistato e nel terzo avrebbe fornito prodotti in grandi quantità.
Allo stesso tempo, fondi di comprovata reputazione - come il Movimento delle Donne Veterane - non hanno ricevuto fondi dal Ministero delle Politiche Sociali, anche se lo hanno chiesto, ma organizzazioni incomprensibili senza sito web, con posta non valida e un indirizzo inesistente lo hanno fatto .
UMANITARIO PER KONOTOPE
La città di Konotop, nella regione di Sumy, è una regione che è stata disoccupata all'inizio di aprile dello scorso anno e ha subito l'invasione russa. Secondo l'elenco dei destinatari dei fondi del Ministero delle Politiche Sociali, gli aiuti umanitari sono stati ricevuti da persone evacuate qui dalle zone di combattimento.
Secondo il vicesindaco di Konotop, Yuri Pavlov, all'epoca impegnato in attività umanitarie, la città ha ricevuto assistenza da una di queste cinque organizzazioni, alla quale il Ministero delle politiche sociali ha fornito fondi. Ma a parte gli atti firmati di accettazione e di consegna dei prodotti, per un mese il funzionario non ha fornito ai giornalisti alcuna prova - né prove fotografiche, né un elenco delle persone che presumibilmente avrebbero ricevuto aiuto. Pavlov aggiunge che la fondazione si è rivolta da sola al consiglio comunale.
CAMBIAMENTO DEI NOMI DEI FONDI E DEL RESPONSABILE DEL CAMPO DELLA SOCIETA'
Due fondazioni di beneficenza, “Vladislaviy” e “Will and Dignity”, hanno cambiato nome dopo aver ricevuto fondi dal Ministero delle Politiche Sociali. Quest'ultimo avrebbe dovuto fornire aiuti umanitari a Konotop.
Il capo della fondazione di beneficenza Vladislavy, Vladislav Melekhin, è associato a più di trecento aziende. Quando i giornalisti gli hanno chiesto cosa ne pensa del fatto che la sua fondazione potrebbe essere coinvolta nel furto di fondi umanitari, Melekhin ha risposto:
“Di che sciocchezze stai parlando, soprattutto al telefono. Questo è tutto, arrivederci. "Non ho niente di cui parlarti", disse Melekhin.
Antonina Volkotrub, esperta del Centro anticorruzione, afferma che tali manipolazioni con il cambio del nome potrebbero indicare che l'attuale leader sta abdicando alla responsabilità per ciò che è accaduto in precedenza all'organizzazione.
“Non mi sorprenderei se a un certo punto anche questi fondi chiudessero”, ha aggiunto.
Le fondazioni e le organizzazioni di beneficenza che hanno ricevuto fondi dal Ministero delle politiche sociali li hanno trasferiti a loro volta ad aziende le cui attività possono generalmente essere discutibili: hanno una vasta gamma di attività. Queste società avrebbero dovuto fornire beni o fornire servizi ai clienti.
Ad esempio, i giornalisti hanno appreso che la ONG “Associazione militare-patriottica della Transcarpazia “Carpathian Sich” ha trasferito 930mila UAH alla società “Relax Invest”. I giornalisti hanno parlato con la sua leader, Elena Stuchek. Si è scoperto che la donna non era a conoscenza del suo attuale status di leader.
“Ti direi come hanno collaborato lì. Mi hanno registrato una società e poi hanno chiamato da lì: per farsi filmare da lì bisogna andare a pagare una cifra considerevole”, dice Stuchek.
La donna afferma che è possibile che il suo nome venga utilizzato per registrare una nuova società.
Da Stuchek i giornalisti hanno ricevuto anche una copia della procura indirizzata a Kirill Bendersky riguardante il diritto di essere rappresentante di una donna su questioni che riguarderanno l'azienda. Slidstvo.Info ha contattato questa persona e anche lui non sa nulla di questa azienda o di Elena Stuchek.
"Esiste la possibilità che il mio nome sia stato scelto a caso e che io sia diventato il felice possessore di una sorta di procura", scrive Bendersky in uno dei messaggeri.
I giornalisti hanno scoperto che la società guidata da Elena Stuchek non è stata l'unica a ricevere fondi da una di queste cinque organizzazioni; hanno analizzato molte altre società la cui sede legale si trova a Kiev. Ma non sono stati trovati uffici nel luogo di registrazione delle società.
PRIMI KIT TROPPO PREZZI
Non è stato possibile contattare due società - Best Garlick e Inpavelresurs - che insieme hanno ricevuto quasi 44 milioni di UAH per aiuti umanitari. I giornalisti suggeriscono che i capi di queste società potrebbero essere parenti: hanno cognome e patronimico identici e sono anche registrati allo stesso indirizzo.
In particolare la società “Inpavelresurs” avrebbe acquistato beni da un'altra società, la “Trading House Elite-Advice”. Nel complesso, questa azienda ha ricevuto fondi da tre delle cinque organizzazioni.
In precedenza la TD Elite-Advice era già coinvolta in un procedimento penale per furto di denaro pubblico stanziato per un progetto del National Cancer Institute.
Questa volta, nel procedimento penale sugli aiuti umanitari, si dice che i kit di pronto soccorso forniti da TD Elite Advice costano in realtà poco più di mille grivna ciascuno, ma sono arrivati al fondo ad un prezzo quattro volte superiore. Solo per i kit di pronto soccorso i pagamenti in eccesso possono raggiungere i 3,5 milioni di UAH.
AZIENDA "MIKOTON-TRADE"
Inoltre, la società Mikoton-Trade ha ricevuto quasi 24 milioni di UAH dal Ministero delle Politiche Sociali attraverso la fondazione di beneficenza Will and Dignity. Le rimesse hanno avuto luogo nel mese di aprile 2022. Secondo l'indagine ufficiale, il capo dell'azienda, Mirra Yankovskaya, partì per la Germania il 17 aprile dello stesso anno.
I giornalisti hanno trovato il racconto di Yankovskaya in uno dei messaggeri e le hanno scritto. La donna però era riluttante a comunicare e alla fine ha cancellato il dialogo e bloccato Slidstvo.Info. Successivamente i giornalisti si sono recati presso la sede legale dell’azienda. La portinaia della casa assicurò che era la prima volta che sentiva parlare di una compagnia del genere e che sicuramente non esisteva una compagnia del genere in questo edificio.
51 MILIONI DI UAH PER IL CARBURANTE
Altre due aziende hanno ricevuto un totale di 86,5 milioni di UAH dal Ministero delle politiche sociali. Il 18 maggio 2022 sono cambiati entrambi i manager. Erano Valeria Chanysheva e Evgeniy Chanyshev. Una donna era a capo della Fuel Retail Association e un uomo era a capo dell'Institute of Nursing.
Sulla sua pagina Facebook, Chanysheva indica di essere sposata con Zheka Chanyshev. Sembra che i leader di due organizzazioni completamente diverse potrebbero essere coniugi. Dopo che il Ministero delle Politiche Sociali ha effettuato il trasferimento a queste società, i fondi sono stati trasferiti attraverso la catena sui conti delle aziende private.
L’organizzazione di Valeria Chanysheva ha trasferito quasi 51 milioni di UAH per il carburante alla società Main Trade Group, che, tra l’altro, è uno dei fondatori del sindacato. Successivamente, Main Trade Group acquista carburante da altre due società. La catena di approvvigionamento del carburante non finisce qui. E uno di loro acquista carburante da altre due società.
I giornalisti hanno chiamato queste società, i loro rappresentanti dicono che non forniscono tali volumi di carburante. Un'altra azienda fornitrice ha confermato la sua relazione d'affari con la Lux Oil Trade, ma non ha rivelato i volumi di fornitura a causa di segreti commerciali.
L'indirizzo legale dell'azienda di Valeria Chanysheva si trova nell'appartamento di una delle case Belotserkovsky. La porta non è stata aperta ai giornalisti, ma i vicini hanno detto che qui viveva una nonna, la cui nipote si era sposata e viveva con suo marito.
I giornalisti hanno suggerito che potremmo parlare di Chanysheva e sono andati al luogo di registrazione di Evgeny Chanyshev. Lì la porta fu aperta dalla signora Larisa, che si presentò come la madre di Evgenij.
Non è stato ancora possibile comunicare con Evgeniy Chanyshev, il capo dell'organizzazione pubblica “Istituto di infermieristica dell'Ucraina”: come dice la donna che si è presentata come sua madre, ora si trova in Polonia. A proposito, l’“Istituto infermieristico dell’Ucraina” ha ricevuto più di 22,5 milioni di UAH dal Ministero delle politiche sociali.
Impossibile trovare l'organizzazione alla sua sede legale. Inoltre, i dipendenti dell'organizzazione operativa del complesso residenziale affermano che una casa del genere non esiste affatto.
Alla fine, i giornalisti sono riusciti a mettersi in contatto con Valeria Chanysheva.
“Invia una richiesta, poi comunicheremo. C'è il 63esimo emendamento, secondo il quale non devo testimoniare contro me stesso e i miei cari", Valeria ha risposto alla domanda che il sindacato di cui è leader è sospettato di furto di fondi umanitari.
Secondo l'indagine ufficiale, quasi un terzo del carburante acquistato, per un valore di oltre 14 milioni di grivna, è stato sottratto dal Main Trade Group. Allo stesso tempo, il capo dell'azienda, Alexander Beskokotov, ha ignorato il messaggio nel messenger e ha bloccato i giornalisti.
Secondo l'indagine, la National Fuel Retail Association, guidata da Valeria Chanysheva, ha acquistato stazioni di servizio modulari e attrezzature per presumibilmente 13,7 milioni di UAH. In realtà, hanno pagato sei volte meno, ma i fondi rimanenti – 11,5 milioni di UAH – sono stati presi dai dirigenti dell’associazione.
CHI HA RICEVUTO L'AIUTO UMANITARIO
Le organizzazioni guidate da Chanyshevi avrebbero dovuto fornire alle persone aiuti umanitari, carburante, generatori e installare stazioni di servizio modulari. I consigli e le amministrazioni delle regioni di Kiev, Chernigov e Kharkov hanno chiesto aiuto per la popolazione. E anche la deputata del popolo della "Servitrice del popolo" Olga Vasilevskaya-Smaglyuk, eletta maggioritaria in uno dei distretti della regione di Kiev.
Le organizzazioni di Chanyshev hanno riferito di aver speso tutti i fondi e fornito assistenza.
I giornalisti si sono rivolti a tutti coloro che hanno chiesto aiuto per verificare se davvero è arrivato alla gente. Ad esempio, l’amministrazione militare del distretto di Buchansky, in risposta alla richiesta di un giornalista, ha affermato di non avere alcuna conferma di aver ricevuto tale assistenza.
Una risposta è arrivata anche dal consiglio del villaggio Polessky della regione di Kiev. Il Consiglio riferisce di non poter fornire informazioni perché si tratta di un segreto delle indagini preliminari. L'articolo del reato menzionato nella risposta viene violato durante l'uso illegale di aiuti umanitari a scopo di lucro. Secondo i giornalisti, il consiglio del villaggio di Polesie non ha ricevuto aiuti.
Il documento ricevuto dai giornalisti indica che anche il Consiglio comunale di Kharkiv non ha ricevuto alcun aiuto dall'Istituto infermieristico per i 9,2 milioni di UAH stanziati dal Ministero delle politiche sociali.
COSA DICE IL MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI
I giornalisti hanno chiesto al dipartimento come i funzionari controllassero l'utilizzo dei fondi del conto umanitario. La risposta del Ministero delle Politiche Sociali alla richiesta afferma che i funzionari hanno esaminato i rapporti e contattato fondi e organizzazioni solo per quanto riguarda i soldi non utilizzati e la loro restituzione.
La deputata Olga Vasilevskaya-Smaglyuk, che ha chiesto aiuto a una delle organizzazioni del suo distretto, ha affermato che l'allora capo del dipartimento, Marina Lazebnaya, le aveva consigliato di contattare questo sindacato.
Il primo presidente della Commissione per la distribuzione dei fondi per fornire assistenza durante la legge marziale, Boris Lebedtsov, afferma anche che i fondi sono stati forniti solo a quelle organizzazioni che avevano lettere di richiesta da parte delle strutture ufficiali che indicavano la necessità di assistenza e in quale quantità.
Dalla risposta dell’amministrazione militare del distretto di Buchansky, i giornalisti hanno appreso che avevano chiesto un aiuto concreto al già citato “Istituto infermieristico”.
Negli allegati alla risposta c'è una lettera “Sull'espressione di sostegno” al sindacato, per così dire, nei suoi sforzi.
“Le organizzazioni pubbliche che potrebbero aiutare hanno chiesto di firmare protocolli di cooperazione. Sul 100% delle organizzazioni, forse il 5-8% ha aiutato", ha affermato Nikolai Lyashenko, ex presidente dell'amministrazione militare del distretto di Buchansky.
Il primo viceministro e contemporaneamente il secondo presidente della Commissione Evgeniy Kotik ritiene che il Ministero delle politiche sociali abbia fatto il massimo entro i limiti dei suoi poteri e funzioni.
L'allora dirigente del dipartimento afferma di non sapere nulla delle indagini ufficiali, che vanno avanti da più di un anno, e di non aver comunicato con le forze dell'ordine.
I giornalisti si sono rivolti alle forze dell'ordine, le quali hanno riferito che non stavano più indagando su procedimenti penali riguardanti gli aiuti umanitari. Secondo i giornalisti, le pratiche relative agli aiuti umanitari sono ora oggetto di indagine da parte dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NABU).
Allo stesso tempo, va notato che da quando le forze dell'ordine hanno appena iniziato a indagare sui programmi di aiuto umanitario, la moglie di Evgeniy Kotik, Vitalina, è diventata proprietaria di una Toyota LAND CRUISER PRADO 150 del 2022. Ora un'auto del genere costa circa 50-70 mila dollari. Kitty ha lavorato nel servizio civile per tutta la vita. Dice che sua moglie ha venduto l'appartamento per comprare un'auto.
Il ministro Lazebnaya e i suoi due vice Lebedtsov e Kotik, che dirigevano la commissione per la distribuzione dei fondi umanitari, si sono dimessi uno dopo l'altro l'estate scorsa. Gli attuali capi del dipartimento riferiscono di non poter dire nulla sul possibile furto di fondi, perché fornire commenti non è un'informazione pubblica.
