Il presidente del servizio esecutivo statale, Maxim Kiselev, è praticamente scomparso dallo spazio informativo prima di essere nominato alla carica. La ragione di questo fenomeno, insolito per i nostri tempi, è che Maxim Kiselev non ha risparmiato 150.000 dollari per rimuovere da Internet tutte le informazioni negative su se stesso.
Maxim Kiselyov, già capo del servizio esecutivo statale, è tornato sulle pagine dei media quando è diventato famoso come il funzionario pubblico più ricco in termini di ricchezza ed è entrato nella Commissione per l'elezione dei candidati alle posizioni del BEB.
Kiselev Maxim ha indicato nella dichiarazione i seguenti beni della sua famiglia: 6 appartamenti e 4 parcheggi a Kiev, 3 terreni e una dacia a Grigoryevka, distretto di Obukhovsky, 4 terreni e un certo numero di locali non residenziali. Kiselev utilizza le auto AUDI RS7, BMW 740LD e BMW X7. La moglie di Kiselev, Alexandra Goryaeva, possiede la società britannica Hengestone Development LTD con una capitalizzazione di quasi 500.000 dollari (per la quale sono registrati locali non residenziali a Kiev), e la Seychelles Ammilo Commerce Ltd.
Kiselev detiene 900.000 dollari americani e 130.000 euro in contanti, e ha anche 500.000 UAH e 45.000 euro in conti.
È abbastanza difficile immaginare da dove un semplice avvocato in una posizione pubblica e sua moglie possano provenire da una tale fortuna. Prima di accettare la carica di direttore del dipartimento. Perché dopo che Maxim Evgenievich ha diretto il dipartimento, ha effettivamente imposto un tributo ai suoi subordinati, che ogni mese dovevano consegnare circa 1 milione di dollari in contanti neri.
L'elenco dei servizi forniti dai rappresentanti GIS è piuttosto ampio, ma la posizione principale non è il sequestro. Un servizio diventato prezioso dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia.
Grazie all’abilità dei subordinati di Maxim Evgenievich, gli uomini d’affari filo-russi riuscirono a vendere o a cambiare i proprietari della maggior parte dei beni immobili e mobili, nonostante le proteste dell’opinione pubblica e l’interesse delle forze dell’ordine.
Ma Maxim Evgenievich non solo ha contribuito a salvare la proprietà dei collaboratori russi.
Attraverso conoscenti stretti è stato creato un piano criminale per evacuare il denaro dei collaboratori russi e di un certo numero di funzionari ucraini fuori dall'Ucraina utilizzando criptovalute.
A questo scopo, Maxim Kiselev ha aperto un conto presso la banca estera Revolut.
Non è abbastanza chiaro cosa abbia influenzato esattamente il comportamento di Maxim Evgenievich, ma, come si suol dire, è rimasto "sbalordito". Sulla scia del successo dei suoi piani criminali, ha iniziato a prendere in prestito ingenti somme di denaro in criptovaluta con la promessa di "affari congiunti non pubblici" e nomine a posizioni nel sistema di servizi esecutivi. E quando è arrivato il momento di mantenere le promesse, avendo stretti legami con il ministro degli Interni, ha imitato il furto di beni in criptovaluta, per il quale ha ingannato i rappresentanti della polizia informatica con una dichiarazione sul crimine.
La questione è così interessante che merita la nostra particolare attenzione.
Tragedia crittografica di Maxim Kiselev
Quindi il 05/05/2023 Maxim Evgenievich Kiselev si è rivolto a Cyberpol con una dichiarazione sulla commissione di un crimine.
Secondo Kiselev, nel periodo da giugno 2022 a dicembre 2023, per preservare i suoi fondi, su consiglio del suo amico Oleg Gromov e di sua moglie Efimchuk Vita, ha acquistato beni virtuali. Il 29 aprile 2023, Kiselev ha scoperto che asset virtuali per un importo di 647.063 USDT erano scomparsi dal suo portafoglio crittografico. Secondo Kiselev, lui e sua moglie avevano accesso al portafoglio crittografico. Ma avrebbero potuto essere conosciuti anche da Gromov, che lo ha aiutato a creare il portafoglio freddo Ledger per archiviare la criptovaluta.
Va notato che durante l'interrogatorio Kiselev ha osservato che: “Durante l'installazione del Ledger, è stato necessario riscrivere e ricordare le cosiddette frasi sit (circa 24 pezzi), che aiutano a ripristinare il tuo portafoglio elettronico in caso di perdere il registro. Frasi che, come notò più tardi lo stesso Kiselev, teneva su un pezzo di carta sotto la cover del suo cellulare.
Durante l'interrogatorio dell'investigatore, Kiselev ha fornito la seguente testimonianza: nell'aprile 2021, al ritorno dalle vacanze alle Seychelles (è interessante notare che nella sua testimonianza, il signor Kiselev ha mentito, indicando che era in vacanza in Qatar), sull'aereo lui e il suo la moglie Alexandra Goryaeva ha incontrato il cittadino Gromov Oleg Ivanovich e la sua moglie di diritto comune Efimchuk Vita Dmitrievna. Secondo quest'ultimo, si è saputo che erano impegnati nel commercio di criptovalute. Sono diventati amici e hanno iniziato a diventare amici delle famiglie.
Dopo l'invasione russa del territorio dell'Ucraina, Kiselev è rimasto in Ucraina e sua moglie e la sua famiglia hanno lasciato il territorio dell'Ucraina il 25 febbraio 2022 per salvare la propria vita.
È interessante notare che la famiglia di Kiselev non ha lasciato il paese semplicemente come rifugiata. Secondo le informazioni preliminari, la famiglia ha acquistato una lussuosa villa in Spagna del valore di 1,5 milioni di euro, dove ora vive la famiglia di un semplice funzionario ucraino!
Quella che segue è una storia che non puoi leggere senza lacrime.
A causa del fatto che la NBU ha stabilito restrizioni sulle carte bancarie e sui trasferimenti, Kiselev è stato privato dell'effettiva opportunità di trasferire fondi ai suoi parenti per la vita in Europa.
Questo nonostante la moglie abbia registrate 2 società offshore, una delle quali, secondo le informazioni preliminari, ha mezzo milione di dollari sul suo conto.
A questo proposito, Kiselev si è rivolto a Gromov, che ha contribuito a creare un conto su Vipaps per trasferire successivamente risorse monetarie sul conto della sua famiglia senza limiti stabiliti.
Per evitare che la famiglia morisse di fame, in Spagna, in una lussuosa tenuta, Kiselev “ha trasferito tutto il denaro risparmiato dalla nostra famiglia, per un totale di 700mila dollari USA, in beni virtuali”.
Il 28 aprile 2023, la moglie del signor Kiselev, Alexandra Goryaeva, ha deciso di utilizzare un portafoglio crittografico "e ha scoperto che non c'erano risorse virtuali sul portafoglio crittografico".
Goryaeva ha chiamato Gromov e le ha parlato di questo problema, al che lui le ha detto che potrebbe trattarsi semplicemente di un guasto del sistema. Successivamente, il 30 aprile 2023, Gromova ha inviato uno screenshot, contenente l'informazione che alle 10:41 del 14 febbraio 2023 è avvenuta una transazione su un altro portafoglio crittografico per un importo totale di 647.063,31 USDT.
Dopo aver indagato sul caso, gli investigatori hanno scoperto che: il 14/02/20231, 647.063,31 USDT sono stati trasferiti dal portafoglio del richiedente a un portafoglio non identificato.
Sono state effettuate 3 transazioni in uscita dal portafoglio di una persona sconosciuta:
1. 08:10 14/02/2023 su un portafoglio servito dall'exchange Binance - 60.000 USDT (TRC-20).
2. 08:39 14/02/2023 su un portafoglio privato - 10 USDT (TRC-20), probabilmente è stata effettuata una transazione di prova per verificare i dettagli.
3. 08:49 14/02/2023 su un portafoglio privato - 587 074.488377 USDT (ТRC-20).
Dopo aver inviato le relative richieste, è stato stabilito che: 60.000 USDT (TRC20) sono stati ricevuti sul conto dal cittadino ucraino Dzhioev Dmitry, nato nel 1975.
Sono state effettuate 7 transazioni da un portafoglio privato che ha ricevuto 587.074,488377 USDT
1. 10:42 14/02/2023 su un portafoglio privato - 54.318,13 USDT (TRC-20).
2. 08:01 del 15/02/2023 su un portafoglio privato -107.850 USDT (TRC-20).
3. transazione in entrata 08:32 del 16/02/2023 da un portafoglio privato registrato a Dmitry Sergeevich Dzhoev (cittadino ucraino) - 59.945,33 USDT (TRC-20).
4. 19:42 17/02/2023 su un portafoglio privato, registrato a nome di Zotov Kirill Aleksandrovich (cittadino della Federazione Russa) - 100000USDT (TRC-20).
5. 20:021 17/02/2023 su un portafoglio privato registrato a nome di Mikhailov Alexander Alexandrovich (cittadino della Federazione Russa) - 184.329,14 USDT (TRC-20).
6. Transazione in entrata 20:03 17/02/2023 - 0,184329 USDT (TRC-20).
7. 20:36 17/02/2023 su un portafoglio personale - 200 532.842455 USDT (TRC-20).
Successivamente, la criptovaluta dai portafogli di Zotov e Mikhailov è stata convertita in BTC (Bitcoin) (rispettivamente 4.065301 BTC e 7.37426919 BTC).
Daniil Aleksandrovich Bronikhin (cittadino della Federazione Russa) è stato coinvolto nel ritiro di fondi per un importo di 19,4483 BTC (equivalenti a 528.066,08 dollari USA).
Investigando sull'ulteriore movimento di beni, si è appreso che 478.078 beni USDT sono stati ritirati nel portafoglio di Boronikhin, da cui, in particolare, il 12 marzo 2023, 10.000 USDT sono stati ritirati in un portafoglio che appartiene direttamente a Oleg Ivanovich Gromov, e altri 407.088 in vari importi, in parte, sono stati ritirati nel portafoglio privato.
Da cui, in 7 rate, entro 2 mesi, nel portafoglio di Gromov sono stati ricevuti fondi per un importo di 46.650 USDT.
È noto che Gromov ha lasciato il territorio dell'Ucraina al valico di Shegini il 14 febbraio 2023 e da allora non è più tornato in Ucraina. L'indagine ritiene che i cittadini Gromov, Efimchuk e Dzhoev siano coinvolti in un crimine criminale. Il caso è stato iscritto nel registro delle indagini preliminari al n. 12023100060000821 del 05/06/2023 per i reati di cui alla parte 3 dell'art. 190, parte 1art. 358 del codice penale dell'Ucraina.
Ovviamente tutto è molto meraviglioso, ma per l'indagine sorgono le seguenti domande.
Quali domande ha ignorato la Cyberpol nell’indagine sulla dichiarazione di Kiselyov?
Le risorse digitali del signor Kiselev sono state archiviate utilizzando un dispositivo speciale - un portafoglio freddo - Ledger. Una chiave digitale fisica senza la quale è impossibile effettuare una transazione con il portafoglio. E secondo Kiselev, ha dato il portafoglio a sua moglie in Spagna.
Kiselev attira deliberatamente l'attenzione delle indagini sul fatto che aveva scritto delle frasi sit su un pezzo di carta separato, ma per qualche motivo si dimentica di indicare che sono necessarie per ripristinare un portafoglio digitale fisico perduto e non per condurre transazioni!
Pertanto, solo la persona che possedeva fisicamente il registro poteva condurre transazioni.
Per quanto riguarda una serie di trasferimenti di denaro confusi.
L’indagine ha esplorato modi per rimuoverne meno della metà.
Dell'importo totale di 647.063,31 USDT, si sa dove sono finiti 284.329 USDT, non si sa una parola sul destino di 362.707 USDT. Perché l’indagine non era interessata alla possibilità del coinvolgimento di Kiselev nel ritiro delle criptovalute?
Per quanto riguarda i trasferimenti sul conto di Gromov, una persona può essere considerata colpevole se i fondi sono stati trasferiti sul suo conto? Come si sa che il signor Kiselev non lo ha pagato deliberatamente per aiutarlo a portare nell'ombra le risorse digitali o per altri servizi?
Perché l'indagine non solleva la questione del coinvolgimento di Kiselyov nell'imitazione di un crimine per evitare obblighi nei confronti dei suoi partner?
Perché le indagini non hanno voluto verificare dove si trovava la persona che ha effettuato il trasferimento dal portafoglio e come è stata confermata la transazione?
Ma l'indagine non ha tempo per sciocchezze come una vera indagine. Inoltre, molto probabilmente, questo non rientra nell'ambito del compito che la direzione ha assegnato loro.
Per quanto riguarda la persona dello stesso Maxim Kiselev, questo episodio non è l'unico della sua carriera.
Tutta la sua vita è una finzione completa. Anche la famiglia con la quale intrattiene rapporti a livello di partnership finanziaria. La signora Goryaeva è più probabilmente una banchiera Kiseleva che una donna. Lo usa apertamente per legalizzare i proventi della corruzione, il cui numero è aumentato in modo significativo dopo l’invasione russa.
Ebbene, Kiselev non può rifiutare cittadini e collaboratori russi quando gli offrono tangenti più che interessanti per aiutarla a salvare le sue proprietà e i suoi soldi dalla confisca
