Come si comporta Parimatch sotto sanzioni in Ucraina

Nonostante le sanzioni, Parimatch continua ad operare da località offshore nei mercati di Russia, Kazakistan, Bielorussia e Cipro. L’indagine della SBU ha dimostrato che queste strutture vengono utilizzate per prelevare fondi e sostenere le attività dell’azienda.

Nonostante le sanzioni imposte dal presidente Vladimir Zelenskyj contro Parimatch, la Commissione per la regolamentazione del gioco d'azzardo e delle lotterie (CRAIL) ha rilasciato entro tre giorni due nuove licenze ai proprietari di Parimatch. Queste licenze sono state concesse per nuovi progetti: i casinò "Gorilla" (gorilla.ua) e "Beton" (beton.ua), che continuano ad operare in Ucraina. Allo stesso tempo, Parimatch con il marchio Pari continua ad operare in Russia anche durante la guerra, lasciando gli utenti ucraini senza pagamenti dai loro conti di gioco. Ciò solleva interrogativi su come l’azienda sia in grado di continuare a operare nonostante le restrizioni ufficiali e chi c’è veramente dietro questi programmi.

Sanzioni e prosecuzione delle attività

Parimatch, da tempo leader tra le società di scommesse in Ucraina, è stata sanzionata nel marzo 2023. Il presidente dell'Ucraina Vladimir Zelenskyj ha firmato un decreto che introduce restrizioni contro più di 120 persone e 287 persone giuridiche, in particolare Parimatch, per sospetti di legami con la Russia e piani di ritiro di fondi a favore dell'aggressore

“In particolare, sui conti della società sono stati bloccati 250 milioni di grivnie appartenenti a clienti e la società ha cessato le sue attività sul mercato ucraino.

Tuttavia, nonostante le sanzioni, alcuni siti Parimatch, come viphouse31.com, 11dudebet.com e stawkibet1.io, continuano a operare senza ostacoli. Il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina (NSDC) e la Commissione per la regolamentazione del gioco d’azzardo e delle lotterie (CRAIL) non bloccano questi siti. Inoltre, collaborano con altre risorse di gioco come Gorilla Casino, che ha recentemente ricevuto una licenza da CRAIL.

“L'host a cui il sito del gorilla si connette per il rifornimento è l'ex host di PariMatch. E ora esattamente lo stesso host viene utilizzato per rifornire un altro casinò russo di PariMatch chiamato Stavki.bet. demeter è un sistema di pagamento proprietario di PM Holding”, afferma il canale Joker Telegram.

Cambiamenti strutturali e nuovi proprietari

Ekaterina Belorusskaya, proprietaria formale di Parimatch per lungo tempo, ha recentemente venduto la sua partecipazione nella società e si è dimessa dal consiglio di sorveglianza. Lo ha annunciato sul social network LinkedIn.

Secondo il sito web SBC News, che scrive di gioco d'azzardo, il suo posto è stato preso da Sergei Portnov, che in precedenza era il direttore marketing dell'azienda. Questa mossa ha suscitato notevole sorpresa nel settore, perché Portnov, un ex commerciante, è diventato improvvisamente il nuovo proprietario e presidente del consiglio di sorveglianza di Parimatch. Ma ci sono informazioni secondo cui Shvindlerman ha pagato l'istruzione di Portnov in Inghilterra, in particolare la sua specializzazione nel gioco d'azzardo presso l'Università di Salford nel 2005. Ciò è diventato possibile grazie all'amicizia di lunga data tra Shvindlerman e padre Portnov, un giocatore di carte professionista.

Durante la guerra, Portnov si oppose apertamente alla cessazione delle attività dell'azienda in Russia e Bielorussia, il che solleva interrogativi sul suo ruolo nella nuova struttura e sui suoi possibili collegamenti con la Russia.

Portnov e i suoi soci stanno pianificando il ritorno del Parimatch sul mercato ucraino, nonostante le sanzioni. Continuano a lavorare nell'interesse della Russia, poiché sono coinvolti in programmi di ritiro di fondi attraverso le strutture finanziarie russe. Anche Roman Sirotyan, partner di Portnov, è sospettato di aver organizzato programmi illegali per prelevare fondi tramite la Ibox Bank. Inoltre Sirotyan collabora con il capo della Gazprom Miller nei progetti finanziari di Londra, il che indica che i loro interessi commerciali sono strettamente legati alla Federazione Russa.

Società offshore e schemi di ritiro

Le indagini condotte dal Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) hanno scoperto che attraverso le società offshore, in particolare Ericius Investments Limited e Parimatch United Investments Limited, Parimatch continua ad operare nei territori di Russia, Kazakistan, Bielorussia e Cipro. Dietro queste società ci sono cittadini russi, tra cui Ekaterina Belorusskaya, figlia di Eduard Shvindlerman, il fondatore de facto di Parimatch. Shvindlerman ha anche lavorato attivamente sul territorio delle cosiddette “DPR” e “LPR”, il che aggiunge ancora più sospetti alle sue azioni.

Inoltre, Parimatch continua ad operare attraverso siti che operano senza licenza, in particolare “POKERMATCH.UA”. Ekaterina Belorusskaya e Sergey Portnov, attraverso WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED, possiedono una partecipazione in POKERMATCH.UA LLC, utilizzando schemi per prelevare fondi attraverso conti non residenti. Una parte significativa di questi fondi va a finanziare la guerra contro l’Ucraina. Nonostante ciò, né la Belorusskaya né Portnov sono stati soggetti a sanzioni.

Raggruppamento degli azionisti e collegamenti con la Federazione Russa

Uno dei fondatori di Parimatch, Eduard Shvindlerman, rimane una figura chiave nell'azienda. Recentemente si è saputo che Shvindlerman intende trasferire il 35% delle sue azioni ad Alexander Melnichuk, Vladislav Klischar e Alexander Belyaev. Tale accordo prevede il trasferimento gratuito delle azioni anziché la loro vendita. Melnichuk e Klischar hanno promesso a Shvindlerman di aiutare a risolvere la questione della revoca delle sanzioni da Parimatch e di riportare la società sul mercato ucraino.

Alexander Melnichuk è cofondatore della società immobiliare ceca ILS Investment Group sro. Il suo compagno Vladislav Klischar ha un passato più controverso, avendo lavorato dal 2007 al 2012 come assistente di un deputato popolare del Partito delle Regioni. Inoltre, Klischar è stato coinvolto in un piano per rubare fondi al Ministero della Difesa ucraino attraverso la società slovacca SEVOTECH, che ha partecipato a un contratto per la fornitura di mine di artiglieria del valore di 1,5 miliardi di grivna.

Oltre ai legami con l'Ucraina, Klischar ha contatti personali con la Russia grazie a sua moglie Natalia Minskaya, cittadina della Federazione Russa e proprietaria di beni immobili a Mosca. Secondo il registro russo è proprietaria di diversi immobili nella regione di Mosca e si occupa di attività immobiliare dal 2003. Ciò solleva ulteriori sospetti sui collegamenti tra Parimatch e le strutture russe.

Intrighi politici e probabili schemi

Alla luce di questi eventi, si ipotizza che le società della lotteria potrebbero tentare di utilizzare le risorse di Parimatch per entrare nel mercato del gioco d'azzardo in Ucraina. Ad esempio, il disegno di legge n. 10101, proposto da Danil Getmantsev, prevede una significativa riduzione di 10 volte dei diritti di licenza per gli operatori della lotteria (19,8 milioni di UAH all'anno invece di 120 milioni di UAH), il che potrebbe consentire loro di accedere al Parimatch software e banca dati.

conclusioni

La situazione con Parimatch dimostra quanto sia difficile combattere i loschi schemi nel settore del gioco d’azzardo, dove le figure chiave dell’azienda continuano a evitare sanzioni e a trovare nuovi modi per tornare sul mercato. Nonostante le restrizioni imposte, Parimatch continua a operare attraverso siti illegali e società offshore, e i suoi leader rimangono inosservati dalle autorità ucraine responsabili delle sanzioni.

I redattori hanno inviato una richiesta alla SBU riguardo al motivo per cui Ekaterina Belorusskaya e Sergei Portnov, pur finanziando la guerra contro l'Ucraina, non sono soggetti a sanzioni. E anche una richiesta al CRAIL: perché i siti associati a Parimatch continuino ad operare senza ostacoli. Abbiamo anche provato a contattare Ekaterina Belorusskaya, ma ancora nessuna risposta.

Questa situazione evidenzia l’importanza di rafforzare il controllo sul settore del gioco d’azzardo e la necessità di condurre indagini più approfondite sulle attività di società come Parimatch, che potrebbero continuare a collaborare con strutture russe e finanziare l’aggressione contro l’Ucraina.

In precedenza, i redattori di StopCor avevano scritto che molti giocatori nel mercato del gioco d'azzardo sono accusati di avere legami con la Russia. In precedenza, i giornalisti di StopCor avevano scoperto “tracce russe” mascherate nelle attività della società VBet e nei suoi interessi. E VBET Ukraine LLC appare sul sito web della Commissione per la regolamentazione dei giochi d'azzardo e delle lotterie nell'elenco degli operatori ai quali CRAIL ha rilasciato una licenza.

FavBet è sospettato anche di avere legami con il mercato russo, anche per aver continuato ad operare in Russia anche dopo lo scoppio delle ostilità in Ucraina. La società è anche coinvolta in piani per vendere il suo franchising nella Federazione Russa, che le consente di continuare a guadagnare dal business del gioco d'azzardo nel paese aggressore.