Frode Internet su larga scala in Ucraina: come le persone perdono denaro cercando di fare soldi online

Lavora su Internet: ordina, guadagna!” – dietro questa offerta allettante si nasconde un nuovo inganno che ha portato a incredibili perdite finanziarie per migliaia di persone che sono diventate vittime di un progetto su larga scala.

“Ho notato questo schema verso la fine di ottobre. A novembre abbiamo assistito ad un vero e proprio boom. Io stesso mi sono unito ad alcuni di questi gruppi fraudolenti, la portata era inaspettata. Le persone trasferiscono anche 250mila UAH. Questo mi ricorda "The Squid Game ", dice a OBOZ.UA il vicedirettore dell'EMA Olesya Danilchenko.

Tutto inizia con un'offerta di lavoro su Internet. È semplice: metti mi piace ai prodotti, aggiungili al carrello, guarda TikTok e lascia i tuoi Mi piace e riceverai le tue entrate. Di solito si tratta di una piccola somma (da 30 a 70 UAH per completare un compito simile). Questi sono i partecipanti di primo livello del sistema.

Al primo livello, molto probabilmente, perderai solo tempo e forse avrai anche tempo per guadagnare 100-200 UAH. Naturalmente, anche queste 100-200 UAH vengono rubate, ma ne parleremo più avanti. Molto presto ti verrà chiesto di passare al “livello successivo”.

Qui, a seconda del gruppo (e ce ne sono centinaia), ti verranno offerti:

• acquistare beni per un importo elevato, restituire i soldi per i beni e ricevere il 30% dei guadagni;
• aprire un deposito per un importo elevato e ricevere il 30% dei guadagni;
• trasferisci migliaia di grivna sulle carte specificate e ricevi indietro i tuoi fondi insieme agli interessi.

OBOZ.UA ha analizzato un gruppo fraudolento in cui vengono assegnati compiti di "secondo livello". Decine di "dipendenti" del gruppo devono completare l'attività entro 30 minuti dalla sua comparsa. Esistono centinaia di gruppi di questo tipo. L'ultimo compito è trasferire 26-27 mila UAH sulla carta specificata. Immediatamente dopo aver annunciato l'attività, è necessario trasferire i fondi e quindi pubblicare i messaggi con gli importi ricevuti. I fondi vengono trasferiti da persone reali, ma i messaggi che sembrano aver ricevuto indietro i fondi vengono pubblicati da account che assomigliano a bot. Le foto di questi racconti sono state scattate in interni atipici per l'Ucraina, nella maggior parte dei casi è impossibile vedere il volto nella foto.

Le vittime del sistema inviano i loro soldi agli stessi truffatori. Ad un certo punto, semplicemente non restituiscono i fondi, invece di restituire l’intero importo con gli interessi. E a volte segnalano il "blocco dell'account" e per sbloccarlo è necessario pagare decine di migliaia di grivnie. Un’altra opzione è che ti offrano di completare un compito difficile in 1 minuto, se non hai tempo, prendono i soldi;

"Noi (nelle richieste di supporto) abbiamo codificato questo schema come "guadagnare denaro su Internet" e solo sulla base delle richieste di supporto di novembre circa 3.000 clienti hanno perso 65 milioni di UAH ", ha scritto Oleg Gorokhovsky, cofondatore di Monobank, in il suo Telegram .

A giudicare dalle cifre citate da Gorokhovsky, nella sua banca, in media, ogni vittima del piano ha perso 21,6 mila UAH. Olesya Danilchenko stima che l'importo medio dei danni sia di 20 mila UAH. Entrambe le cifre sono incredibilmente alte. Ad esempio, l'anno scorso, in media, ogni vittima di frode su Internet ha perso solo 7,9 mila UAH, cioè 2,5 volte meno.