Abusi su larga scala: la NABU sospetta che i funzionari abbiano rubato 62 milioni

Giovedì 24 agosto, l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina, insieme alla Procura specializzata anticorruzione, ha diffuso informazioni sugli abusi legati all'acquisto di prodotti alimentari per un valore di 62,5 milioni di UAH.

Secondo l'indagine, questi prodotti dovevano essere utilizzati come aiuto umanitario alla popolazione di varie regioni: regioni di Donetsk, Kherson, Sumy, Zaporozhye, Kiev, Khmelnitsky, Dnepropetrovsk e Poltava, nonché nella città di Kiev.

I funzionari precedenti e attuali sono coinvolti nell'attuazione dell'accordo. Lo riferisce il servizio stampa SAPS.

Durante le indagini preliminari, è emerso chiaramente che nel marzo 2022 il primo vice ministro delle politiche agrarie e dell’alimentazione ha attuato un piano che prevedeva l’organizzazione dell’acquisto di prodotti per le amministrazioni militari regionali utilizzando i fondi della società per azioni Ukrzaliznytsia. Una caratteristica speciale di questo schema era che i prodotti venivano acquistati da una società controllata a prezzi notevolmente 2-3 volte superiori ai prezzi di mercato.

Il meccanismo per gonfiare i prezzi è stato attuato acquistando prodotti da un produttore straniero (Polonia) attraverso una società intermediaria che era sotto il controllo delle persone coinvolte. Pertanto, il costo delle merci è stato gonfiato artificialmente, il che ha permesso di effettuare furti di fondi su larga scala.

A seguito dell’attuazione di questo regime, da marzo ad agosto 2022, Ukrzaliznytsia JSC ha subito danni per un importo di 28,8 milioni di UAH (IVA inclusa).

Sempre in questo periodo, con la partecipazione dello stesso alto funzionario, furono effettuati acquisti a prezzi gonfiati di prodotti alimentari per il fabbisogno governativo tramite un'altra società, anch'essa sotto il suo controllo. Questa società, avvalendosi di una società intermediaria, ha acquistato prodotti da un produttore straniero (Turchia) a prezzi di mercato. Analogamente al primo caso, i prezzi dei prodotti sono aumentati nella fase di rivendita tra società controllate.

Per attuare questo piano è stato coinvolto anche il viceministro dell'Economia, allora in carica. Ha contribuito a nascondere informazioni su offerte più vantaggiose da altri partecipanti al mercato, compresi i produttori ucraini. Inoltre, questo funzionario ha partecipato alla manipolazione della procedura di approvazione di domande e fatture per l'acquisto di prodotti da una società controllata, violando la legge e incoraggiando l'approvazione illegale.

In entrambi gli episodi, il meccanismo principale del sistema era che le società controllate venivano utilizzate per gonfiare artificialmente i prezzi dei prodotti e arricchirsi ulteriormente in questo contesto.

A causa del funzionamento del progetto, da marzo ad agosto 2022, Ukrzaliznytsia JSC ha subito danni per un importo di 33,7 milioni di UAH. Dopo aver ricevuto il pagamento, il denaro è stato trasferito ad una società straniera con segni di fittizia per un'ulteriore legalizzazione.

Il sospetto è stato segnalato a 2 persone:

• Primo Vice Ministro delle Politiche Agrarie e dell'Alimentazione;
• ex viceministro dell'Economia.

Le azioni delle persone sono qualificate ai sensi della parte 2 dell'art. 364 del codice penale dell'Ucraina.

Si sta decidendo quali misure può adottare il sospettato. Le indagini preliminari continuano e si stanno identificando altri partecipanti al crimine.

Questo incidente è stato commentato dal giornalista Oleg Novikov.

"Stiamo parlando dell'ex vice ministro dell'Economia Alexander Griban e del primo vice ministro delle Politiche agrarie e alimentari Taras Vysotsky", scrive.