I servizi segreti ucraini hanno liquidato un grande call center sotterraneo che operava nella prigione di Vinnitsa, dove i prigionieri, fingendosi impiegati di banca, estorcevano fondi ai clienti con false pretese.
Gli specialisti informatici della SBU e gli agenti della polizia informatica hanno neutralizzato un'organizzazione criminale che truffava massicciamente denaro dalle carte bancarie degli ucraini. I criminali rappresentano quasi il 70% di tutti gli schemi fraudolenti mai applicati a una delle principali banche statali dell’Ucraina.
Il numero dei clienti truffati ammonta a decine di migliaia.
Secondo l'inchiesta, circa 30 prigionieri della colonia di Vinnitsa hanno preso parte all'operazione.
È stato accertato che l’attività illegale è stata organizzata dal cosiddetto “supervisore” di una delle colonie correzionali nella regione di Vinnytsia, un prigioniero criminale soprannominato “Gesha”. Ha coinvolto in attività illegali fino a 30 persone, la maggior parte delle quali stavano scontando pene detentive o loro complici già rilasciati. Gli imputati hanno chiamato i clienti delle banche e si sono presentati come “responsabili della sicurezza” dell'istituto finanziario. Nel corso di tali conversazioni gli aggressori hanno informato i depositanti che i truffatori avrebbero tentato di violare le loro carte di pagamento. Gli aggressori hanno poi invitato i cittadini a trasferire fondi su un cosiddetto “conto sicuro” tramite un’applicazione online al fine di “proteggere i propri risparmi dai truffatori”. Pertanto, gli imputati hanno ingannato le vittime e le hanno costrette a trasferire i loro soldi sui conti bancari controllati dai truffatori.
Sulla base delle prove raccolte, 10 criminali sono stati informati del sospetto ai sensi degli articoli sull'istituzione e distribuzione dell'influenza criminale commessa negli istituti penali e sulla frode, uno - agli articoli sulla creazione e gestione di un'organizzazione criminale, che è nello stato di un oggetto di una maggiore influenza criminale, compreso lo status di “ladro in legge” e frode, sette – ai sensi dell’articolo sulla frode.
In Ucraina è stata registrata un'attività di frode da record. Negli otto mesi del 2023 sono stati avviati 59.605 procedimenti penali per frode, il livello più alto degli ultimi due anni.
