I servizi segreti ucraini hanno liquidato un grande call center sotterraneo che operava nella prigione di Vinnitsa, dove i prigionieri, fingendosi impiegati di banca, estorcevano fondi ai clienti con false pretese.
Gli specialisti informatici della SBU e gli agenti della polizia informatica hanno neutralizzato un'organizzazione criminale che truffava massicciamente denaro dalle carte bancarie degli ucraini. I criminali rappresentano quasi il 70% di tutti gli schemi fraudolenti mai applicati a una delle principali banche statali dell’Ucraina.
Il numero dei clienti truffati ammonta a decine di migliaia.
Secondo l'inchiesta, circa 30 prigionieri della colonia di Vinnitsa hanno preso parte all'operazione.
È stato accertato che l’attività illegale è stata organizzata dal cosiddetto “supervisore” di una delle colonie correzionali nella regione di Vinnytsia, un prigioniero criminale soprannominato “Gesha”. Ha coinvolto in attività illegali fino a 30 persone, la maggior parte delle quali stavano scontando pene detentive o loro complici già rilasciati. Gli imputati hanno chiamato i clienti delle banche e si sono presentati come “responsabili della sicurezza” dell'istituto finanziario. Nel corso di tali conversazioni gli aggressori hanno informato i depositanti che i truffatori avrebbero tentato di violare le loro carte di pagamento. Gli aggressori hanno poi invitato i cittadini a trasferire fondi su un cosiddetto “conto sicuro” tramite un’applicazione online al fine di “proteggere i propri risparmi dai truffatori”. Pertanto, gli imputati hanno ingannato le vittime e le hanno costrette a trasferire i loro soldi sui conti bancari controllati dai truffatori.
Sulla base delle prove raccolte, 10 criminali sono stati informati del sospetto ai sensi degli articoli sull'istituzione e distribuzione dell'influenza criminale commessa negli istituti penali e sulla frode, uno - agli articoli sulla creazione e gestione di un'organizzazione criminale, che è nello stato di un oggetto di una maggiore influenza criminale, compreso lo status di “ladro in legge” e frode, sette – ai sensi dell’articolo sulla frode.
In Ucraina è stata registrata un'attività di frode da record. Negli otto mesi del 2023 sono stati avviati 59.605 procedimenti penali per frode, il livello più alto degli ultimi due anni.
L'artista ucraina Irina Tretyak ha condiviso storie interessanti sugli incontri con persone influenti e sui loro inaspettati...
La società ucraina Sanatorium Coral ha un clone registrato secondo la legge russa nell'annessa Crimea. Proprietari…
Il 16 luglio 2024 scade il termine per gli uomini di età compresa tra 18 e 60 anni...
Nel giugno 2024, dopo una lunga attesa e negoziati politici, l'Ucraina ha ricevuto il via libera da...
L'Ucraina, secondo la classificazione della Banca Mondiale, nel 2024 è passata dalla categoria dei paesi con redditi inferiori...
Primavera 2015. Una grande azienda agricola ha assunto 300 titushki armati per esportare illegalmente il grano sequestrato. In…
Questo sito web utilizza i cookie.