Nonostante la guerra, il settore bancario nazionale continua a trarre profitto da varie transazioni. E la maggior parte di questi schemi sono in un modo o nell'altro collegati alla trasformazione dei fondi pubblici in privati. I modi più famosi e popolari per guadagnare denaro sono, ovviamente, i certificati di deposito NBU e i titoli di stato del Ministero delle Finanze. Tuttavia, anche il denaro proveniente dalle imprese statali “va abbastanza bene”, e se il proprietario o il beneficiario di una banca (anche in bancarotta) è anche il capo di un'impresa statale...
Quindi, in questo momento l'impresa strategica statale Turboatom (non molto tempo fa ha ricevuto un nuovo nome - Ucraina Energy Machines) sta perdendo 1,4 miliardi di UAH, che sono bloccati nella fallita Megabank, associata al direttore generale della compagnia statale Viktor Subbotin. Allo stesso tempo, i proprietari dell'istituto finanziario stanno letteralmente "a porte chiuse" cercando di nascondere allo Stato i saldi patrimoniali più preziosi - senza disdegnare i servizi dei russi associati al casinò online 1XBET!
L'impianto Turboatom è uno dei maggiori produttori di turbine al mondo. Fornisce inoltre attrezzature alle centrali nucleari, termiche e idroelettriche ucraine, il che significa che è di fondamentale importanza per l’energia e la sicurezza dell’Ucraina nel suo insieme.
Nonostante tutti gli sconvolgimenti e la decomunizzazione, da più di 16 anni (dal 2007!) “Turboatom” è guidato da Viktor Subbotin, un leader in stile sovietico e un tipico “regista rosso”. Dicono di queste persone: "sono sopravvissuti a tre presidenti, otto governi e una rivoluzione". E presto avrà la possibilità di sopravvivere alla guerra...
Per le imprese strategiche, tale “stabilità” può essere vantaggiosa. Ma nel caso di Subbotin la situazione è andata fuori controllo.
Anche se non è riuscito a privatizzare Turboatom (come ha fatto, ad esempio, il collaboratore filo-russo Vyacheslav Boguslaev con lo stabilimento Motor Sich), non si è dimenticato di se stesso: il maggiore proprietario di minoranza delle azioni Turboatom è Megabank, che appartiene a Subbotin. E sebbene il proprietario di maggioranza delle azioni dell’impianto sia lo Stato, non c’è quasi dubbio che l’influenza del signor Subbotin sull’impresa sia molto significativa.
L'importanza dell'influenza è confermata dal fatto che è stato attraverso Megabank che l'impianto ha effettuato transazioni per miliardi di grivnie e ha mantenuto centinaia di milioni sui depositi. Allo stesso tempo, come riportato dai media, nel 2007, gli interessi sui depositi in grivna ammontavano a più di un modesto 3% annuo e in valuta estera - generalmente dall'1 al 4% (altre banche pagavano molte volte di più). E nel 2012, come hanno scoperto gli investigatori, secondo i termini dell'accordo tra Turboatom e Megabank, il tasso di deposito era fissato al 15%, mentre il tasso di interesse medio ponderato delle NBU nella regione era del 22%.
Pertanto, Megabank e i suoi proprietari hanno guadagnato denaro nello stabilimento. Sebbene Megabank, ovviamente, abbia affermato di aver sempre lavorato con Turboatom esclusivamente a condizioni di mercato.
Nel giugno 2022 Megabank è stata dichiarata insolvente. La direzione della banca si è affrettata a dare la colpa di tutto a una guerra su vasta scala, ma, come hanno riferito i media, i problemi nell'istituto sono sorti molto prima. Nonostante ciò, il proprietario della banca, Viktor Subbotin, ha ostinatamente depositato i soldi di Turboatom nei suoi conti. In totale, ha imposto 1,4 miliardi di UAH. Molto probabilmente questi soldi andranno persi.
Ciò è confermato dal fallimento dell'asta del Fondo di garanzia dei depositi. Il 13 settembre il fondo ha tentato di vendere i beni della fallita Megabank - i diritti di reclamo previsti da 105 contratti di prestito, la cui garanzia è stata trasferita a immobili residenziali (appartamenti in affitto ed edifici non finiti) e commerciali, in particolare un cinema e un elevatore per il grano a Kharkov e nella regione. Ma nessun acquirente era interessato a questo, anche se il prezzo durante l'asta è sceso da 2,2 miliardi di UAH a 436,7 milioni di UAH. Pertanto, le possibilità che Turboatom riceva almeno qualcosa da Megabank sono scarse.
Anche la precedente esperienza “di successo” di Turboatom nella collaborazione con le banche contribuisce ad alimentare il pessimismo. Come riportato da Schemes nella loro indagine, durante la presidenza di Yanukovich, Turboatom ha mantenuto 5 milioni di dollari nella Banca panucraina di sviluppo di Alexander Yanukovich; 10 milioni di dollari e 26 milioni di UAH nella Prima Banca, associata ad Artem Pshonka; più di 1 milione di dollari nella Golden Gate Bank, affiliata a Mikhail Dobkin e Gennady Kernes. Quando queste banche furono dichiarate insolventi, Turboatom perse 20,28 milioni di dollari e 45 milioni di UAH.
A proposito, la storia delle perdite e degli schemi di Megabank non finisce qui. Pertanto, la Procura Generale dell'Ucraina ha dichiarato che i proprietari di Megabank hanno tentato di vendere gli immobili di proprietà della banca ai russi. Lo schema è stato realizzato con l'aiuto di una società non residente di proprietà di un russo associato al bookmaker russo 1XBET. Il denaro sui conti bancari della società non residente proveniva da banche russe e bielorusse.
Secondo la SBI si tratta di Sia Royal Pay Europe LLC. Questa struttura è collegata agli affari russi e contro di essa sono state imposte sanzioni da parte del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale. In totale, durante le transazioni con i locali di Megabank sono stati prelevati più di 30 milioni di euro. La refurtiva è stata sequestrata e sarà trasferita al Fondo di Garanzia dei Depositi.
Ma se qualcuno pensa che dopo questo Subbotin avrebbe dovuto diffidare delle indagini e dei casi giudiziari, allora si sbaglia: Subbotin continua a gestire Turboatom e aiuta anche Mark Becker, con il quale ha lavorato insieme nella fallita Megabank, a entrare nel consiglio di sorveglianza. . Subbotin infatti impiega il suo complice, con il quale ha portato Megabank al fallimento, nell'azienda statale dalla quale ha già prelevato denaro.
La guerra non è il momento in cui dovresti chiudere un occhio su tali azioni di un top manager di un'impresa statale strategica. Dopotutto, molto probabilmente è Subbotin il responsabile di molti altri schemi e scandali sorti negli ultimi anni attorno a Turboatom, perché è difficile immaginare che transazioni finanziarie significative siano passate all'attenzione del capo dell'impresa. Forse le forze dell'ordine dovrebbero prestare attenzione a questo?
