Scandalo a KRAIL: le società MTB Bank e Evgeniy Yakhnia si sono trovate al centro di schemi di corruzione che hanno coinvolto il settore del gioco d'azzardo, causando danni per miliardi di dollari al bilancio durante la guerra
La detenzione di Ivan Rudoy, capo della Commissione per la regolamentazione del gioco d'azzardo e delle lotterie (CRAIL), è diventata uno scandalo di corruzione di alto profilo. Il canale Telegram di Joker ha rivelato nuovi dettagli che indicano la stretta collaborazione di Rudoy con Yevgeny Yakhniy, un membro di KRAIL, che, nonostante le ovvie accuse, rimane ancora in libertà. L'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina ha già attirato l'attenzione sulle attività di Yakhniy e sui suoi legami con MTB Bank. La richiesta di informazioni bancarie da parte del BEB conferma che l'indagine sta cercando di scoprire tutti i dettagli di possibili schemi di corruzione.
I redattori hanno deciso di indagare su questa storia, che mette in luce un piano di corruzione a lungo termine che ha fruttato miliardi di grivna, ma ha aggirato il bilancio statale.
Il ruolo di X Pay Group negli schemi CRAIL
Evgeniy Yakhniy, prima della sua nomina a KRAIL, era ufficialmente il proprietario della società tecnologica X Pay Group, specializzata nell'elaborazione di pagamenti non in contanti. Prima di entrare nel servizio statale, si è dimesso de jure dalla proprietà, ma le fonti sostengono che di fatto il controllo dell'azienda è rimasto con lui.
X Pay Group forniva l'elaborazione dei pagamenti per i casinò online attraverso le banche, in particolare MTB Bank. È stato questo istituto finanziario a diventare uno dei nodi chiave di un possibile schema di corruzione.
Come ha funzionato lo schema?
I casinò online hanno pagato una commissione all'operatore di pagamento Diamond Pay pari all'1,8–2,2% su ciascuna transazione.
Diamond Pay ha trasferito l'1,5–1,7% a MTB Bank.
MTB Bank ha trattenuto per sé circa lo 0,5% del profitto e ha pagato lo 0,1% per l'elaborazione ad altre banche, ad esempio FUIB.
Per ogni transazione MTB ha ceduto lo 0,3% a X Pay Group Yakhnia.
Di conseguenza, la società di Yahnia ha ricevuto un reddito stabile per ogni scommessa effettuata tramite il sistema, di cui si è occupato anche come membro di KRAIL.
Il ruolo chiave di MTB Bank
MTB Bank si è trovata al centro di indagini a causa di possibili schemi di corruzione che coprono una parte significativa del mercato del gioco d'azzardo illegale. In particolare, particolare attenzione è riservata alle figure dei leader della banca, tra cui Yuri Kralov, presidente del consiglio di amministrazione, nonché Oleg Prilutsky e Dmitry Yakovlev.
Yuri Kralov, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della banca, ha molti anni di esperienza nel settore finanziario. Tuttavia, le sue attività sollevano interrogativi, perché è stato sotto la sua guida che la banca ha servito programmi associati al sistema Diamond Pay. Oleg Prilutsky, come notano le fonti, era responsabile del trasferimento dei fondi ombra alla direzione della banca e ai suoi partner, in particolare Yevgeny Yakhniy. Dmitry Yakovlev, a sua volta, ha agito come un “contabile nero”, coordinando le operazioni della cassa ombra della banca.
MTB Bank, non disponendo di una propria elaborazione, ha utilizzato il software X Pay Group per elaborare i pagamenti. Secondo l'indagine, ciò ha consentito alla società Yakhnia di ricevere profitti stabili dalle transazioni legate al settore del gioco d'azzardo. La particolarità della situazione sta nel fatto che MTB Bank dipendeva anche dai servizi di elaborazione di altre banche, come FUIB, che utilizzavano il loro software per scambiare dati con i sistemi di pagamento Visa/MasterCard.
Pertanto, X Pay Group ha agito come intermediario, raccogliendo fondi significativi da ogni transazione. Ciò crea un collegamento diretto tra i flussi finanziari del business del gioco d'azzardo e le attività del CRAIL. La dipendenza della banca dalla tecnologia di Yakhnia indica un evidente conflitto di interessi e richiede ulteriori indagini.
Scandali che coinvolgono Yakhnia
Yevgeny Yakhniy è apparso più volte in scandali legati alla corruzione, alla frode finanziaria e ai conflitti di interessi. Ecco i più rumorosi:
Collegamenti con Diamond Pay: secondo il giornalista Evgeny Plinsky, il sistema di pagamento Diamond Pay, attraverso il quale venivano elaborati i pagamenti dei giochi, aveva collegamenti con strutture russe. La famiglia Yakhnia ha ricevuto entrate significative dall'azienda. Dal 5 aprile 2023 al 17 maggio 2023, Evgeniy Yakhniy, in qualità di imprenditore individuale (PE), avrebbe ricevuto 4,4 milioni di UAH da Diamond Pay LLC per "servizi di consulenza", e nel 2024 sua moglie Lilia ha ricevuto altri 3,8 milioni di UAH per " lavoro di progettazione”. Queste transazioni finanziarie sollevano seri dubbi sulla loro legalità e trasparenza. Secondo le indagini, tra aprile e maggio 2024, Diamond Pay ha elaborato pagamenti attraverso sistemi associati ad istituti finanziari russi. Ciò è diventato noto il 12 aprile 2024, quando i giornalisti hanno rivelato i legami dell’azienda con strutture dubbie.
Conflitto di interessi in KRAIL: in quanto proprietario di X Pay Group, Yakhniy aveva un interesse diretto nella regolamentazione del mercato del gioco d'azzardo, che controllava. Questo conflitto è stato più volte oggetto di indagini, ma Yakhniy è sfuggito alla punizione.
Chiusura del procedimento disciplinare: nell'agosto 2024, il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina ha avviato un procedimento contro Yakhniy, ma dopo alcuni mesi il caso è stato chiuso senza spiegazione. Questa decisione ha destato sospetti nella società e tra gli esperti.
Perché Yakhniy è ancora latitante?
Nonostante le numerose accuse e gli evidenti conflitti di interessi, il procedimento disciplinare contro Yevgeny Yakhniy è stato chiuso dal Consiglio dei Ministri nell’ottobre 2024. Questa decisione solleva numerose domande sulla trasparenza e sull’efficacia delle forze dell’ordine. Il canale telegrafico Joker rileva nelle sue pubblicazioni che Yakhniy ha utilizzato non solo la sua posizione, ma anche un tetto politico, che gli ha permesso di evitare la responsabilità.
Secondo Antikor, la società Diamond Pay, attraverso la quale venivano effettuati i pagamenti dei giochi, aveva collegamenti con strutture russe. Ciò rende la situazione ancora più scandalosa, poiché le attività di Yakhniy e delle sue società potrebbero aver contribuito al trasferimento di fondi a fonti dubbie durante la guerra.
Inoltre, il procedimento disciplinare è stato chiuso nonostante la presenza di prove indicanti flussi di denaro multimilionari depositati in strutture associate a Yahniy. La questione rimane aperta: chi e perché ha chiuso un occhio su questi schemi, permettendo a Yakhniy di evitare non solo la punizione, ma anche la condanna pubblica.
Recentemente, sul canale telegrafico Joker sono apparse informazioni che l'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina (BEB) aveva preso di mira Yevgeny Yakhniy. BEB ha contattato la MTB Bank chiedendo di fornire informazioni, che sono un segreto bancario, sui conti di Evgeniy Yakhniy e Anna Yakhniy. La richiesta include i dati sulla disponibilità dei conti, i saldi dei fondi, le operazioni sotto procura e qualsiasi altra transazione finanziaria dal momento dell'apertura dei conti fino al momento della ricezione della richiesta. BEB ha inoltre richiesto ulteriori informazioni sui possibili schemi di trasferimento relativi alle attività commerciali di gioco d'azzardo. Tale attenzione da parte delle forze dell'ordine indica la gravità delle accuse di corruzione di cui è sospettata Yakhnia.
I redattori di StopCor si sforzano di comprendere in modo completo la situazione, quindi ci siamo rivolti a X Pay Group per un commento.
Il caso di Rudoy e Yakhnia dimostra come i sistemi di corruzione in KRAIL minino la fiducia nelle istituzioni e causino danni per miliardi di dollari al bilancio. eventi e tieniti aggiornato.
