Il milionario Khmelnitsky gonfierà “Zhulyany” a spese dei residenti di Kiev

La compagnia Master-Avia beneficerà della ricostruzione dell'aeroporto della capitale. Ha un passato oscuro.

Il comune della capitale intende spendere 358 milioni di UAH per la ricostruzione dell’aeroporto di Kiev (Zhulyany) quest’anno e nel 2025. Altri 136 milioni verranno spesi per la costruzione di una strada di accesso. E tutto questo sullo sfondo delle proteste regolari dei residenti di Kiev contro la spesa per bisogni non critici durante la guerra.

In primo luogo, il costo di molti progetti non critici non può essere paragonato ai miliardi di spesa per la difesa. In secondo luogo, una parte considerevole di essi è realmente necessaria. E in terzo luogo, anche quelle città dove non cadono le bombe nemiche non devono trasformarsi in rovine entro la fine della guerra.

Ma nella storia del seppellimento di centinaia di milioni a Zhulyany ci sono una serie di domande serie. In condizioni di guerra su vasta scala, le porte aeree della capitale sono chiuse e fino alla fine della guerra (ahimè, ovviamente non molto presto), gli investimenti nella ricostruzione dell'aeroporto non funzioneranno. Tuttavia, anche dopo la vittoria sul paese aggressore e l’apertura del cielo ucraino, gli investimenti dei residenti di Kiev a Zhulyany non torneranno al bilancio della capitale. Una società commerciale e i suoi uomini d'affari di dubbia reputazione guadagneranno soldi in aeroporto.

L'aeroporto "Kiev" (Zhulyany) è di proprietà della LLC "Master-Avia" su base di locazione. Questa società a responsabilità limitata è stata registrata nella primavera del 2010, pochi giorni prima dell'inizio del concorso per l'affitto di Zhulyan. Allora era l'alba del regime corrotto del futuro traditore dello stato Viktor Yanukovich, quindi nessuno si sorprese che gli inquilini fossero soci del presidente filo-russo.

L'oggetto era così promettente in termini di profitto che la struttura dell'oligarca russo Viktor Vekselberg ha cercato di presentare ricorso in tribunale contro i risultati del concorso. Ma il tribunale amministrativo distrettuale di Kiev ha poi mostrato un patriottismo senza precedenti, con la sua decisione che ha consolidato il fatto che Zhulyany sarebbe rimasto sotto il controllo del maestro Avia per altri 49 anni (cioè fino al 2059).

Inizialmente, i fondatori di Master-Avia erano AMC Avalon e Aviagroup LLC, che facevano parte dell'orbita dell'ex deputato popolare del Partito delle Regioni, il miliardario Vasily Khmelnitsky. Nel 2011, prima che le autorità si schierassero dalla parte di Vasily Ivanovich nella sua controversia con Vekselberg, questi aveva un nuovo partner in "Zhulyany" - un grande uomo d'affari del Donbass vicino a Yanukovich, Yuriy Ivanyushchenko, noto anche come "l'autorità" criminale dal soprannominato Yura Enakievsky (alias Yurets Maloy) ed è attualmente sulla lista dei ricercati.

Successivamente l'allineamento societario in Master-Avia è diventato il seguente: 50% da Freelance-Trans LLC, 10,05% da AMC Nika-Invest LLC, l'offshore cipriota Master Avia Holdings (Cipro) Limited, che è direttamente dietro Vasily Khmelnitsky, ha ricevuto il 39,95% .

Il fondatore della Freelance-Trans LLC è stata la società cipriota Rexelmo Ltd, il cui beneficiario effettivo è il sudafricano Willem Martinus De Beer. Fino all'ottobre 2014, Freelance-Trans era registrata a Yenakievo (regione di Donetsk). Questa società è stata creata nel 2011 e il suo fondatore è stata la società cipriota Ampezza Limited, associata a Yuri Ivanyushchenko. Successivamente è stata sostituita da Rexelmo Ltd.

I fondatori di AMC Nika-Invest LLC erano Atwood-Invest LLC e Gampiona Limited (Tortola). I beneficiari effettivi di AMC Nika-Invest erano il cipriota Abraham Petros e l'ex deputato del consiglio comunale di Kiev, ex direttore di Zhulyan (2009-2011) Denis Kostrzhevsky, socio in affari di Vasily Khmelnitsky.

Come ha scritto Delovaya Stolitsa, nella primavera del 2012, Master Avia ha acquisito un nuovo terminal passeggeri "A", dopo di che gli affari della compagnia hanno iniziato a migliorare. Alla fine del 2012 serviva 860mila passeggeri, l'83% in più rispetto al 2011. E nel 2013, il traffico passeggeri è più che raddoppiato, raggiungendo 1,184 milioni di persone. Allo stesso tempo, Master Avia ha aperto un nuovo terminal commerciale per servire voli privati ​​e, ispirato dal successo finanziario (nel 2013, i ricavi sono stati di circa 160 milioni di UAH e l'utile netto di 50 milioni di UAH), ha puntato sulla ricostruzione su larga scala raggiungere l’obiettivo di 10 milioni di passeggeri entro il 2018.

Tuttavia, questo non era mai destinato a realizzarsi. Nel 2014, il regime di Yanukovich è crollato, è iniziato l'intervento russo, Ivanyushchenko, insieme al suo protettore, è fuggito nel paese aggressore, che ha annesso la Crimea e ha iniziato una guerra nel Donbass. Il traffico passeggeri nell'aeroporto della capitale è sceso alla fine del 2014 a 1,1 milioni di persone e nel 2015 è diminuito di un altro 13% a 945mila persone.

Nel 2015, Yuriy Ivanyushchenko ha lasciato Zhulyan, trasferendo la sua quota in Master Avia a Vasily Khmelnitsky (dal 2023, secondo il servizio Clarity Project, il 100% della società attraverso Master Avia Нoldings (Cyрrus) Limited appartiene a Khmelnitsky). È improbabile che la partenza di Yura Enakievskij dall'aeroporto sia stata associata a un calo della redditività del progetto: a quel punto, le forze dell'ordine avevano molte domande per Ivanyushchenko riguardo a tutta una serie di casi penali.

Tuttavia, la stessa Master-Avia iniziò ad acquisire casi penali.

Il 26 novembre 2014 la Polizia di Stato ha avviato il procedimento penale n. 12014100090010737 ai sensi dell'articolo 190 del codice penale (frode).

Come hanno scritto [casi di alto profilo], durante le indagini preliminari, gli investigatori hanno stabilito che nel luglio-dicembre 2014, i funzionari aeroportuali avrebbero sottratto fondi quando la società ha acquistato veicoli per la pulizia dell'aeroporto. Ciò è avvenuto a causa del rifiuto infondato di proposte più redditizie e meno costose da parte dei produttori di attrezzature speciali per aeroporti e, al contrario, dell'accettazione incondizionata della proposta di Master-Avia LLC. Di conseguenza, l'aeroporto ha acquistato da questa società non auto nuove, ma usate per un importo di 10,39 milioni di UAH.

Cioè, si scopre che l'affittuario, manipolando la gestione controllata dell'impresa municipale “Airport Kyiv”, ha estratto una grossa somma di denaro dalle tasche della comunità di Kiev.

Nel 2018, la NABU ha deciso di rimuovere gli scheletri dall’armadio di Master-Avia. Il 14 marzo di quell'anno gli investigatori del National Bureau of Investigation aprirono il procedimento penale n. 52018000000000258 sulla base della parte 5 dell'articolo 191 del codice penale (appropriazione di beni altrui su scala particolarmente ampia da parte di un gruppo organizzato) e della parte 2 dell'articolo 364 cp (abuso d'ufficio).

La trama del caso si basava sulle conclusioni del Servizio statale di audit dell'Ucraina sulla base dei risultati di un audit delle attività dell'impresa municipale “Kyiv International Airport” (Zhulyany).

La conclusione dei revisori dei conti statali ha affermato che i funzionari del Consiglio comunale di Kiev e del KP IA "Kyiv" hanno determinato senza fondamento l'affitto alla società Master-Avia per l'utilizzo dell'aeroporto nella misura del 6% come per un complesso immobiliare integrale. Ma, come hanno osservato i revisori, l'immobile non soddisfaceva i criteri di un complesso immobiliare integrale e ad esso avrebbero dovuto essere applicati canoni di affitto più elevati.

Altri partecipanti al concorso hanno offerto un canone d'affitto pari al 15% del valore dell'immobile, determinato in base a una perizia di perizia indipendente, ma per motivi formali le loro proposte sono state respinte. L'importo del mancato reddito locativo è stato stimato a 22,5 milioni di UAH.

Inoltre, nel periodo 2011-2017, la società di servizi pubblici ha pagato 41,3 milioni di UAH. salari dei dipendenti che hanno effettivamente prestato lavoro per la società Master-Avia.

Inoltre, KP “MA “Kiev” ha stipulato un accordo con “Master-Avia” per ristrutturare il debito nei confronti della Banca Khreshchatyk (a proposito, che allora era sotto il controllo di Vasily Khmelnitsky, il beneficiario di “Master-Avia”) , a seguito della quale il patrimonio della società di servizi pubblici è andato perso di 13,5 milioni di UAH.

Secondo i revisori dei conti, la società di servizi pubblici ha ricevuto meno di 41,6 milioni di UAH dal contratto con Master-Avia per il rifornimento di carburante degli aerei (tra l'altro, la principale fonte di reddito per l'ufficio di Khmelnytsky all'aeroporto). Pertanto, la KP ha ricevuto per ogni mese di calendario solo lo 0,5% del reddito derivante dalla fornitura di servizi di rifornimento di carburante.

Allo stesso tempo, è stato stabilito che le stesse persone in determinati periodi di tempo ricoprivano posizioni di leadership sia in Master-Avia LLC che nella società di servizi pubblici.

Notiamo che questo procedimento penale non si è concluso con nulla. Ciao. Ma ce ne sono altri in cui Master-Avia appare come uno degli anelli di congiunzione di schemi criminali.

Il 31 agosto 2020 il dipartimento investigativo del dipartimento di Pechersk della NPU statale di Kiev ha aperto il procedimento penale n. 32020100000000430 per evasione fiscale su scala particolarmente ampia e produzione illegale di prodotti soggetti ad accisa.

Secondo la trama del caso, riflessa nella sentenza del tribunale, l'indagine ha stabilito che nel periodo 2017-2020, a seguito di rapporti finanziari ed economici per pagamenti in contanti senza riflessione nella rendicontazione fiscale con le controparti, vale a dire: LLC "Flash Oil ", PJSC "Company" Interlogos”, LLC “Novobud-VS”, LLC “Avtologisticatekhservice”, LLC “Master-Avia”, hanno eluso l'imposta sul valore aggiunto per un importo di 4.810 milioni di UAH e l'imposta sugli utili societari per un importo di 4.329 UAH milioni.

Secondo le informazioni ricevute dal dipartimento delle attività operative e investigative del Servizio fiscale statale di Kiev, è stato organizzato un piano di lavoro illegale, che consiste nella vendita di carburante e lubrificanti in contanti a soggetti inadempienti all'imposta sul valore aggiunto senza che questa vendita venga riportata nella dichiarazione fiscale , che ha portato all'evasione fiscale soprattutto di grandi dimensioni.

In questo schema, Master-Avia ha svolto il ruolo di base di trasbordo. O meglio, si tratta di un grande deposito petrolifero a Kiev. Era da qui che venivano spediti carburanti e lubrificanti per la vendita “nell'ombra”.

La compagnia di Vasily Khmelnitsky appare anche in un'altra storia criminale, di altissimo profilo.

Gennaio 2023, è in corso il secondo anno di un’invasione su vasta scala da parte del paese aggressore. La società a responsabilità limitata MGK Rail stipula un contratto con il Ministero della Difesa per la fornitura di 2.000 tonnellate di gasolio alle unità militari. Ma MGK Rail non aveva il proprio carburante diesel. Stipula un contratto con Concord Petroleum LLC per l'acquisto di 2mila tonnellate di diesel per 66 milioni di UAH. La Concord Petroleum ha caricato un lotto di gasolio nei serbatoi ferroviari della MGK Rail, ma non ha visto i soldi.

Sulla base di questa storia, il 10 maggio dello scorso anno il dipartimento investigativo dell'istituto statale Pechersk della NPU di Kiev ha aperto il procedimento penale n.

Secondo la sentenza del tribunale nell'ambito di questo procedimento, la parte del leone del carburante diesel "spremuto" dalla MGK Rail LLC dalla Concord Petroleum non è finito nelle unità militari, ma è finito nel deposito petrolifero di Kiev della Master Avia LLC.