L'OVA ha stipulato contratti diretti per il legname destinato alle fortificazioni con aziende i cui “proprietari” non sanno nemmeno che guadagnano milioni.
Il Dipartimento per l'edilizia abitativa e i servizi comunali (HPU) e il Complesso per combustibili ed energia dell'Amministrazione statale regionale di Kharkov hanno stipulato contratti diretti per la fornitura di legname per fortificazioni con aziende che presentano segni di fittizia. In totale, cinque LLC hanno ricevuto 270 milioni di grivna. Ne ha parlato la presidente del Centro anticorruzione “Mezha” Martyna Boguslavets
Ha analizzato i contratti diretti conclusi senza gare d'appalto tra il dipartimento dell'OVA di Kharkov e le aziende con segni di fittizia.
Le società di copertura hanno ricevuto fondi per la costruzione di fortificazioni
“Centinaia di milioni di grivna potrebbero probabilmente essere stati rubati durante la costruzione delle fortificazioni nella regione di Kharkov, dove la “Rusnia” sta ora avanzando attivamente. I contratti multimilionari per la costruzione delle fortificazioni, per i quali sono stati spesi complessivamente 7 miliardi di grivna, sono stati passati alle società di copertura dall'OVA di Kharkov.
In particolare, il Dipartimento per l'edilizia abitativa e i servizi comunali (HPU) e il Complesso per combustibili ed energia dell'amministrazione statale regionale di Kharkov hanno stipulato contratti diretti per la fornitura di legname per fortificazioni con aziende che presentano segni di fittizia", osserva.
HOVA ha selezionato società anonime appena registrate e singoli imprenditori
Pertanto, per 270 milioni di UAH per il legno, le cui informazioni sono riservate, sono stati conclusi contratti con l'imprenditore individuale Chaus I.A., Herts Industry LLC, Satisbud LLC, ATT BUD LLC e TIMBER INDUSTRY VOSKHOD LLC.
Boguslavets nota che tutti hanno iniziato a guadagnare milioni immediatamente pochi mesi dopo la registrazione. Classicamente: con contratti diretti e senza appalti competitivi.
“È successo che il dipartimento dell’amministrazione statale regionale di Kharkov ha selezionato società anonime appena registrate e singoli imprenditori per gli appalti della difesa. Inoltre, i proprietari di queste società non assomigliano a uomini e donne d'affari di successo: hanno decine di casi giudiziari, dal furto di whisky alla violenza domestica contro marito e madre, alcuni di loro sono stati privati dei diritti genitoriali e hanno avuto procedimenti esecutivi per prestiti da parte di banche", afferma il responsabile del Centro anticorruzione "Tra"
Cioè, l’OVA stipula “contratti diretti per il legname destinato alle fortificazioni con aziende i cui “proprietari” non sanno nemmeno che guadagnano milioni”.
Avatar “segreti” dell'OVA di Kharkov
Boguslavets sottolinea che il progetto è iniziato con l'imprenditore individuale Chaus Igor Olegovich. Tre mesi dopo la registrazione, il dipartimento OVA stipula con lui contratti diretti per la fornitura di legname per un valore di milioni di grivna.
Abbiamo continuato il programma delle “donne d’affari di successo”. Entrambi provengono dalla città di Kamenskoye, nella regione di Dnepropetrovsk.
Hanno guadagnato più di 100 milioni di grivna dall'OVA di Kharkov. Queste sono Victoria Smolyak, proprietaria di Herts Industry LLC e Natalya Koval di Satisbud LLC.
Hertz Industry LLC è stata registrata nel giugno 2023 e nel giro di pochi mesi Smolyak ha iniziato a guadagnare milioni dal legname. Ancora una volta, con contratti diretti. In meno di un anno la società cambia quattro manager, anche questo è un segno di fittizia, spiega il presidente del Centro anticorruzione Mezha.
Più di 52 milioni vengono elaborati tramite Satisbud LLC.
Entrambe le società hanno lo stesso direttore: Dmitry Knorozov. Dal novembre 2023 al gennaio 2024, il dipartimento HOVA ha assegnato a Hertz 20 contratti per legname per un valore di oltre 57 milioni di grivna.
Altre LLC che hanno ricevuto fondi milionari
Attraverso "ATT BUD" e "WOOD PRODUCTION SUNRISE", il dipartimento per l'edilizia abitativa e i servizi comunali dell'amministrazione statale regionale di Kharkov vende milioni, nota Boguslavets, e i loro proprietari e gestori sono legati a più di 30 società di recente creazione.
“Secondo questo schema, puoi vedere ad occhio nudo come qualcuno, essendo membro del governo, registra senza pietà nuove società, utilizzando persone che, a causa delle circostanze, potrebbero non esserne a conoscenza. E questo qualcuno continua a guadagnare con il sangue. Idealmente, ciò diventerebbe un’informazione utile per le forze dell’ordine e un’ulteriore smascheramento di società fittizie che stanno rubando milioni alle forze armate ucraine. Dopotutto, la maggior parte di queste decine di aziende sono ora inattive e probabilmente “mature” per un’ulteriore partecipazione a programmi volti a ritirare fondi nell’ombra ed evadere le tasse”, riassume Boguslavets.
Fortificazioni nella regione di Kharkov
In precedenza, il capo dell’amministrazione militare della città, Tamaz Gambarashvili, aveva affermato che a Volchansk erano state costruite fortificazioni, ma a causa dei continui bombardamenti russi, costruirle “non era facile”. Tutto è stato costruito, ma forse “non così strettamente”.
Prima di ciò, il comandante dell'unità di ricognizione delle forze di terra delle forze armate ucraine, Denis Yaroslavsky, aveva affermato che al confine ucraino nella regione di Kharkov avrebbero dovuto esserci fortificazioni di cemento di meno 3 piani, ma non c'erano nemmeno mine.
