Il Tesoro del Regno Unito mette in guardia sui rischi di riciclaggio di denaro attraverso la criptovaluta

Il 1° maggio 2024, il Tesoro del Regno Unito ha presentato un rapporto sul lavoro svolto dal dipartimento negli ultimi due anni. Gli esperti hanno concluso che dal 2022 al 2023, la criptovaluta, insieme al settore bancario e alla gestione patrimoniale, ha creato i maggiori rischi associati al riciclaggio di denaro.

Il documento sull’antiriciclaggio e sulla lotta al finanziamento del terrorismo afferma che la Financial Conduct Authority (FCA) ha impiegato più di 50 specialisti di criminalità finanziaria durante il periodo di riferimento. Di questi, circa un terzo dei dipendenti era coinvolto nella supervisione delle attività delle aziende crittografiche.

Analizzando i dati, la FCA ha esaminato le attività di 238 aziende. Va notato che il dipartimento è il principale regolatore finanziario nel Regno Unito e, dal 2020, provvede alla registrazione delle società le cui attività sono legate alle risorse digitali.

“Sulla base della sua valutazione del rischio, la FCA ritiene che le società di gestione di criptovalute rimangano particolarmente vulnerabili alla criminalità finanziaria. Costituiscono il rischio maggiore di essere utilizzati per il riciclaggio di denaro”, ha affermato il dipartimento.

Si dice che altri gruppi di controllo al di fuori dello staff principale della FCA abbiano aperto altri 375 casi relativi alla criminalità finanziaria. Tra questi, 95 indagini riguardano le criptovalute, afferma il rapporto.