Il 26 settembre 2024, la rete per l'applicazione dei crimini finanziari "FinCEN" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha preso la sorprendente decisione di revocare le sanzioni contro ABLV Bank of Lettonia. ABLV è stata sanzionata nel 2018 per una serie di ragioni, tra cui aver aiutato l’intermediario del presidente ucraino Viktor Yanukovich, Sergei Kurchenko, a rubare miliardi di dollari dall’Ucraina. Questa azione ha innescato il violento rovesciamento di Yanukovich, seguito dalle invasioni russe nel 2014 e nel 2022.
La foto mostra il Post X dell'ambasciata americana in Lettonia che annuncia questa decisione. In questo post l'ambasciata americana "applaude" la Lettonia per la sua "eccellenza" nella lotta al riciclaggio di denaro.
Come informatore in esilio che denuncia i riciclatori di denaro del Cremlino e i malversatori bancari in Lettonia, a volte chiamati Lettone Proxy Network, sono inorridito dalla decisione del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti e mi chiedo se sia stata motivata dalla corruzione, dall'incompetenza, dall'ignoranza o da tutte e tre le cose.
Operazioni di riciclaggio di denaro in Lettonia
La realtà è che la Lettonia finanzia i riciclatori di denaro anziché combatterli. Prove chiare che la Lettonia sta segretamente pagando la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) (in parte di proprietà degli Stati Uniti) per agire come proprietario di comodo delle banche offshore russe possono essere ottenute da me (2009), consulente del governo lettone Nomura (2010) , il Parlamento olandese (2014), Eurostat (2014 e 2018) e il Parlamento lettone (2014 e 2015). Nonostante montagne di fatti concreti, quasi tutti nel governo degli Stati Uniti, nel governo lettone e nei media mainstream vengono ingannati o giocano al gioco della “negabilità plausibile”, mentre la corruzione, la frode e il riciclaggio di denaro continuano a peggiorare. Ne ho scritto per FinTelegram con piena evidenza.
Nel 2004 ho lavorato presso Parex Bank of Lettonia. L'ambasciata americana mi ha chiesto informazioni su Parex perché credevano avesse legami con la criminalità organizzata russa. Sono venuto a conoscenza di ingenti prestiti fraudolenti che Parex stava concedendo agli addetti ai lavori. L'importo di questi prestiti superava il capitale dichiarato della banca, indicando che la banca aveva effettivamente un capitale negativo. Ho fornito nomi e dettagli a molte agenzie, inclusa l'ambasciata degli Stati Uniti. Parex è stato successivamente identificato da un tribunale spagnolo nel caso della mafia di Tambov per aver fornito conti di riciclaggio di denaro a entrambi i due riciclatori di denaro nominati per la banda legata a Putin. E successivamente, due degli addetti ai lavori sono stati inclusi nella lista degli avvertimenti di Putin del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
Il risultato della mia divulgazione è stato che l’ambasciata americana, e successivamente il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, si sono rifiutati di prendere in considerazione o addirittura accusare ricevuta delle informazioni. Si sono rifiutati di comunicare con me, anche se hanno chiesto informazioni. Nel frattempo, i funzionari lettoni hanno risposto organizzando manifestazioni di Parex nelle sedi diplomatiche a Londra e in Svizzera in modo che Pare x potesse prendere in prestito ancora più denaro, una parte del quale è stato trasferito a Eduard Khudainatov, che l'FBI statunitense ha successivamente identificato come un prestanome che deteneva beni a suo nome. per conto di Putin.
Poiché i prestiti interni non sono stati rimborsati come previsto, il governo lettone ha iniziato a pagare segretamente la BERS per fingere di investire in Parex e ingannare gli osservatori dicendogli che Parex non era stata saccheggiata in tempo. Questo accordo è stato firmato dal primo ministro Valdis Dombrovskis. Inoltre, la Lettonia ha concesso a Parex ingenti prestiti per finanziare il trasferimento dei conti di Parex alla banca controllata ABLV e al nuovo successore di Parex, Citadele. I politici lettoni hanno attribuito il conseguente collasso finanziario nazionale agli Stati Uniti.
Persone chiave di Parex trasferirono le loro attività alla Ukio Bank Lituania e alla Danske Bank Estonia, dove organizzarono truffe di riciclaggio di denaro su larga scala legate a Putin. Quando Ukio venne saccheggiata, la BERS intervenne in modo opaco. E la filiale della BERS Citadele ha assunto un ex banchiere della Parex mentre controllava la società delle Isole Marshall presso il centro di riciclaggio di denaro Danske.
L’importo totale del riciclaggio di denaro effettuato da tutte queste istituzioni insieme ammontava a più di un trilione di dollari ed euro, rendendolo il più grande racket di riciclaggio di denaro nella storia del mondo. I banchieri legati al Cremlino se ne sono andati con i soldi, mentre i contribuenti lettoni sono stati ingannati per salvare Parex, i contribuenti lituani sono stati ingannati per salvare Ukio, e i pensionati danesi che hanno investito in Danske hanno ricevuto un’enorme multa per riciclaggio di denaro di cui non erano a conoscenza. Un rapporto Eurostat del 2018 indica che la Lettonia sta segretamente pagando la BERS per fingere di investire in Citadele, che è la stessa cosa che la Lettonia e la BERS hanno fatto con Parex. Questa truffa di Citadele continua ora, nel 2024.
Com'è possibile che il Tesoro americano si sia lasciato sfuggire tutto? Ho scritto molti articoli per siti di media indipendenti. Giornalisti indipendenti di diversi paesi hanno scritto articoli per altri siti di media. Sono stato intervistato in molti podcast. Ho organizzato l'invio di lettere ed e-mail a diverse migliaia di persone nelle organizzazioni pertinenti. Due documentari che descrivono dettagliatamente la frode Parex e Citadele sono stati trasmessi più volte dalla televisione lettone ("Jumts" e "Jumts 2"), comprese interviste con me, prove della frode e dichiarazioni di funzionari sulla frode. Un terzo documentario di un'altra squadra è stato completato e sta cominciando a circolare. E sono già stati scritti e pubblicati tre thriller ispirati alla truffa, tutti di autori diversi. Eppure, in qualche modo, il Tesoro americano non sa cosa sta succedendo.
Da dove prende le informazioni il Ministero del Tesoro americano se non da informatori, articoli dei media e televisione? La triste risposta è che hanno a che fare con lobbisti politicamente connessi che ricevono ingenti compensi di consulenza da governi stranieri.
Collegamento con le strategie Blue Star
Uno di questi lobbisti che lavorava per la Lettonia e l'ABLV era Sally Painter di Blue Star Strategies. È diventata un'importante lobbista lavorando per i cittadini ucraini Dmitry Firtash e Ivan Fursin, che controllavano RosUkrEnergo in Ucraina e Trasta Komercbanka in Lettonia. Si trattava di aiutare Putin, attraverso Yanukovich, a controllare il governo ucraino. Ha poi lavorato per Parex. La conosco e so, almeno per quanto riguarda Parex, che la sua funzione era quella di convincere il Tesoro americano a non imporre sanzioni.
È stata lei l'intermediario che ha incoraggiato Hunter Biden a entrare nel consiglio di amministrazione di Burisma dell'Ucraina. La Blue Star Strategies è stata citata in tribunale perché sospettata che l'oligarca di Burisma Nikolai Zlochevsky stesse acquistando influenza, ma finora nessuno è stato punito. E Painter fu l’intermediario che incoraggiò l’ex agente della CIA Joseph Cofer Black a entrare nel consiglio di amministrazione della Baltic International Bank of Lettonia. Ha anche commissionato segretamente un articolo scritto da Anders Aslund del Consiglio Atlantico in cui elogia l’ABLV.
Un'altra persona che ha prestato servizio come consulente aiutando l'ABLV a Washington è stato Daniel Glaser, ex segretario aggiunto al Tesoro degli Stati Uniti per il finanziamento dell'antiterrorismo. Potrebbe essere che Glaser abbia in qualche modo convinto il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti che l'ABLV in particolare e la Lettonia in generale stavano conducendo un'incursione e una retata contro i riciclatori di denaro, sebbene non vi siano state incursioni o retate?
E questo ci porta al grande buco nella difesa degli Stati Uniti: la pratica moderna delle misure “tick-the-box” sta sostituendo le tradizionali misure di applicazione della legge come l’incarcerazione dei criminali e il recupero del denaro rubato.
L'Egmont Financial Intelligence Unit (UIF) è stata fondata nel 1995. Nel 2003, la Financial Action Task Force (FATF), creata dal G7, ha emanato chiare linee guida affinché i paesi potessero istituire FIU. Di conseguenza, nel 2004 il Gruppo Egmont contava 94 membri. Uno dei membri è il Fondo pensione lettone.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sancito l'ABLV all'inizio del 2018 e Ilze Znotina ha rilevato la FIU lettone alla fine del 2018 come parte degli sforzi della Lettonia per dare ai governi stranieri l'impressione che la Lettonia stia combattendo il riciclaggio di denaro. Znotina ha dichiarato pubblicamente quando è entrata a far parte della FIU di aver precedentemente segnalato irregolarità presso la Parex Bank alle autorità lettoni, ma che le autorità l'avevano ignorata. All'inizio ero felicissimo, ma presto la situazione è diventata ancora più cupa.
Ogni anno le banche lettoni presentano decine di migliaia di segnalazioni di attività sospette (SAR) alla FIU. La FIU afferma che ne sta prendendo in considerazione la maggior parte, ma non tutte a causa di vincoli di budget e di personale. In ogni caso, non sembra avere importanza se si considerano tutte o nessuna delle SAR, poiché la corruzione, la frode e il riciclaggio di denaro continuano incontrollati e incontrollati.
Ad esempio, la FIU non sembra sapere che gli investimenti della BERS in Parex e Citadele non erano reali. Sembra che non siano a conoscenza dei legami tra il riciclaggio di denaro in queste due banche e in altre tre banche chiave: ABLV, Ukio e Danske. Sembra che non conoscano il sistema lettone "OIK", attraverso il quale vengono inseriti intermediari tra i pagamenti dei consumatori di elettricità e la società elettrica Latvenergo. Alcuni di questi intermediari fanno parte della stessa rete lettone di società, originariamente creata da un agente chiamato International Overseas Services, che forniva migliaia di società di comodo utilizzate da Parex e ABLV.
La UIF sembra non essere a conoscenza del tanto discusso "cartello edilizio" in Lettonia, che gonfia i prezzi dei progetti infrastrutturali per il governo. E per dare l'esempio più grande, se non il più grande, la FIU non sembra sapere che la polacca Solaris Bus sta corrompendo il partito politico di Dombrovskis. Questa è stata una parte della mia esposizione iniziale, che sono riuscito a infilare in un giornale lettone nel 2007.
La corruzione di Solaris è stata scoperta una seconda volta dall’FBI statunitense e spiegata in un accordo del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel 2010. E la corruzione è stata scoperta per la terza volta dalle autorità polacche nel 2018. Nel frattempo, la corruzione è stata spostata da Parex a Citadele, e poi alla Banca Europea per gli Investimenti, poiché gli importi continuavano ad aumentare. Questo mi dà l’impressione che la FIU sia una stanza piena di persone in parità, che guardano pile di SAR e caselle da spuntare, mentre in qualche modo sono cieche ai titoli dei giornali.
Infine, ma non meno importante, Znotina e la FIU non erano interessate ai nove milioni di euro trasferiti da una società cipriota controllata da un russo collegato a Putin attraverso l'ABLV e la Danske Estonia, Ande Karine. Tutti i dettagli al riguardo sono trapelati nel 2019. Karina è la moglie di Krisjanis Karins, che era ministro dell'Economia al momento della mia esposizione e che nel 2019 è diventato Primo Ministro. È membro dello stesso partito politico di Dombrovskis. Conosco Karins e Karina personalmente e uno dei motivi per cui ho deciso di diventare un informatore di Parex diversi anni prima era perché credevo che Karins avrebbe utilizzato queste informazioni per fermare la frode. Znotina e Karina sono pubblicamente note come amiche personali di lunga data.
Nel 2022 Znotina ha lasciato la FIU. Attualmente lavora per un'organizzazione chiamata AML Intelligence. Sia nel suo lavoro precedente che in quello attuale, ha regolarmente parlato a conferenze internazionali sull'antiriciclaggio, parlando del lavoro apparentemente eccellente della FIU Lettonia. Questo la rende simile a Dombrovskis che, dopo aver firmato la finta vendita della partecipazione della Parex alla BERS, è andato in tournée internazionale per raccontare alle persone durante le conferenze come ha salvato la Lettonia.
Il Tesoro americano dovrebbe nominare diverse nuove persone per esaminare la situazione in Lettonia. Quando la Lettonia ha risposto alla scomparsa dei beni della Parex pagando segretamente la BERS per fingere di investire, è stato un segnale di allarme. Quando la Lettonia ha continuato a pagare segretamente la BERS per proteggere Citdele, è stata un’altra bandiera rossa. Quando il Tesoro degli Stati Uniti ha sancito l’ABLV, un presunto amministratore indipendente è stato ucciso con un kalashnikov in pieno giorno a Riga, e il governo lettone ha risposto consentendo all’ABLV di “autodistruggersi”, non si è trattato di un’epurazione. Inoltre, l’“autodistruzione” non è mai avvenuta. ABLV è stata liquidata solo parzialmente, trasferendo alcuni asset a Citadele. Inoltre, pagare i lobbisti di Washington e allo stesso tempo finanziare una FIU che non è a conoscenza dei principali schemi criminali non è una pulizia.
Il Tesoro degli Stati Uniti ha l’autorità di richiedere alla Lettonia e alla BERS di correggere i loro registri contabili prima del 2009, quando è stato firmato l’accordo BERS-Parex. Questo potrebbe essere l’inizio di una vera pulizia, e il mondo intero, compresi gli Stati Uniti, l’Europa e soprattutto l’Ucraina, diventerà più sicuro.
