Il Ministero della Giustizia presenta ricorso alla Corte Suprema per sanzioni sotto forma di confisca dei beni a favore dello Stato. L'Ufficio di presidenza chiede di applicare sanzioni alla Royal Pay LLC e di confiscare titoli e fondi per un totale di oltre 1,8 miliardi di grivna a favore del bilancio dell'Ucraina.
Gli investigatori dell'SBI svolgono le indagini preliminari nell'ambito del procedimento penale rilevante ai sensi della parte 4 dell'art. 110-2 (Finanziamento di azioni commesse con l'obiettivo di modificare o rovesciare con la forza l'ordine costituzionale o di impadronirsi del potere statale, di modificare i confini del territorio o del confine statale dell'Ucraina), parte 4, 5 dell'art. 191 (Appropriazione indebita, appropriazione indebita di beni o impossessamento degli stessi con abuso d'ufficio), parte 2 dell'art. 364 (Abuso di potere o di carica), seconda parte dell'art. 364-1 (Abuso di potere da parte di un funzionario di una persona giuridica di diritto privato, indipendentemente dalla forma organizzativa e giuridica) del Codice Penale.
Sono state imposte sanzioni a Your Betting Company LLC per un periodo di 50 anni. È stato inoltre confermato che i conti bancari ucraini di SIA ROYAL PAY EUROPE contengono fondi di capitale russo per un totale di oltre 1,8 miliardi di grivna equivalenti.
Sulla base delle decisioni del tribunale sono stati sequestrati questi fondi, che la DBR ha trasferito quest'estate alla direzione dell'Agenzia nazionale dell'Ucraina per l'identificazione, la ricerca e la gestione dei beni ottenuti dalla corruzione e da altri crimini. Attualmente gli interessi attivi derivanti dalla gestione dei beni depositati presso un istituto bancario statale ammontano a quasi 43 milioni di grivna. Tuttavia, ciò non è sufficiente a finanziare le esigenze dello Stato nelle condizioni dell’aggressione russa.
La DBR, nel quadro della legislazione attuale, ha avviato il recupero del 100% dei beni per le entrate statali in conformità con le disposizioni della legge “Sulle sanzioni”.
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