Il ministro Mikhail Fedorov aiuta l'uomo d'affari russo e proprietario del casinò Cosmolot Sergei Tokarev a guadagnare denaro

L'uomo d'affari russo Sergei Tokarev, a differenza della maggior parte dei suoi compatrioti, è una persona abbastanza rispettata in Ucraina con una reputazione quasi impeccabile. Almeno in certi ambienti, dove non sanno o non vogliono notare i suoi legami con la Russia (che non sono scomparsi durante la guerra) e le fonti di reddito attraverso le quali costruisce la sua attuale reputazione di visionario, l'impresa investitore e “business angel”.

Oggi Tokarev è conosciuto come il fondatore di Reface (e del suo predecessore Doublicat, che non ha guadagnato tanta popolarità), la società di investimento Roosh, un partecipante e persino un ambasciatore di molti progetti del Ministero della Trasformazione Digitale, un investitore e un visionario dell'IA una persona, in una parola, all'apice delle tendenze più gettonate e “mediatiche” del business. E anche un patriota (nello specifico in questo momento dell'Ucraina), che ringrazia le forze armate ucraine e il presidente Zelenskyj.

Sergei è stato così ispirato dal discorso del nostro presidente che dopo l'inizio della guerra è fuggito attraverso i Carpazi e ha pensato a come attraversare il confine con un passaporto rosso... Spero che abbia pagato generosamente per la traduzione o la stesura del posta in Nightingale. Perché chi conosce Tokarev, c'è anche quel “PALYANITSA”. Lo capirai più tardi.

Non è sempre stato così: solo 5 anni fa, nel 2018, l'Ucraina ha aggiunto Tokarev all'elenco delle sanzioni a causa del finanziamento delle organizzazioni terroristiche della LPR e della DPR da parte di società a lui associate e in visita nei territori occupati dell'Ucraina. Uno dei motivi è che dal 2016 all’estate del 2022 Tokarev è volato in Russia 172 volte , così come nella Crimea occupata, aggirando i posti di blocco ucraini al confine amministrativo. E nel 2021, sempre durante la guerra tra Ucraina e Russia, Tokarev ha ammirato il successo dei giochi mobili e delle società di sviluppo russe.

Si può notare che dal 24 febbraio 2022 molti ucraini hanno cambiato il loro atteggiamento nei confronti della Russia. Ma, in primo luogo, Sergei Tokarev non è ucraino, ma un russo originario di Mosca, e su questo torneremo più tardi. In secondo luogo, è legato alla Russia non solo dal suo luogo di nascita, il che significa poco, ma anche dall'istruzione ( che non gli piace molto pubblicizzare), dalla proprietà e dagli affari. Se con il primo tutto è abbastanza banale - diversi appartamenti a Mosca e nelle regioni della Federazione Russa e automobili, allora sono stati gli affari di Sergei Tokarev a creargli prima molti problemi con la SBU e le sanzioni, e poi l'opportunità di costruirsi un Reputazione “bianca” come investitore e imprenditore IT - in stretta collaborazione con il Ministero della Trasformazione Digitale e la sua leadership.

L’attività per la quale Tokarev è stata sanzionata si chiamava Lucky Labs ed era, formalmente, una società informatica internazionale. A settembre 2019, Tokarev rilasciava ancora interviste in qualità di fondatore e rappresentante di Lucky Labs. La suddetta intervista con Tokarev è stata pubblicata da RBC-Ucraina nel settembre 2019, e già nel luglio 2022 la stessa pubblicazione ha pubblicato un'indagine su quella parte delle attività di Tokarev e Lucky Labs che non è stata pubblicizzata, perché l'azienda stava sviluppando software per il gioco d’azzardo, che al momento della registrazione dell’intervista era illegale sia in Ucraina, dove si trovava la sede principale della società, sia, parzialmente, in Russia.

Potresti imbatterti nel modo in cui funzionano i casinò online e attirare clienti anche se non hai mai giocato ad altro che al calcio in cortile. E se con lo sviluppo del software di gioco tutto è relativamente ovvio, con la promozione è molto più interessante. Parte di questa promozione comprendeva inserti video pubblicitari su siti con film e serie TV popolari che, concentrandosi principalmente sul pubblico russo, (e in casi particolarmente clinici, più volte) esempio "Azino777" mentre guardi). La portata di questa attività ha permesso di girare video commerciali con la partecipazione di rapper famosi nella Federazione Russa.

L'attuale partner di Tokarev, Kirill Sigida, ha parlato volentieri dei suoi successi nel mercato della pubblicità online in un'intervista ( questa conversazione è stata registrata nel 2017). Lì è stato cofondatore e direttore commerciale di Adwise Agensy, e gli annunci di eventi con la partecipazione dell'azienda e lui in qualità di rappresentante si possono ancora trovare sulle pagine AA, che non vengono aggiornate da molto tempo (il le ultime iscrizioni risalgono a maggio 2022). Il gioco d'azzardo qui è modestamente chiamato "industria del gioco".

Sul sito web della società, i suoi clienti elencano sia i rappresentanti del mercato del gioco d’azzardo (Bwin, Favorit sport) sia l’attuale attività ufficiale di Tokarev e Sigida – Reface. Il sito Web di Adwise Partners racconta di più sulla direzione del gioco d'azzardo del lavoro dell'azienda, che si concentra direttamente sulla cooperazione con i proprietari di siti Web che sono pronti ad accettare la pubblicità dei giochi d'azzardo e gli stessi organizzatori di questi giochi. Tra i clienti di questa azienda c'era, ad esempio, la rete Cosmolot, il cui proprietario formale oggi è una persona di nome Sergey Potapov (tramite il licenziatario SpaceX LLC, che fino a poco tempo fa era specializzato nel commercio all'ingrosso di abbigliamento e in attività legali, ma improvvisamente si è riqualificato come un organizzatore del gioco d'azzardo e ha trovato 30 milioni di grivna solo per il capitale autorizzato). Dove nel commercio di abbigliamento e nella pratica legale ci siano software, risorse di rete, attrezzature e specialisti per il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dei casinò online - si può solo immaginare, data l'iscrizione nel registro dei non pagatori di alimenti, come si può scoprire dai dati del servizio Opendatabot.

Nella già citata indagine della pubblicazione RBC-Ucraina, Sergey Tokarev è posizionato proprio come comproprietario delle reti Cosmolot e PokerMatch, una divisione della rete Parimatch (che recentemente è stata anche sottoposta alle sanzioni ucraine su suggerimento del SBU). La connessione tra Tokarev e Parimatch è passata attraverso uno degli ex (?) partner di Roosh - Sergei Kartashov, una persona molto meno pubblica di Tokarev e Sigida.

Sergey Kartashov era uno dei comproprietari di Pokermatch.UA LLC , insieme a Ekaterina Belorusskaya, proprietaria del licenziatario stesso, Parimatch LLC . L’intera struttura è stata sanzionata dal Consiglio di sicurezza e difesa nazionale e Sergei Kartashov, precedentemente menzionato come socio senior di Roosh, è scomparso dal sito web della società.

Puoi anche trovare riferimenti alla collaborazione tra Tokarev (quando esisteva Lucky Labs) e la rete Kosmolot, un anno o due prima della legalizzazione del business del gioco d'azzardo in Ucraina. Nel registro delle decisioni dei tribunali dello Stato unificato è possibile trovare diversi documenti relativi a procedimenti penali contro Loto-Plus LLC ai sensi dell'art. 203-2 del codice penale dell'Ucraina (Attività illegali di organizzazione o conduzione di giochi d'azzardo, lotterie). Questi documenti menzionano che i giochi d'azzardo, i cui organizzatori formali erano le persone giuridiche sopra menzionate, venivano effettuati con il marchio Cosmolot e per la loro implementazione veniva utilizzato il pacchetto software CL Loto. Il collegamento giuridico tra Loto-Plus LLC e il Kosmolot (in questo caso noto anche come Kosmolot LLC) è che hanno fondatori comuni, in particolare la società delle Seychelles Lucky482 - in entrambi possiede una quota del 30%. Successivamente, Kosmolot LLC ha trasferito i diritti di proprietà sul marchio Kosmolot e una serie di altri all'attuale organizzatore di giochi d'azzardo autorizzato con questo marchio, la già citata Spacex LLC, che, formalmente, non ha nulla a che fare con precedenti storie criminali.

Cosa c'entrano Tokarev stesso e Lucky Labs con tutto questo? Nello stesso 2020, una spiegazione del lato “tecnico” della cooperazione , di cui si è parlato sopra del lato giuridico. Secondo la pubblicazione della risorsa, il traffico dai domini Lucky Labs veniva indirizzato al dominio lottery-cloud.com (il pacchetto software CL Loto menzionato sopra), che a sua volta era il dominio tecnico della rete Cosmolot. I domini della rete Parimatch si trovavano sullo stesso server e tutti erano serviti dalla già citata agenzia Adwise di Kirill Sigida, partner di Sergei Tokarev e uno dei leader di Lucky Labs.

E infine, la terza grande rete di casinò online, a cui è imparentato Sergey Tokarev, opera con il marchio "First" e il licenziatario è Fjorst Element LLC . I suoi proprietari formali sono i fondi di investimento chiusi “UA Development” e “Successful”, tra i cui azionisti si conoscono solo quelli di minoranza (uno per ciascun fondo, come previsto dalla legge). Questo è uno schema efficace per nascondere le connessioni e tutto andrebbe bene con Sergei Tokarev se non lesinasse sul personale. Come nella situazione sopra descritta con Sergei Kartashov, consulente legale senior della "società IT" Roosh Anita Yarina , che era un rappresentante nella registrazione dei marchi per l'organizzazione di giochi online con il marchio "First" - le cui informazioni sono state conservate nel registro dei brevetti Ukr.

La storia dei legami di Sergei Tokarev e dei suoi partner con il settore del gioco d'azzardo è molto meno conosciuta delle loro attuali attività pubbliche (anche se si commenti di Kirill Sigida sul lavoro di Lucky Labs dalla posizione di direttore commerciale della società ). Quest'ultimo però è ora ufficialmente cofondatore delle società IT Reface, Zibra e Pawa e dispone delle risorse, insieme ai partner, per creare il lato spese dell'azienda. Si tratta di progetti come la società di investimento Roosh (e risorse per gli investimenti), SET University, progetti STEM e FEM e simili. In realtà, i partner (a quel tempo senza Tokarev) acquisirono lo stesso Reface già nella fase del prodotto finito e, in base alle risorse disponibili, fecero conoscere ampiamente questo prodotto.

Perché proprio questa zona? Perché negli ultimi anni l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e i settori correlati sono stati una delle principali tendenze nell’IT. Si parla molto di questa direzione, è una priorità per i maggiori attori in questo mercato, i fondi maggiori vengono investiti qui e i fondi maggiori vengono spesi qui - in modo abbastanza trasparente e legale, il che è molto importante se il denaro stesso esiste, ma con la sua legalità e il suo “status” ci sono alcuni problemi.

Pertanto, a Kirill Sigida non piace ricordare la stessa Lucky Labs nella sua biografia, ma ha ricordato un'altra società: Cupid PLC (e l'omonima applicazione di appuntamenti precedentemente popolare), il cui proprietario è lo stesso investitore e visionario Max Polyakov , è collegata la storia del conflitto di Sergei Tokarev, del suo allora partner, il russo Rustam Gilfanov, e dello stesso Max Polyakov.

L'essenza del conflitto era che Tokarev e Gilfanov ricevettero da Polyakov una quota della società Phoenix Holdings ltd, che possedeva la rete di siti di incontri Together Networks.

Ben presto divenne chiaro che la quota effettivamente passata da Polyakov a Tokarev e Gilfanov era inferiore a quella concordata dalle parti. Sono sorte domande anche riguardo agli importi dei dividendi promessi e non ricevuti, che avrebbero dovuto variare da 250.000 dollari al momento della transazione a 500.000 dollari 9 mesi dopo l'acquisizione di una partecipazione nella società. A giudicare dal fatto che il materiale originale su questa storia sul sito Rusbase, dove sono stati pubblicati anche alcuni materiali del caso giudiziario, è stato rimosso e sostituito con consigli banali su come evitare di diventare vittima di truffatori, rimane molto doloroso per alcuni dei partecipanti alla transazione. Per chi esattamente, è difficile dirlo con certezza, perché Polyakov, Gilfanov e Tokarev sono stati attivamente coinvolti nello sbiancamento della reputazione e nella rimozione delle tracce di partecipazione al business degli appuntamenti e del gioco d'azzardo. nei media si trovano ancora riferimenti a quello scandalo e ai processi .

Vale la pena notare che Max Polyakov, meglio conosciuto come investitore nell'industria spaziale ed ex proprietario della Firefly Aerospace ( vendere una partecipazione nella quale è stato costretto a causa della posizione del governo degli Stati Uniti , dove temevano un fuga di dati critici per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, in particolare in RF ) ha costruito la sua reputazione pubblica sulla stessa falsariga di Sergei Tokarev e dei suoi partner - adattato al fatto che ai tempi di Polyakov il business "spaziale" era al top, ed Elon Musk e la sua SpaceX ha fatto tendenza, con la Virgin Galactic di Boeing e Richard Branson.

Da allora, Sergey Tokarev e Rustam Gilfanov, almeno pubblicamente, non sono più apparsi come partner, tuttavia sui social network del primo sono rimasti messaggi che menzionavano "Rustamchik".

Il posto del russo Rustam Gilfanov sull'Instagram di Sergei Tokarev è stato preso dai suoi nuovi partner: il già citato Kirill Sigida, il banchiere d'investimenti Igor Mazepa, l'ex ministro dello Sviluppo economico e presidente onorario della Scuola di economia di Kiev Timofey Milovanov e l'attuale vice primo ministro Il ministro e capo del Ministero dello sviluppo digitale Mikhail Fedorov, nonché il suo vice Alexander Bornyakov.

con Igor Mazepa (società di investimento Sopsogȁ Capital ) non solo tramite messaggi sui social network, ma anche da alcuni affari. In particolare, Generation LLC, di cui il proprietario della metà è Concord Consulting LLC di Igor Mazepa. Il restante 50% appartiene a Ilya Strakh, che è stato anche direttore di Betlab LLC (crea soluzioni software per l'accumulo di dati per le scommesse sugli eventi sportivi). È stato sostituito come direttore da Irina Volnitskaya, che ora dirige la fondazione di beneficenza di Sergei Tokarev , nella quale Alexandra Borodina ( direttore delle comunicazioni creative di Roosh ) e Bogdan Ponomar (direttore di Gezers LLC , il cui proprietario è elencato come CEO di Roosh Denis Dmitrenko) hanno il diritto di firma.

La comparsa di riferimenti al Ministero dello Sviluppo Digitale e a Mikhail Fedorov sui social network del russo Tokarev è coincisa con la revoca anticipata delle sanzioni ucraine nei confronti di quest'ultimo, che avrebbero dovuto scadere nel 2021. Tuttavia, già nel maggio 2020, con decreto presidenziale, le sanzioni contro Sergei Tokarev sono state revocate. Una coincidenza interessante: come puoi scoprire dall'Instagram di Tokarev, Tokarev si è unito alla commissione del concorso organizzato dal Ministero della Trasformazione Digitale un mese prima della revoca delle sanzioni e ha addirittura stanziato 1 milione di grivna per il montepremi del concorso. Ovviamente, Mikhail Fedorov non ha visto nulla di problematico nel prendere soldi da un uomo d'affari russo.

Inoltre, la legge ucraina “Sulla regolamentazione statale delle attività legate all’organizzazione e allo svolgimento del gioco d’azzardo” è stata adottata solo nel luglio 2020, è entrata in vigore ad agosto e ci è voluto del tempo prima che i primi operatori di gioco d’azzardo ottenessero le licenze. Allo stesso tempo, Kirill Sigida, partner di Sergei Tokarev, ha parlato delle attività dell’agenzia Adwise nel 2017 (come menzionato sopra) e ha preso parte a conferenze sull’”industria dei giochi” nel 2019. Lo stesso Sergei Tokarev ha finanziato i progetti del Ministero delle Finanze, anche se nel 2020, ma anche prima dell'adozione della legge che legalizzava i casinò in Ucraina.

Oggi, diverse aziende associate a Tokarev sono residenti a Diy. City, gestita dal già citato Alexander Bornyakov - Reface Ukraine LLC (era l'applicazione Reface a guidare la leggenda IT "bianca" di Tokarev, che ha sostituito Lucky Labs ), Gezers LLC (qui il fondatore è Denis Dmitrenko, direttore della società di investimento Roosh, che è una sorta di “ombrello” per tutte le iniziative informatiche di Tokarev), e la Ruush LLC , di cui Tokarev stesso possiede attraverso la cipriota Roosh LTD. Secondo Opendatabot, la società è stata aggiunta all'elenco dei residenti di Diya.City il 16 marzo 2023, sebbene al 23 marzo dello stesso anno il suo proprietario, Sergei Tokarev, avesse ancora la cittadinanza russa.

In realtà, i giornalisti hanno chiesto al ministro Fedorov di questa situazione molto immorale durante una guerra su vasta scala con la Russia. La versione testuale di questa conversazione si trova ora solo nell'archivio web è scomparsa da qualche parte dal sito web della LB.ua Ma è stata conservata una registrazione video in cui Mikhail Fedorov afferma che Sergei Tokarev sta cercando di ottenere la cittadinanza ucraina e che l'azienda, che ha proprietari dalla Federazione Russa, “non può” entrare in Diya.Siti. In pratica vediamo che si può ancora fare se questi proprietari davvero vogliono e sono pronti a finanziare i progetti del Ministero dello Sviluppo Digitale. Inoltre, ciò avviene tramite fondi su portafogli di criptovaluta. I soldi non hanno quell'odore!

Ora la domanda logica!? Da dove è venuto il russo Tokarev per finanziare le aziende Reface, Zibra e Pawa, Roosh, e investire nei progetti SET University, STEM e FEM?

Nessuna di queste società riporta profitti o paga dividendi agli azionisti. Al contrario, la capitalizzazione di Reface è diminuita in modo significativo, perché nessuno ha bisogno di una tecnologia semplice a un prezzo elevato. Uno schermo troppo costoso per un imprenditore di successo, sul quale guadagnavano solo consulenti e addetti alle pubbliche relazioni. E anche intermediari e banche che hanno riciclato denaro grigio dei casinò tramite criptovalute e lo hanno accreditato sul conto personale di Sergei come reddito dal mercato degli investimenti finanziari o dalla vendita di titoli con successo.

La risposta alla domanda è semplice, logica e ben motivata! Il principale donatore finanziario e portafoglio di Tokarev e dei suoi partner commerciali sono i progetti di casinò Cosmolot e First. Entrambi i casinò operavano attivamente prima della legalizzazione del gioco d'azzardo. Entrambi i casinò hanno ritardato le tasse fino all’ultimo momento e hanno iniziato a funzionare solo parzialmente senza errori di codice all’inizio del 2023.

Oggi questi progetti operano con successo tramite P2P e criptoprocessing (60% del volume), che consente di evitare le tasse e ricostituire il portafoglio crittografico del russo Tokarev. Bene, allora quello stesso “carosello” di reddito bancario-intermediario-cripto!