La società Arsenale di Lviv non è riuscita a consegnare la merce ordinata nemmeno più di un anno dopo aver ricevuto i fondi dal Ministero della Difesa.
Il Servizio di audit statale, insieme alle forze dell'ordine, sta indagando sul caso della società Arsenale di Lviv, che ha ricevuto denaro dal Ministero della Difesa per la fornitura di un grosso lotto di colpi di mortaio del valore di 1,4 miliardi di UAH, ma ha scaduto da tempo il contratto e non ha trasferito una sola mina alle forze armate ucraine. Il capo del dipartimento ha detto dove sono finiti questi soldi.
Il capo del Servizio di audit statale, Alla Basalaeva ne ha parlato e ha osservato che gli specialisti del Servizio di audit statale, che collaborano con le forze dell'ordine, continuano a identificare fatti di abusi nel settore della difesa.
"Abbiamo una forma di collaborazione con le forze dell'ordine quando i nostri revisori sono coinvolti come specialisti in casi penali per identificare e valutare le violazioni e i danni causati da un crimine", ha condiviso il capo dell'Audit statale.
Alla Basalaeva ha anche fornito un esempio di quando le aziende (importatori speciali) stipulano un contratto statale, ma non rispettano le condizioni, il che porta a enormi perdite inaccettabili durante la guerra.
“Il cliente ha stipulato un contratto governativo con uno degli importatori speciali per la fornitura di beni per la difesa. I suoi termini prevedevano il pagamento anticipato solo dopo che il fornitore aveva concesso il permesso per il controllo delle esportazioni del paese nel luogo di produzione della merce. Tuttavia, contrariamente ai termini del contratto, nel novembre 2022 il cliente ha pagato più di 1,3 miliardi di UAH, ovvero il 97% dell’importo contrattuale», fornito l’esempio .
Secondo di StopCor si tratta della società Lviv Arsenal , sospettata di appropriazione indebita di 1,4 miliardi di UAH. Quest'ultimo ha ricevuto denaro dal Ministero della Difesa per la fornitura di un grosso lotto di colpi di mortaio da 120 e 82 mm. Tuttavia, la società ha scaduto da tempo il contratto e non ha trasferito una sola mina alle forze armate ucraine.
È stato riferito che il Ministero della Difesa ha stipulato un contratto con la poco conosciuta società Lviv Arsenal l'11 novembre 2022. Pochi giorni dopo, l'allora ministro della Difesa Alexei Reznikov ha autorizzato il pagamento anticipato previsto dal contratto, quasi il 100% dell'importo concordato. Poco prima della firma del contratto con il Ministero della Difesa, il Gabinetto dei Ministri ha inserito l'Arsenale di Lviv nell'elenco ufficiale dei cosiddetti importatori speciali di armi.
Si è scoperto che il fornitore dell'arsenale di Lviv non aveva miniere, ma si trovavano in un altro paese per il quale la società non aveva la licenza. Il Ministero della Difesa ha ottenuto il sequestro del denaro sui conti dell'Arsenal, anche se la decisione non è stata ancora pubblicata nel registro del tribunale.
È interessante notare che, secondo Youcontrol, Lviv Arsenal LLC è di proprietà dell'ex deputato del popolo Yuriy Zbitnev.
Alla Basalaeva anche detto ai giornalisti dove sono finiti questi soldi. Secondo lei, nell'ambito dei controlli, si è scoperto che dopo che il pagamento è arrivato sul conto dell'importatore speciale presso la banca statale dell'Ucraina, questi li ha trasferiti come fondi propri su un conto presso una banca commerciale e poi ha pagato i suoi proprio fornitore non residente solo il 37% del precedente contratto governativo importo del pagamento.
“Per il saldo dei fondi, questo importatore speciale ha stipulato un accordo con una banca commerciale per addebitare gli interessi giornalieri per l'uso del denaro. Da novembre 2022 a maggio 2023 ha ricevuto più di 78 milioni di UAH come interessi per l'utilizzo di fondi bancari. Ma il denaro doveva essere utilizzato solo per gli scopi specificati nel contratto!” – ha detto il capo del Servizio statale di audit.
Ha anche osservato che " questo non è il periodo in cui inizia un'invasione su larga scala in modo da poterla giustificare con il caos della guerra", ma stiamo parlando specificamente del novembre 2022, quando la società Arsenale di Lviv ha sottratto fondi e ha lasciato le forze armate ucraine sono rimaste a mani vuote.
“La consegna avrebbe dovuto iniziare a dicembre ed essere completata entro la fine di febbraio 2023. Tuttavia, da più di un anno dalla data del trasferimento dei fondi, il Ministero della Difesa non ha ricevuto la merce. Anche i soldi non sono stati restituiti”, ha riassunto Basalaeva.
Come riportato in precedenza dell'Ufficio investigativo statale, insieme al Servizio di sicurezza ucraino, hanno segnalato nuovi sospetti all'ex viceministro della Difesa ucraino, all'ex capo di uno dei dipartimenti del Ministero della Difesa e al ex capo del dipartimento di sostegno all'abbigliamento della Direzione centrale per lo sviluppo e il sostegno materiale delle forze armate ucraine, che ha interferito con le attività delle forze armate e ha sprecato quasi 950 milioni di UAH di fondi pubblici.
