Categories: Crypto

Минюст США готов закрыть дело против Binance за $4 млрд

Криптобиржа Binance ведет переговоры с Минюстом США об урегулировании спора. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Напомним, информация о возможном расследовании деятельности компании Минюстом появилась в июне 2023 года. Экс-глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк предположил, что дело уже открыто, но под грифом «секретно».

В июле в издании CNBC со ссылкой на источник в фирме подтвердили, что расследование ведется. Также тут отметили, что биржа вынужденно сокращает персонал на фоне возрастающего давления надзорных органов.

В Bloomberg считают, что расследование может быть закрыто уже к концу ноября 2023 года. По данным издания, биржа активно ведет переговоры с ведомством.

Также источник издания отметил, что урегулирование спора, вероятно, потребует выплаты штрафа на сумму в $4 млрд. Кроме того, мировое соглашение не избавит CEO Binance Чанпэна Чжао от уголовных обвинений, заявили в Bloomberg.

Компания, согласно заметке, настаивает на отсрочке судебного преследования. Это позволит бирже продолжить работу, а также избежать дальнейшего расследования.

Примечательно, подобное соглашение, в числе прочего, предусматривает подробное изложение нарушений виновной стороны. По данным Bloomberg, Минюст подозревает компанию в пособничестве отмыванию денег, банковском мошенничестве и нарушении санкций против РФ и Ирана.

На момент написания ни Чжао, ни пресс-служба Binance никак не прокомментировали заявление издания.

legenda

Recent Posts

В России задержаны сотрудники мошеннической сети call-центров: подробности

В России разоблачили руководителей и сотрудников "отделения" международной сети call-центров. Об этом сообщает РБК-Украина По…

23 часа ago

Почему судебный «недореформатор» Михаил Жернаков решил подвергнуть критике адвокатуру?

Михаил Жернаков – одна из самых публичных фигур в сфере судебной реформы в Украине., что…

1 неделя ago

Бессмысленный «книжный клуб» Минкульта

Министерство потратило десятки миллионов на печать ненужных книг в «своих» издательствах. Министерство культуры в течение…

2 недели ago

Более двух госбюджетов. Как из Украины выводят деньги

За более чем 30 лет независимости из Украины за границу вывели не менее $100 млрд,…

2 недели ago

«Решала» налоговой Андрей Гмырин организовал бизнес с россиянами и родственниками судей

Помните бывшего главу Налоговой службы Украины Романа Насирова, который закутывался в одеяло, притворяясь тяжелобольным в…

2 недели ago

Рейдер Астион и бизнесмен Косюк через суд банкротят известный агрохолдинг?

Известный рейдер Василий Астион сознательно уничтожает известное аграрное предприятие ООО "Комплекс Агромарс" в интересах владельца…

2 недели ago

This website uses cookies.