Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è pronto a chiudere il caso contro Binance per 4 miliardi di dollari

L'exchange di criptovalute Binance sta negoziando con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per risolvere la controversia. Lo riporta Bloomberg citando le sue fonti.

Ricordiamo che le informazioni su una possibile indagine sulle attività della società da parte del Ministero della Giustizia sono apparse nel giugno 2023. L'ex capo della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, John Reed Stark, ha affermato che il caso è già stato aperto, ma classificato come “segreto”.

A luglio, la CNBC, citando una fonte dell'azienda, ha confermato che era in corso un'indagine. È stato anche notato che l'exchange è costretto a ridurre il personale a causa della crescente pressione delle autorità di vigilanza.

Bloomberg ritiene che l’indagine potrebbe essere chiusa entro la fine di novembre 2023. Secondo la pubblicazione, l'exchange sta negoziando attivamente con il dipartimento.

La fonte della pubblicazione ha anche osservato che la risoluzione della controversia richiederà probabilmente il pagamento di una multa di 4 miliardi di dollari e che l'accordo transattivo non solleverà il CEO di Binance Changpeng Zhao dalle accuse penali, ha detto Bloomberg.

La società, si legge nella nota, insiste nel rinviare il procedimento giudiziario. Ciò consentirà allo scambio di continuare a funzionare ed evitare ulteriori indagini.

È interessante notare che tale accordo, tra le altre cose, prevede una dichiarazione dettagliata delle violazioni del colpevole. Secondo Bloomberg, il Ministero della Giustizia sospetta che la società abbia favorito il riciclaggio di denaro, frode bancaria e violazione delle sanzioni contro la Federazione Russa e l'Iran.

Al momento della stesura di questo articolo, né Zhao né il servizio stampa di Binance hanno commentato la dichiarazione della pubblicazione.