Oggi sul mercato degli appalti pubblici del carbone in Ucraina operano due gruppi di aziende che competono tra loro e cercano di conquistare l'intero mercato, senza essere vincolati dai fondi.
Innanzitutto bisogna scoprire quali aziende fanno parte di questi due gruppi e cosa le collega.
Del primo gruppo fanno parte le seguenti società:
1. LLC "COAL ENERGY GROUP" (codice EDRPOU: 44489153), (Data di registrazione: 12/11/2021);
2. LLC "ENERGOPOSTACH TRADE" (codice EDRPOU: 44870684), (Data di registrazione: 06/09/2022);
3. LLC "RESOURCE PROFGRUP" (codice EDRPOU: 45170368), (Data di registrazione: 11/12/2023);
4. LLC “SICH CONSTRUCTION COMPANY” (codice EDRPOU: 45254272), (Data di registrazione: 26/09/2023);
5. LLC "UKRMEGATEK" (codice EDRPOU: 43209073), (Data di registrazione: 04/09/2019);
6. LLC "ENERAOPT" (LLC "UKRAINIAN ENERGY ENTERPRISE") (codice EDRPOU: 37238960), (Data di registrazione: 14.09.2010);
7. LEGARD GROUP LLC (codice EDRPOU: 45259426), (Data di registrazione: 26/01/2024);
8 ASGARD MEGA GROUP LLC (codice EDRPOU: 39523035), (Data di registrazione: 02/12/2014).
La società "COAL ENERGY GROUP" ha partecipato agli acquisti di carbone nel 2021-2022, il suo attuale direttore e beneficiario è Dmitry Gennadievich Dvorka, condannato ai sensi della parte 3 dell'articolo 185 del codice penale dell'Ucraina - furto (procedimenti penali inclusi nell'ERDR al n. 12015080310000298, n. 12015080310000631). Tuttavia, maggiore attenzione richiede il suo ex direttore, Vyacheslav Ivanovich Guzenko, che, tra l'altro, è uno degli imputati nel procedimento penale n. 12015050000000608 del 21 luglio 2015 ai sensi della parte 4 dell'articolo 190, parte 3 dell'articolo 209, parte 3 dell'art.28 comma 3 articolo 358, comma 3 articolo 28 comma 4 articolo 358 Codice penale dell'Ucraina.
È Guzenko la figura principale di questo gruppo di società e attraverso lui si può tracciare il collegamento di queste società tra loro. Direttamente Guzenko V.I. è il direttore di ENERGOPOSTACH TRADE LLC e RESOURCE PROFGROUP LLC. Entrambe queste società stanno facendo offerte attive nel 2024.
In altre società di questo gruppo, Guzenko non è un regista, ma il legame con lui è chiaramente visibile.
Il capo della UKRMEGATEK LLC è Bogdan Viktorovich Pushnyak, la cui moglie Natalya Vyacheslavovna Pushnyak è stata imputata in un procedimento penale nello stesso caso con Vyacheslav Ivanovich Guzenko, Polina Vyacheslavovna Guzenko e Maria Vladimirovna Guzenko (https://data-ua.com/judicial- procedimento/66250982).
Il direttore di LLC CONSTRUCTION COMPANY SICH e LLC LEGARD GROUP è Alexey Vitalievich Zhuk. Entrambe queste società parteciperanno attivamente anche nel 2024 al commercio di carbone, spesso insieme a ENERGOPOSTACH TRADE LLC e RESOURCE PROFGROUP LLC. Ciò che collega Zhuk A.V. e Guzenko V.I. è ASGARD MEGA GRUPPO LLC. Questa società ha preso parte al commercio di carbone nel 2017-2018 e il 04/03/2018 il suo allora direttore, Vyacheslav Ivanovich Guzenko, è stato cambiato in Alexey Vitalievich Zhuk. Inoltre, Polina Vyacheslavovna Guzenko, figlia di Vyacheslav Ivanovich Guzenko, è stata elencata tra i fondatori dell'azienda.
Questo gruppo di società comprende anche ENERAOPT LLC (UKRAINIAN ENERGY ENTERPRISE LLC), questa società ha partecipato agli acquisti di carbone nel 2021-2023, il capo è Andrey Anatolyevich Sosonny (che è beneficiario in ~ 165 società), ma siamo più interessati nel suo passato direttore - Folvarkov Anton Andreevich, che è un manager Vyacheslav Guzenko, l'attuale direttore di VITA TRADE LLC (codice EDRPOU: 39621411) e TAVRIYA TEPLOENERGO LLC (codice EDRPOU: 39002068), e hanno entrambi un individuo. soggetto di due procedimenti esecutivi: n. 66974123 e n. 72734736 sulla riscossione di fondi, iscritti nel Registro unificato dei debitori. Con decisione del servizio civile della regione di Odessa del 2 agosto 2023 nel caso n. 916/2151/23, è stato deciso di riscuotere congiuntamente e separatamente da TAVRIYA TEPLOENERGO LLC e A.A Folvarkov. a favore della società per azioni "TASKOMBANK" 273368,45 UAH di debito ai sensi del contratto di prestito. nel caso n. 916/2668/23, è stato deciso di recuperare da TAVRIYA TEPLOENERGO LLC a favore del Dipartimento dell'Istruzione e della Scienza dell'Amministrazione statale regionale di Kherson (codice EDRPOU 38594843) i fondi pagati in eccesso per un importo di 169.833 (centosessanta -novemilaottocentotrentatré) UAH. 94 centesimi
Il secondo gruppo comprende aziende come:
1. PE “NAFTOAGROSERVIS” (codice EDRPOU: 32872463), (Data di registrazione: 05/06/2004);
2. LLC "ZAPADMARKET" (codice EDRPOU: 45355935), (Data di registrazione: 31/10/2023);
3. LLC “ENERGO VOSTOK ANTRACITE” (codice EDRPOU: 40332955), (Data di registrazione: 03/10/2016);
4. LLC "PROMTOPRESSURS" (codice EDRPOU: 41513188), (Data di registrazione: 08/09/2017).
I precedenti capi dell'impresa privata "NAFTOAGROSERVICE" sono Sergey Ivanovich Slivinsky (che è rimasto rappresentante autorizzato e firmatario) e Alexander Vladimirovich Sosyura (è anche l'ex direttore di PROMTOPRESSURS LLC 41513188 e LLC "YUZHNODONBASSKAYA MINE No. 3"). Secondo Sosyura A.V. È stato aperto anche il procedimento penale n. 42023122030000158 del 12/05/2023: con decisione del giudice istruttore del tribunale distrettuale della città di Alessandria della regione di Kirovograd del 01/11/2024 nel caso n. 398/6610/23 nel caso Sosyura A.V. è stata scelta una misura preventiva sotto forma di detenzione per un periodo fino al 03/02/2024 compreso.
Il fondatore, direttore e beneficiario di ZAPADMARKET LLC (Data di registrazione statale: 31 ottobre 2023) è Sergey Vladimirovich Glukhov, che è anche l'ex capo di ENERGO VOSTOK ANTHRACITE LLC.
Per quanto riguarda la stessa ENERGO VOSTOK ANTHRACITE LLC, ora il suo direttore è Ruslan Rashidovich Bragin, e tra gli ex leader, oltre a S.V Glukhov, c'è anche Roman Rashidovich Bragin, fratello dell'attuale direttore, che è stato anche il fondatore dell'azienda. . Tra i fondatori c'è anche Yuri Ivanovich Slivinsky, fratello di Sergei Ivanovich Slivinsky, già a noi noto dall'impresa privata Nefteagroservice.
Per quanto riguarda PROMTOPRESURS LLC, il suo fondatore è Bragin Roman Rashidovich (che, secondo i nostri dati, anche prima dell'invasione su vasta scala e per qualche tempo dopo ha vissuto e commerciato nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, ma ora è andato all'estero e non è tornato in Ucraina). Bragina Sofia Aleksandrovna è elencata tra le ex persone autorizzate. L'ex direttore era, come abbiamo già scoperto, Alexander Vladimirovich Sosyura. Questa società è menzionata anche nella risoluzione del tribunale distrettuale della città di Alessandria della regione di Kirovograd dell'11 gennaio 2024, numero del procedimento penale nell'ERDR: 42023122030000158 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/116221687). Si afferma che il 13 novembre 2023 la colonia penitenziaria Petrovskaya ha stipulato un accordo con PROMTOPRESSURS LLC per la fornitura di 505 tonnellate di carbone di qualità DG 13-100. Secondo gli investigatori, lo stesso giorno, un rappresentante della società ha offerto al vice capo della colonia 215mila grivna per chiudere gli occhi sul fatto che 260,9 tonnellate di carbone risultavano essere di scarsa qualità rispetto a quanto previsto dai termini di contratto e 4,45 tonnellate non sono state consegnate. Il 27 dicembre, un rappresentante dell'appaltatore (sospetto - PERSON_4) avrebbe trasferito i fondi concordati a un funzionario della colonia. Successivamente i fondi sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine. È interessante notare che il sospettato (PERSON_4) è indicato anche come capo dell'impresa privata "NAFTOAGROSERVIS", come abbiamo già scoperto: si tratta di Alexander Vladimirovich Sosyura.
Pertanto, la connessione tra questi due gruppi di imprese è chiaramente visibile. Seguiamo ora l'attività di queste aziende, ovvero le loro vittorie alle aste a prezzi di offerta nettamente ridotti.
Sappiamo che le aziende statali produttrici di energia acquistano carbone di qualità DG per UAH 5.040,00. (IVA inclusa 20%) per 1 tonnellata di carbone con un contenuto di ceneri del 23%, e questo prezzo non include le spese di consegna, i volumi di fornitura sono molto grandi e gli acquisti stessi vengono spesso effettuati senza intermediari. Tenendo conto di ciò, il prezzo di 1 tonnellata di carbone con un contenuto di ceneri del 14%, per il cui acquisto si svolgono gare pubbliche, che comprende anche le spese di consegna, non può essere inferiore a 6.000 UAH, anche il prezzo di 7.000 UAH è in molti casi sottovalutato. Al momento della stesura di questo articolo, abbiamo richiesto il prezzo del carbone di qualità DG (13-100) con un contenuto di ceneri fino al 14% direttamente da diverse miniere ucraine, il prezzo medio offertoci era di 8.000 UAH per 1 tonnellata, IVA inclusa.
Consideriamo ora le gare in cui hanno vinto le imprese del primo gruppo. Come primo esempio, prendiamo un appalto con l'identificativo UA-2024-02-06-007309-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-06-007309-a), in la quale ENERGOPOSTACH LLC TRADE si è aggiudicata la gara per l'acquisto del carbone di qualità DG (13-100) al prezzo di 6100 UAH per tonnellata (IVA inclusa) in conformità con l'accordo n. 16 del 12/02/2024, e subito dopo è stato firmato un accordo aggiuntivo sulla risoluzione di questo accordo del 22/02/2024. Pertanto, la fornitura di carbone non ha avuto luogo.
LLC "RESOURCE PROFGRUP" è stata dichiarata vincitrice della gara UA-2024-02-09-002370-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-09-002370-a) con un offerta di 6147 UAH per tonnellata di carbone di qualità DG (13-100), mentre anche LLC ha preso parte a questo acquisto "SICH CONSTRUCTION COMPANY", che appartiene anche a questo gruppo di società, ha presentato un'offerta di 5.700 UAH per tonnellata, ma questa offerta è stata respinta perché la società non ha fornito i documenti necessari.
Per quanto riguarda SICH CONSTRUCTION COMPANY LLC, questa società ha vinto l'appalto UA-2024-01-16-004841-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-16-004841-a ) con un prezzo di 6450 UAH per 1 tonnellata della stessa qualità di carbone DG (13-100).
Anche LEGARD GROUP LLC ha vinto l'asta con un prezzo ridotto: ~5777 UAH per tonnellata di carbone, anche di qualità DG 13-100. È interessante notare che anche RESOURCE PROFGRUP LLC ha preso parte a questo acquisto con un'offerta di poco più di 4988 UAH per tonnellata, ma questa offerta è stata respinta a causa del prezzo anormalmente basso.
Dove prendono il carbone queste imprese a questo prezzo? È rubato o di scarsa qualità? Possiamo esaminare i contratti di queste imprese con produttori e fornitori di carbone e i certificati di caratteristiche genetiche, tecnologiche e di qualità per i prodotti del carbone forniti a queste imprese per la partecipazione agli appalti.
Due imprese che hanno rilasciato tali certificati alle società del primo gruppo sono LLC "COALENERGY" (codice USREOU: 44197200) e LLC "ZAKHIDUKRPOSTACH" (codice EDRPOU: 31674204)
È ZAKHIDUKRPOSTACH LLC il produttore e fornitore di carbone per RESOURCE PROFGRUP LLC nell'appalto UA-2024-02-09-002370-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-09 - 002370-a), nel certificato del produttore e nelle caratteristiche del carbone, il contenuto di ceneri del carbone è indicato come 9,2%, mentre l'offerta di RESOURCE PROFGRUP LLC, come abbiamo già scoperto, è di soli 6147 UAH per tonnellata di carbone. L'Ucraina è stata indicata come paese di origine del carbone. RESOURCE PROFGRUP LLC ha la capacità di produrre carbone di tale qualità a un prezzo così basso? Forse il carbone è stato rubato o la sua qualità è inadeguata? O forse queste imprese non pagano le tasse ed è proprio questo che dà loro la possibilità di offrire un prezzo così basso? Secondo le nostre fonti presso il Servizio fiscale statale dell'Ucraina, questo gruppo di imprese continua a eludere il pagamento delle tasse al bilancio da queste imprese non ci sono quasi entrate per il Servizio fiscale statale.
Un'altra società che ha fornito carbone alle imprese del primo gruppo è VITA TRADE LLC (codice EDRPOU: 39621411), ad esempio, come nell'appalto UA-2024-02-07-013207-a (https://prozorro.gov.ua /tender/UA-2024-02-07-013207-a). Il direttore e proprietario di questa azienda è Folvarkov Anton Andreevich, che abbiamo già menzionato come ex capo di ENERAOPT LLC e manager Vyacheslav Ivanovich Guzenko. L'attività principale di VITA TRADE LLC è il commercio all'ingrosso di cereali, tabacco non trasformato, sementi e mangimi per animali. Questa azienda ha davvero le risorse per garantire la fornitura di 156,52 tonnellate di carbone di qualità DG 13-100, come specificato nell’accordo n. 4 del 27 dicembre 2023, e da dove ottiene questo carbone?
La situazione è ancora più interessante per le aste alle quali hanno preso parte le aziende del secondo gruppo. Sì, certo, partecipano anche all'asta del carbone con offerte ridotte, come ad esempio nell'asta UA-2024-01-17-014145-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024- 01-17 -014145-a), dove ZAPADMARKET LLC ha presentato un'offerta al prezzo di 3.000 UAH per 1 una tonnellata di carbone. In altri appalti, queste imprese offrono forniture di carbone quasi a costo zero.
Pertanto, l'impresa privata "NAFTOAGROSERVICE" ha partecipato all'asta UA-2024-01-23-011824-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-23-011824-a) con un risultato finale offerta di soli 250 UAH per 1 tonnellata di carbone. Questa offerta è stata rifiutata a causa del prezzo anormalmente basso.
ZAPADMARKET LLC ha anche fornito un'offerta di 250 UAH per 1 tonnellata di carbone nell'appalto UA-2024-01-17-013866-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-17-013866 - a), anche se è stato concluso e sottoscritto un contratto con il cliente (n. 11 del 02.12.2024), successivamente risolto per inadempimento del fornitore alle proprie obbligazioni.
LLC "ENERGO VOSTOK ANTRACITE" quest'anno non ha preso parte attiva agli appalti pubblici, ma ha anche presentato proposte con prezzi estremamente bassi, anche nelle offerte per l'antracite. Nell'appalto UA-2024-02-07-014762-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-07-014762-a), questa società ha presentato una proposta per la fornitura di 8 tonnellate di carbone antracite, A (25-50) per sole 22 UAH (2,75 UAH per 1 tonnellata). Anche altre imprese di questo gruppo hanno presentato proposte con prezzi estremamente bassi, vale a dire: PE "NAFTOAGROSERVIS" con un'offerta di 61 UAH e LLC "PROMTOPRESURS" con un'offerta di 1 UAH. Tuttavia, è stata ENERGO VOSTOK ANTHRACITE LLC a essere dichiarata vincitrice e con essa è stato concluso e firmato l'accordo n. 82 del 26 febbraio 2024, che stabilisce chiaramente l'obbligo di ENERGO VOSTOK ANTHRACITE LLC di fornire 8 tonnellate di carbone antracite, A ( 25-50) al prezzo di 2,75 UAH per tonnellata.
Vale la pena notare che tutte le miniere in cui veniva estratta l'antracite rimasero nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina. Pertanto, sorge la domanda: da dove l'ha presa ENERGY VOSTOK ANTHRACITE LLC? Anche se la società avesse avanzato antracite dagli anni precedenti (anche prima dell'invasione su vasta scala), allora dove e come l'hanno immagazzinata in quantità così grandi e la sua qualità si è deteriorata durante l'intero periodo di stoccaggio? E qual è il motivo della fornitura di questa antracite a 2,75 UAH per tonnellata?
PROMTOPRESSURS LLC nel 2024 ha già vinto diverse aste con proposte con prezzi così estremamente bassi. Pertanto, nell'appalto UA-2024-02-23-005703-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-23-005703-a) è stato firmato un accordo con il cliente per la fornitura di carbone G( G2) (13-100) per soli 0,055 UAH per 1 tonnellata. Nella gara UA-2024-02-02-004647-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-02-004647-a) questa azienda ha vinto con un'offerta di 1 UAH per tonnellata di carbone G (G2) (13-100), con questo contratto di prezzo è stato firmato il contratto n. 12/02 del 12 febbraio 2024. E il 18 marzo 2024, il Cliente ha inviato a PROMTOPRESSURS LLC un messaggio di risoluzione del contratto, in cui indicava che, nonostante un ripetuto sollecito, il carbone non è stato consegnato al Cliente e, a causa della mancata consegna all'istituto scolastico, c'è una minaccia di interruzione della stagione di riscaldamento. Allo stesso tempo, il cliente non solo ha risolto il contratto, ma ha anche applicato sanzioni operative ed economiche sotto forma di rifiuto di stabilire futuri rapporti economici con PROMTOPRESSOURS LLC per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di ricevimento di questa notifica . Assolutamente la stessa situazione si è ripetuta nell'appalto UA-2024-02-16-009725-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-16-009725-a), dove PROMTOPRESURS LLC ha vinto l'asta dello stesso Cliente.
Tuttavia, questa situazione non è unica per il 2024. Gli eventi attuali ripetono la situazione del 2023, quando un numero significativo di operazioni è stato interrotto dalle azioni di queste società. Ad esempio, nella gara UA-2023-10-04-002902-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-04-002902-a) PROMTOPRESURS LLC ha presentato un'offerta per la fornitura di 224 tonnellate di carbone DG (13-100) al prezzo di soli 300 UAH per 1 tonnellata. È stato concluso l'accordo di fornitura n. K-6 del 29 novembre 2023, che è stato poi risolto, come indicato nell'accordo aggiuntivo n. 2, a causa del fatto che i magazzini dell'azienda si trovano nella città di Kurakhovo, che è costantemente sotto il fuoco , e un approvvigionamento sicuro di carbone è impossibile. Pertanto, l’acquisto di carbone durante l’inverno è stato interrotto, creando una minaccia di interruzione della stagione di riscaldamento presso lo stabilimento del Cliente.
Diventa quindi del tutto evidente che queste società non intendono fornire carbone a prezzi così bassi, ma intendono interrompere gli acquisti e impedire ad altre imprese di aggiudicarsi gare con prezzi adeguati. Pertanto, creano una minaccia molto reale di interruzione della stagione di riscaldamento.
Pertanto, nel mercato degli appalti pubblici del carbone termico nel 2024, ci sono due gruppi di società che hanno conquistato quasi l'intero mercato, probabilmente evadono le tasse, non è chiaro dove ottengono il carbone, la qualità del carbone stesso non è chiara , stanno interrompendo l'approvvigionamento non cedendo il carbone ad altre società, minacciando così di interrompere la stagione del riscaldamento. Alla luce di ciò, sorge solo una domanda: dove stanno cercando le forze dell'ordine?
