Ci sono 2.860 miliardi di UAH in conti bloccati.
Il monitoraggio finanziario ha bloccato per 30 giorni i conti VBet e Pin-UP contenenti 2.860 miliardi di UAH: 570 milioni - VBet e 2.290 miliardi Pin-UP.
Il blocco è avvenuto sulla base della parte 3 dell'articolo 23 della legge ucraina “Sulla prevenzione e la lotta alla legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reati e al finanziamento del terrorismo.
Cioè, questi operatori di mercato, per usare un eufemismo, sono sospettati dalle forze dell'ordine di frode finanziaria o di legami con il paese aggressore. Ma viste le informazioni disponibili, molto probabilmente stiamo parlando di entrambe le componenti.
Ma dove sono allora le azioni delle forze dell'ordine e gli arresti giudiziari?
E questo è il prossimo passo procedurale.
Il blocco di un conto finanziario è una sorta di rete di sicurezza per impedire il ritiro di fondi dai conti in condizioni in cui gli imputati sono già a conoscenza dei piani dell'indagine e non vi è ancora arresto giudiziario nei casi penali.
Questa è “l’ora d’oro” in cui gli investigatori possono correre rapidamente in tribunale e sequestrare fondi.
Avrà luogo questo arresto?
Questa è un’ottima domanda, perché date le nostre realtà, la complessità della questione e le capacità finanziarie degli operatori del mercato del gioco d’azzardo, tutto può succedere, quindi lo scenario “risolto” non è ancora stato escluso.
Almeno da questa mattina, la questione è a livello della Procura generale, dove nel prossimo futuro dovrebbe essere presa una decisione sull’azione in tribunale e sull’arresto.
Bene, o non prendere una decisione del genere, il che significherà la possibilità di ritirare fondi dal paese da parte di queste strutture, dopodiché l'istituto finanziario sembrerà estremo, e ci saranno molte domande per l'Ufficio del Procuratore Generale e gli investigatori.
Qualcuno ha qualche dubbio che Pin-UP sia controllata dai russi?
Penso che per chi ha osservato attentamente le mie indagini, sicuramente no.
E soprattutto dopo la notizia della detenzione a Cipro del loro beneficiario Dmitry Punin per una denuncia britannica per riciclaggio di denaro.
Spero che la Procura non esiterà a procedere all'arresto, dato che i quasi tre miliardi indicati possono o fuggire dal Paese o finire nel bilancio per i bisogni dell'esercito.
PS E così, ora sono in corso i preparativi attivi per una riunione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale sul mercato del gioco d'azzardo, alla quale gli "squali" degli affari russi, senza contare i budget e utilizzando alcune forze dell'ordine, stanno cercando di far passare un mucchio di piccoli argomenti e togliersi dai guai.
Vediamo tutto e diremo tutto a tutti.
Non devi farlo.
