Come il fuggitivo Mikhail Bakunenko guadagnò soldi con una nuova Rolls-Royce durante la guerra

Nel terzo anno dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, il divario di reddito tra i ricchi e gli ucraini comuni continua a crescere. Mentre le tasse e le tariffe dei servizi pubblici vengono aumentate per la classe media, la cosiddetta élite acquista auto di lusso. In particolare, tredici auto elettriche del marchio Rolls-Royce dell'ultimo modello sono state recentemente immatricolate in Ucraina. Uno di questi è per un'azienda vicina all'uomo d'affari Mikhail Bakunenko. In questo materiale leggi i passaporti e le numerose residenze di Bakunenko, la cittadinanza russa di sua moglie e una lussuosa tenuta sulla costa della Florida.

Mikhail Bakunenko è noto per aver lavorato a lungo come presidente del consiglio di amministrazione della più grande società privata di produzione di gas, Ukrnaftoburenie. La società era associata a Igor Kolomoisky e all'ex deputato Vitaly Khomutynnik.

Nel febbraio 2023, le forze dell’ordine hanno scoperto ex funzionari che ricevevano profitti illegali dalla produzione di gas dal sottosuolo statale. Stiamo parlando dei profitti derivanti dal giacimento di petrolio e gas di Sakhalin nella regione di Kharkov. Successivamente, il tribunale ha arrestato i diritti societari di quattro imprese e l'Ukrnaftoburenie è stata trasferita alla gestione dell'ARMA (Agenzia per la tracciabilità e la gestione dei beni - ndr). Nel luglio 2023, Mikhail Bakunenko è stato rimosso dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione della società. Ora gestisce la JKX Oil & Gas con sede a Londra, che ha legami con Igor Kolomoisky.

La nuova Rolls-Royce Spectre, del valore di circa mezzo milione di dollari, utilizzata da Bakunenko, è stata registrata presso Energohub LLC nel marzo 2024.

Questa società è direttamente collegata all'uomo d'affari attraverso il beneficiario finale Yaroslav Verbovsky. In particolare, è stato a nome di Verbovsky che nel 2022 è stata trasferita la società “U Commodities”, precedentemente di proprietà di Bakunenko.

Inoltre, Energohub LLC è registrata allo stesso indirizzo in cui si trovano le società della moglie di Bakunenko, Lilian: Kiev, via Surikova, 3. Per coincidenza, l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina si trova proprio accanto.

Grazie agli ufficiali di stato civile ucraini e londinesi è stato possibile scoprire che la famiglia Bakunenko ha diversi passaporti e residenze in altri paesi. Dall'estratto del 2017 della società JKX Oil & Gas, registrata nel Regno Unito, si è appreso che Mikhail Bakunenko ha un passaporto statunitense. Il documento afferma che è di nazionalità americana, sebbene risieda permanentemente in Ucraina.

Allo stesso tempo, il registro ucraino riporta che almeno nel 2018 e nel 2019 Bakunenko si è identificato come cittadino israeliano con permesso di soggiorno a Tel Aviv, e questo indica indirettamente che oltre ai passaporti ucraino e americano, ha anche un passaporto israeliano uno. Informazioni al riguardo sono contenute nei documenti della suddetta società “U Comodities”, dove è indicato anche il suo cognome israeliano Goldfarb (vedi foto 3). Ulteriori prove di questa versione sono disponibili anche nella cancelleria del tribunale dell'Ucraina.

Sotto la moglie di Mikhail Bakunenko, Lilian, sono registrate circa 20 aziende in Ucraina. La maggior parte di essi sono validi e registrati all'indirizzo specificato vicino alla NABU. Queste società sono parzialmente associate all’uomo d’affari russo-ucraino Pavel Fuks, sanzionato, e tale cooperazione ha portato ad un procedimento penale in cui sono state sequestrate le proprietà delle società.

Secondo il procedimento penale dell'ottobre 2021, gli investigatori hanno scoperto che Pavel Fuks, utilizzando "finte" con derivati, è effettivamente diventato proprietario di almeno il 50% delle azioni della società principale "Investohills partners LTD".

Vale la pena citare i materiali del procedimento penale:

"L'indagine preliminare ha stabilito che OSOBA_15, agendo in una cospirazione preliminare con i leader del gruppo di società partner di Investohills, sotto la direzione di curatori russi... seleziona imprese di importanza strategica per la capacità di difesa e la sicurezza economica dell'Ucraina, che figurano nei bilanci delle banche insolventi. Successivamente, il gruppo di società "Investohills partners" effettua l'acquisizione di tali imprese a un costo ridotto utilizzando collegamenti corrotti in organi governativi... Da luglio 2018 ad oggi, FC Investohills Vesta LLC e società collegate hanno partecipato a più di 100 aste per la vendita di beni di banche insolventi, condotte dall'Istituto finanziario dello Stato federale. Allo stesso tempo, secondo i risultati delle aste, queste società hanno acquisito gli asset delle banche insolventi con un valore contabile di oltre 100 miliardi di UAH per circa 2 miliardi di UAH”.

Si è scoperto che FC Investohills Vesta LLC, uno dei cui beneficiari è Lilian Bakunenko, ha effettivamente stabilito il controllo sulle attività finanziarie ed economiche di imprese strategiche come PJSC Avtokraz, PJSC Rosava e OJSC Ukrzaliznytsia, così come molte altre, a conti fatti foglio di cui ci sono liquidità, come PJSC Belotserkovskaya CHPP, PJSC “Creative”, PJSC “Tokmak Forging and Stamping Plant”, “LLC con investimenti esteri” Metalli non ferrosi”, ecc.

Dai materiali del caso si può apprendere un altro dettaglio interessante: il beneficiario finale della FC Investohills Vesta LLC e di una serie di altre società, vale a dire Lilian Bakunenko, è un cittadino russo con passaporti interni ed esteri validi lì. Tuttavia, quando ha registrato le società in Ucraina, che agivano, tra le altre cose, nell'interesse di Pavel Fuks, ha utilizzato un passaporto israeliano. A causa della cittadinanza russa della moglie di Bakunenko, i conti delle sue società furono sequestrati.

In totale, i membri della famiglia Bakunenko hanno passaporti ucraini, russi, americani e israeliani. Ma le loro avventure con i documenti non finiscono qui.

Contestando il sequestro dei conti delle società, gli avvocati di Lilian Bakunenko hanno notato che lei è in possesso di un certificato rilasciato dal Consolato della Federazione Russa a Milano sulla rinuncia alla cittadinanza russa. Il documento è datato 24 aprile 2023. Ma la dichiarazione sulla rinuncia alla cittadinanza del paese aggressore nel secondo anno di guerra su vasta scala non significa che abbia perso immediatamente il passaporto russo. In realtà, questa è l'opinione a cui sono arrivate le indagini e i conti di Bakunenko e Fuchs continuano ad essere sequestrati.

Sorge la domanda: perché Lilian Bakunenko ha chiesto la rinuncia alla cittadinanza russa a Milano? Il fatto è che oltre a tutti i passaporti elencati, la famiglia ha anche la residenza italiana. La prova di ciò è stata trovata in un certificato della società londinese JKX Oil & Gas di Mikhail Bakunenko. Dal documento, datato 1 agosto 2024, risulta che ha cambiato residenza in italiano, mentre prima era indicato che era americano con residenza permanente in Ucraina.

È anche interessante notare che nelle informazioni sulla società JKX Oil & Gas, l’oligarca Igor Kolomoisky è indicato come una persona che aveva un controllo significativo su questa società nel 2022 e nel 2023. I documenti registrano la sua nazionalità israeliana con residenza permanente in Ucraina.

Un'attenzione particolare merita la storia americana del felice proprietario della nuova Rolls-Royce Spectre, Mikhail Bakunenko. Si è trasferito negli Stati Uniti da adolescente e, secondo la sua biografia ufficiale, si è diplomato al liceo e all'università. Poi è rimasto a lavorare negli Stati Uniti presso Renaissance Capital e Goldman Sachs, quindi è probabile che sia stato allora che ha ricevuto la cittadinanza americana.

Bakunenko ora continua a identificarsi come americano, essendosi registrato per votare in Florida nel novembre 2024. Un sito web locale per la registrazione degli elettori afferma che è affiliato al Partito Repubblicano e ha sede sulla costa del Sunshine State. Le persone a lui associate sono Igor e Darina Bakunenko, questi sono i suoi figli.

Darina Bakunenko ha tre società registrate negli Stati Uniti, una delle quali gestisce insieme a suo padre. La registrazione delle società corrisponde all'indirizzo di casa di Bakunenko per votare alle elezioni.

I siti web immobiliari locali hanno portato i giornalisti a una scoperta incredibile. La tenuta in cui è registrato Bakunenko si trova sulla costa vicino alla spiaggia centrale di Hollywood. Il valore di mercato stimato è di 3,3 milioni di dollari. La casa conta sei camere da letto e cinque bagni e misura poco più di 450 mq. Nel cortile c'è una piscina privata e un porto turistico.

Nel 2022, i giornalisti hanno notato Mikhail Bakunenko, che allora era ancora a capo dell’Ukrnaftoburenie, che traeva profitto dalle risorse minerarie statali, nella stazione sciistica di Courchevel, in Francia. È stato sorpreso in una stazione di servizio locale mentre faceva rifornimento a una Rolls-Royce d'élite. Nel 2024 è diventato proprietario di un'altra auto già elettrica di questo marchio.

Una casa in Florida, diverse cittadinanze, il passaporto russo di sua moglie e la collaborazione con l’uomo d’affari sanzionato Pavel Fuks... Tutta questa vinaigrette riguarda una persona, che qualche anno fa era sulla lista di Forbes dei “25 TOP Manager dell’Ucraina”. Ci sono molte domande, ma non ci sono ancora molte risposte da parte delle forze dell'ordine ucraine.