È accusato di aver riciclato centinaia di milioni di dollari nell'Unione Europea, in Ucraina e nel Regno Unito.
Onestamente non ci credevo, ma ho appena ricevuto conferma dalle mie fonti a Cipro.
Oggi lì è stato effettivamente arrestato il comproprietario del casinò online Pin-UP, il russo Dmitry Punin.
Punin è accusato di aver riciclato centinaia di milioni di dollari nell'Unione Europea, in Ucraina e in Gran Bretagna.
Il beneficiario di Pin-UP, Dmitry Punin, è anche accusato di organizzazione di gioco d'azzardo illegale ed evasione fiscale. Insieme al vero proprietario di Pin-UP, nel procedimento penale è coinvolto il cittadino ucraino Igor Zotko, registrato presso una serie di persone giuridiche che gestiscono il casinò Pin-UP sul territorio dell'Ucraina.
PS Grazie al Ministero dello Sviluppo Digitale, che nonostante tutte le richieste pubbliche di rimuovere dal Mondo il sistema di pagamento United Space, di proprietà dello stesso Igor Zotko, che è la sterlina del Punin russo, non siete riusciti per farlo in 7 mesi.
