"Dead Man" Dmitry Malinovsky, cittadino svizzero Oleg Tsyura, "cripto-uomo d'affari" Sergei Tron, oligarca Dmitry Firtash. Come riportato da CRiME con riferimento a [casi di alto profilo], questi nomi sono emersi nel contesto di un altro scandalo di alto profilo presso lo stabilimento portuale di Odessa.
Il giornalista Andrei Kovalenko nel suo articolo su Censor.NET scrive che, sullo sfondo di problemi finanziari e lunghi tempi di inattività, l'Odessa Port Plant (OPZ) ha indetto due gare d'appalto opache per la fornitura di gas - una risorsa chiave per riprendere la produzione di ammoniaca e urea . Di conseguenza, l'impianto ha stipulato contratti con aziende poco conosciute, che non solo non hanno risolto i suoi problemi, ma hanno anche aggravato la situazione, minacciando la sicurezza e la stabilità del sistema di trasporto del gas del Paese.
Vitaly Loginov: offerte “oscure” e passato criminale
La prima gara d'appalto, indetta dall'OPP il 25 luglio di quest'anno, è stata vinta dalla poco conosciuta Agrotorggroup Company LLC, con sede a Kharkov. Questa società è venuta alla luce solo nel 2022, quando era tra gli acquirenti dell'ammoniaca russa sequestrata, venduta ad un'asta dubbia attraverso una borsa merci opaca. Secondo Andrey Kovalenko, l'azienda non ha né l'esperienza né le risorse per eseguire un contratto così grande. Inoltre Agrotorggroup non è stata in grado di adempiere ai propri obblighi di fornitura di gas, il che ha portato a una nuova gara nella seconda metà di agosto.
La seconda gara è stata vinta dalla società di Lviv - Ukrnaftogazburinnya LLC. Anche questa società è sconosciuta sul mercato; la licenza per la fornitura di gas naturale è stata ottenuta solo nel settembre 2023.
Un fatto interessante: l'azienda non dispone di un sito web ufficiale funzionante, la cui presenza è un prerequisito per ottenere la licenza di cui sopra, il che sottolinea ancora una volta la dubbia partecipazione di questa azienda a gare d'appalto così significative. È interessante notare che "Ukrnaftogazburinnya" è registrato a nome del motociclista di Lviv e comproprietario dell'FC Luzhany Mazur Mikhail Yaroslavovich.
Secondo l'autore, dietro le gare d'appalto opache c'è Vitaly Loginov, un consigliere informale del capo della United Mining and Chemical Company (UMCC). Loginov controlla anche Sumykhimprom e ha influenza sulla gestione dell'OPP. Secondo l'autore, queste informazioni rafforzano i sospetti sulla componente di corruzione delle transazioni, indicando possibili schemi di ritiro di fondi pubblici attraverso contratti fittizi e società di comodo.
I sospetti sono rafforzati dal fatto che, come hanno scoperto [casi di alto profilo], Vitaly Loginov è collegato con uno dei vincitori delle gare d'appalto per l'HMO – la già citata Agrotorggroup Company LLC. Secondo il servizio Clarity Project, il direttore generale e beneficiario finale dell'azienda è Olga Vladimirovna Balyuk. Fino al 10 febbraio di quest'anno, 2024, Olga Balyuk era a capo di un'altra LLC, LT-Resource. Il principale beneficiario di questa azienda è Vitaly Viktorovich Loginov. È ovvio che nell'Agrotorggroup Balyuk è la "sterlina" di Vitaly Loginov.
Alla piccantezza della situazione aggiunge il fatto che Agrotorggroup LLC compare nel procedimento penale n. 72022000410000003, aperto dagli investigatori dell'Ufficio per la sicurezza economica il 5 aprile 2022 sul fatto di evasione fiscale su scala particolarmente ampia.
Inoltre: Vitaly Loginov, secondo il portale “Sudova Vlada Ukrayiny”, è apparso come indagato nel procedimento penale n. 12016220000000106, registrato il 03.02.2016 per sequestro di beni per abuso d'ufficio.
Vitaly Viktorovich era addirittura ricercato da tempo come fuggitivo dalla giustizia.
Ma, a giudicare dai documenti pubblicati nel Registro delle decisioni giudiziarie dello Stato unificato, il caso è stato sepolto: Vitaly Loginov ha evitato non solo una condanna, ma un processo in generale.
Come scrive Andrey Kovalenko, il problema principale è che entrambe le società dell'orbita di Loginov che hanno vinto le gare non hanno i fondi necessari per pagare il gas fornito. Invece, stanno cercando di ottenere gas dal sistema di trasporto del gas ucraino (GTS) senza pagamento anticipato, il che porta ad uno squilibrio nel sistema e rappresenta una minaccia per la sua stabilità. Più della metà del gas consumato non viene pagata, il che indica una violazione delle norme di fornitura e può comportare perdite significative per lo Stato.
Le garanzie fornite dalle società fornitrici non coprono il volume di gas consumato dall'impianto, ma la produzione presso l'OPP continua nonostante l'effettivo mancato pagamento. In condizioni normali, l'impianto avrebbe dovuto essere fermato finché non fosse stata risolta la questione dei pagamenti, ma ciò non è avvenuto, il che solleva interrogativi per la direzione dell'operatore del sistema di trasporto del gas ucraino.
Inoltre, il prezzo del gas, fissato a 17.254 UAH per mille metri cubi, è significativamente inferiore all'attuale prezzo di mercato, che inizia a 18.800 UAH. Tuttavia, poiché il fornitore di gas non dispone di riserve proprie, sorge una domanda ragionevole: quali meccanismi copriranno la differenza di prezzo, soprattutto perché le risorse finanziarie del fornitore sono limitate, ammesso che esistano?
Oleg Tsyura, Dmitry Firtash, Sergei Tron e le “nonne” russe
Nel settembre 2024, l’OPP ha firmato contratti di esportazione per la fornitura di 300.000 tonnellate di ammoniaca e 360.000 tonnellate di urea con la misteriosa azienda svizzera UCG Trade AG. I contratti contengono numerose anomalie: non indicano i prezzi dei prodotti e i termini di esecuzione, e l'agenzia delle navi è stata trasferita a una società poco conosciuta di Nikolaev. Gli accordi finanziari per i contratti passano attraverso i conti di Revolut, una startup che non è una banca, sollevando ulteriori dubbi sull'affidabilità della transazione.
È interessante notare che l'indirizzo della UCG Trade AG indicato nel contratto con l'HMO differisce dall'indirizzo indicato nel registro ufficiale delle imprese svizzere. Ciò indica una possibile ripetizione dello schema utilizzato nel 2015 con Expotrade Global, quando fu creata una società clone per attività fraudolente (vedremo questo episodio più in dettaglio più avanti).
Aschwin Saravanan, che ha firmato contratti multimilionari con HMO della UCG Trade AG, è stato nominato all'incarico esattamente il giorno prima della firma. Aschwin Saravanan è uno stagista indiano che ha completato uno stage presso l'ufficio di un'azienda associata al cittadino svizzero Oleg Tsyura, che ha sostituito come CEO di UCG Trade AG.
Oleg Tsyura, nascosto nella UCG Trade AG alle spalle di un giovane indiano, è stato precedentemente visto in una truffa per la vendita di ilmenite alla United Mining and Chemical Company (UMCC) nella Crimea occupata attraverso una società tedesca, aggirando le sanzioni. Oleg Tsyura è stato visto anche in relazione con Sergei Bayrak, una persona coinvolta in casi di frode riguardanti il Fondo del demanio ucraino.
In questi casi, un posto speciale è occupato da episodi di furti su larga scala presso l'OGKhK e Odessa Priportovy. Secondo i documenti dell'indagine, l'ormai ex capo del Fondo del demanio, Dmitry Sennichenko, prendeva mensilmente nel suo portafoglio 200mila dollari dal lavoro delle imprese statali Odessa Port Plant e della United Mining and Chemical Company.
Oltre a Bayrak, in questi casi appare Denis Gorbunenko: lui, come Sergei Bayrak, è considerato un confidente dell'oligarca caduto in disgrazia Dmitry Firtash.
Dmitry Firtash è un beneficiario a lungo termine degli accordi di corruzione intorno al porto di Odessa e all'OGKhK.
Vale la pena ricordare qui che Oleg Tsyura non è sempre stato il beneficiario finale di UCG Trade AG. Secondo il servizio North Data, fino a marzo 2023 la società era controllata da Igor Borovikov.
Igor Borovikov è un milionario russo, fondatore di Noventiq e Softline. Preferendo la vita in Occidente e per non cadere sotto sanzioni, Borovikov, dopo l'invasione su larga scala del paese aggressore in Ucraina, “rinunciò” a tutte le sue attività legate alla Russia. Le ragioni che lo hanno spinto a lasciare anche la UCG Trade AG potrebbero far sospettare che l'attività di questa azienda sia in qualche modo collegata al Paese aggressore.
Oleg Tsyura era dietro un'altra società svizzera “oscura”: la White Rock Management AG. Nella sfera pubblica, un altro personaggio dalla dubbia reputazione, Sergei Tron, ne dichiara il fondatore.
Sergey Tron, un uomo d'affari ucraino associato a schemi di crypto mining, utilizza White Rock Management per dubbi investimenti in criptovalute; le sue attività sono discutibili a causa di transazioni finanziarie opache e di partner commerciali controversi come i fratelli Arkallaev. In particolare, la sua azienda è stata associata a frode e contrabbando di attrezzature minerarie. Oltre agli investimenti sospetti in criptovalute, la sua attività è associata a una serie di frodi bancarie. Ad esempio, nel 2014, a causa delle sue attività presso la CityCommerce Bank, sono stati prelevati dalla banca decine di milioni di euro. /Maggiori informazioni nell'articolo "Il banchiere bruciato Sergei Tron e lo spettrale impero delle criptovalute"/.
Dmitry Malinovsky: un truffatore tornato dalla morte
Il giornalista Andrei Kovalenko scrive che le vendite presso la UCG Trade AG sono gestite direttamente da Vladimir Nesterenko, raccomandato al direttore dell'OPP Yuri Kovalsky come: "il capo del reparto vendite, è stato la mia persona negli ultimi 20 anni". Questa raccomandazione al regista è stata data da un certo Dmitry Malinovsky.
Secondo le fonti dell'autore, questo personaggio negozia personalmente con la direzione dell'OPP per quanto riguarda gli schemi di gas e fertilizzanti, utilizzando i suoi contatti nel business ombra. E sono chiaramente seri con lui.
In passato, Dmitry Malinovsky è stato coinvolto in truffe su larga scala, incluso il furto di 14 milioni di dollari dalla società Dreymoor, nonché la falsificazione di documenti sulla sua stessa morte.
Come abbiamo scritto in precedenza, nel 2007, Dmitry Malinovsky ha organizzato una truffa a Odessa con lo stadio locale CSK, che apparteneva al Ministero della Difesa. Il fatto della frode è stato notato solo cinque anni dopo, nel 2012. Nel 2014, Dmitry Malinovsky è comparso in tribunale. Il processo si è bloccato. Per più di un mese le udienze furono interrotte dalle segnalazioni di attentati minerari nei locali del tribunale, finché l'imputato Malinovsky non scomparve.
Il 18 agosto 2014, Dmitry Malinovsky non si è presentato nuovamente alla successiva udienza in tribunale. Quel giorno nessuno ha aperto la porta al detective nel luogo di residenza dell'imputato e la guardia ha detto che Malinovsky non viveva lì. L'avvocato ha sostenuto in tribunale che il suo cliente era a casa e non era a conoscenza dell'udienza in tribunale. Lo stesso giorno, con decisione del tribunale distrettuale di Kiev di Odessa, Malinovsky è stato inserito nella lista dei ricercati.
Nel 2015, una certa Alla Malinovskaya si è rivolta alla corte per stabilire il fatto della morte di suo marito Dmitry, con il quale era sposata dal 2005. La donna ha affermato che il 18 agosto 2014 Dmitry Malinovsky è andato all'udienza in tribunale, ma non è mai tornato a casa.
Secondo lei, il 17 novembre 2014, uno sconosciuto, tramite la portineria della casa, consegnò una scatola di cartone che conteneva il certificato di morte e le ceneri di suo marito. Dai documenti forniti dalla Malinovskaya risulta che suo marito è morto il 25 ottobre 2014 nel territorio della città di Lugansk, occupato dalle truppe e dai separatisti russi.
Il 20 novembre 2014 Alla Malinovskaya avrebbe seppellito un'urna contenente le presunte ceneri di questa canaglia. Ha anche affermato di aver presentato una denuncia alla polizia, ma le è stato rifiutato di aprire un caso. In connessione con l'ATO, i dati sulla morte di Malinovsky non sono stati inseriti nel registro statale e la moglie ha chiesto di riconoscere il fatto della morte attraverso il tribunale. Il 12 maggio 2015 il tribunale ha accolto la richiesta sulla base della disponibilità di un certificato di morte e del fatto che la famiglia avrebbe effettuato la sepoltura del defunto.
Ma, come ha scritto Oligarch, all’inizio del 2016, la procura, insieme agli investigatori della Polizia nazionale, ha perquisito la casa dei genitori di Dmitry Malinovsky. Sono stati sequestrati computer, telefoni e carte SIM. Su uno dei telefoni è stato trovato un gruppo di abbonati chiuso in cui Dmitry Malinovsky comunicava con i suoi genitori. Oltre ai messaggi, ha inviato video e foto di un castello in Francia, che ha acquistato nel 2015 (dopo la sua “morte”) da una società lussemburghese e che è stato poi arrestato dai gendarmi francesi.
Nella primavera del 2015, essendo effettivamente nello stato di un uomo morto, Dmitry Malinovsky e una certa persona di nome "N", definendosi rappresentanti della società Expotrade Global Limited, hanno stipulato accordi per la fornitura di 20mila tonnellate di urea e ammoniaca alla Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd dallo stabilimento portuale di Odessa . Dopo aver ricevuto 12,77 milioni di euro da stranieri, Dmitry Malinovsky e “N” sono scomparsi. Successivamente è emerso che esistevano due società denominate Expotrade Global Limited. La società di Singapore ha stipulato un accordo con una società del Belize. E l'omonima società Expotrade Global Limited di Hong Kong aveva un accordo con l'OPP, con il quale Dmitry Malinovsky e i suoi complici non avevano alcun rapporto.
Ma non pensate che la Dreymoor Fertilizers Overseas sia piena di “perdenti” che non sanno a chi vengono trasferiti esattamente i soldi. In primo luogo, come risulta dagli atti del tribunale, questa stessa società è imputata in procedimenti penali per una serie di episodi di “schematismo” di corruzione nel porto di Odessa. Proprio come Expotrade Global Limited.
In secondo luogo, conoscevano molto bene Dima Malinovsky di Odessa e i suoi complici. Il che, ancora una volta, è dimostrato dagli atti giudiziari. La Dreymoor Fertilizers Overseas ha lavorato con un gruppo di truffatori, tra cui Dmitry Malinovsky, per cinque anni prima della truffa, "riscaldando" congiuntamente l'impianto portuale di Odessa di proprietà statale per somme astronomiche.
E il "bambino", a quanto pare, è successo per coincidenza. Nel 2015, la Procura generale ha iniziato a promuovere attivamente “schemi” attorno alle HMO: era chiaro che sarebbero state chiuse e le persone coinvolte avrebbero iniziato a subire molestie nell’ambito di procedimenti penali. A ciò si aggiunge il fatto che Malinovsky è stato “torturato” in un altro procedimento penale così insistentemente che ha dovuto fingere di essere morto. Pertanto, il suo codlo ha deciso di rompere la banca e nascondersi in Europa. Fino a quando non si è aperta una nuova finestra di opportunità.
