È stato accusato di aver dichiarato falsamente proprietà del valore di 70 milioni di grivna.
La NABU e la NAPC hanno “seppellito” il caso della falsa dichiarazione di proprietà del valore di 70 milioni di grivna da parte del deputato del consiglio regionale di Odessa Oleg Kutateladze.
Nel novembre 2021, l’allora capo della NAPC, Alexander Novikov, in un’intervista alla pubblicazione Fakty, disse quanto segue riguardo al deputato: “Durante le ispezioni, le maggiori somme non dichiarate sono state identificate dai deputati dei consigli locali. In particolare, il deputato del consiglio regionale di Odessa, Oleg Kutateladze, ha dimenticato di includere nella dichiarazione 69,9 milioni di grivna”.
Oleg Kutateladze è un avvocato, uomo d'affari, comproprietario del porto privato TIS (TIS) e capo del dipartimento legale di Transinvestservice LLC. Si tratta di un gruppo di società il cui comproprietario è il cittadino ungherese e oligarca russo Alexey Fedorichev, perseguito dalla NABU per una serie di crimini contro l'Ucraina.
Nel mese di gennaio si è appreso che la NABU ha aperto un procedimento contro Kutetaladze con il numero 5202100000000620. Tuttavia nel registro delle decisioni dei tribunali non risulta nulla in merito. Inoltre non rispondono riguardo all'indagine contro il deputato del Consiglio regionale di Odessa e la NAPC. Hanno semplicemente deciso di “seppellire” il caso.
Ricordiamo che nella dichiarazione il deputato ha indicato quasi 20 case residenziali e di campagna con una superficie totale di 3,4mila mq. Lui e i suoi familiari possiedono sei appezzamenti di terreno con una superficie totale di 84,5 ettari a Odessa e nella regione. Inoltre, Oleg Kutateladze possiede una chiesa con una superficie di 357 metri quadrati a Odessa, e sua moglie Valentina Mushinskaya possiede un punto di noleggio barche a Koblevo, il parco ricreativo Vita Park e altri immobili.
Secondo i risultati di un audit completo, Kutateladze ha nascosto nella dichiarazione una casa a Odessa con una superficie di 346 metri quadrati, che appartiene a sua moglie. Inoltre, nella dichiarazione non è indicato il numero di registrazione dell'edificio ecclesiastico, dell'ufficio con una superficie di 410 mq, dell'ufficio con una superficie di 88 mq e di altri beni immobili.
Kutateladze non possiede un'auto propria, ma dal 2010 utilizza un'auto Toyota, che appartiene a TIS LLC, indicando che il modello "non è utilizzato". Durante un controllo completo della dichiarazione, è stato stabilito che il veicolo era un SUV premium Toyota Land Cruiser.
Secondo la dichiarazione, Kutateladze possiede azioni del fondo d'investimento Nobilis per un valore di 1,95 milioni di grivna. Nella dichiarazione ha inoltre sottolineato di possedere i diritti societari di TIS LLC (14,7%), TIS-Container Terminal LLC (18,48%), TIS-Ugol LLC (14,73%), LLC TIS-Ruda (6,06%), Transconcordia LLC (24,47%), Transvales LLC (5%), Wisteria LLC (5%), LLC First Gas Terminal (20%), LLC Consul (30%), LLC TIS-14 Prichal (18,48%), LLC Asset Management Company Kraken Invest (30%), LLC Port Matiriels Management (30%), KF Trust LLC (10 %), Kartuzov and Partners Law Firm LLC (37%).
Inoltre, Oleg Kutateladze e sua moglie possiedono Transvales LLC, Vita-555 LLC, Valenta-888 LLC, Wisteria LLC, Transoil LLC, New Se Processing LLC, Warm House South LLC, Voskhod LLC, Rud-trans LLC, Alfa Astra LLC, Logus Investments S.A., Valletta Travel LLC, PE "Treno Arancione", PE "Treno Rosso", PE "Treno Blu", PE "Treno Verde", PE "Treno Giallo", LLC "Villa Valletta", PE "AAS", LLC "Cottage Park Greenland", LLC " Brol plus", LLC "Brol plus", LLC "Phoenix-trade", LLC "Phoenix-trade", LLC "Greenland Cottage Park", HIQUE GESTIONE LTD.
Tuttavia, secondo un controllo completo della dichiarazione, Kutataledze ha indicato erroneamente le informazioni sulle società di sua proprietà e la sua quota nel capitale autorizzato. Invece del 14,7% del capitale autorizzato di TIS LLC, possiede solo il 4,56%. In TIS-Container Terminal LLC, al 31 dicembre 2020, Kutateladze non era uno dei fondatori e in TIS-Ugol LLC, invece del 14,7%, possiede il 15,5%.
L'NACP ha individuato anche altre incongruenze nei dati sui diritti societari specificati nella dichiarazione. Durante un controllo completo della dichiarazione, l'NACP ha scoperto che Kutateladze non ha indicato un certo numero di aziende di cui lui e sua moglie sono i beneficiari finali. In particolare, si è “dimenticato” di indicare Recreation Center Avtomobilist LLC, Infrastroy-port LLC, AMC Kraken Invest LLC e altri.
