Ora lui e gli altri imputati sono sospettati di aver riciclato più di 10 miliardi di grivna di proventi criminali.
Il caso riguarda un piano di corruzione presso lo stabilimento portuale di Odessa e la United Mining and Chemical Company.
In precedenza, Sennichenko era stato inserito nella lista dei ricercati.
“Secondo l’indagine, l’ex presidente del Fondo del demanio, insieme ai suoi complici, ha nominato i suoi uomini direttori della Odessa Port Plant JSC (OPZ) e della United Mining and Chemical Company JSC (UMCC). Questi, da parte loro, stipulavano contratti con società prestabilite e vendevano prodotti a prezzi ridotti. La differenza di valore è stata ritirata e convertita nell'interesse dell'organizzazione criminale", si legge nel post NABU.
