La Banca nazionale dell'Ucraina sta lavorando alla decisione di limitare i trasferimenti con carta e i limiti per i trasferimenti di contanti tramite terminali. Ciò potrebbe riguardare coloro che effettuano operazioni ombra.
Lo ha detto la prima vicedirettrice della NBU Ekaterina Rozhkova alla conferenza “La finanza per le imprese durante la guerra”
Come ha osservato Rozhkova, le restrizioni sulla disponibilità di fondi per i privati “sono un argomento molto delicato”. Pertanto la NBU non annuncerà nulla finché non avrà preso una decisione definitiva.
Ha riconosciuto l’importanza dei pagamenti ombra, dal momento che “una parte significativa delle imprese continua a utilizzare vari meccanismi per l’evasione, la riduzione fiscale, ecc.”
Come esempio n. 1 ha citato il settore del gioco d'azzardo e ha ricordato che diverse banche sono state private delle licenze per la creazione di schemi e meccanismi.
Rozhkova ha affermato che la decisione sarà presa in una forma che non limiterà “gli affari normali, le persone normali”, ma ridurrà le opportunità di manipolazione ed elusione della legge.
In precedenza, il capo del comitato finanziario della Verkhovna Rada, Daniil Getmantsev, aveva affermato che la riunione del comitato aveva esaminato il rapporto della NBU sulle transazioni finanziarie ombra.
Ha affermato che durante l'ispezione da parte della NBU delle banche e degli istituti finanziari non bancari, sono state identificate numerose violazioni che hanno creato le condizioni per effettuare transazioni multimiliardarie (trasferimenti) utilizzando strumenti di pagamento elettronici, anche tramite terminali self-service.
Secondo lui, per correggere la situazione, la NBU propone:
- modifiche alla legge "Sui servizi di pagamento", sul rafforzamento dei requisiti relativi all'importo del capitale proprio dei prestatori di servizi di pagamento e sull'aumento dell'importo delle sanzioni per violazione dei requisiti della legislazione che regola le attività nel mercato dei pagamenti
- stabilire a livello legislativo, per il periodo della legge marziale, restrizioni all'esecuzione di transazioni finanziarie utilizzando dettagli di strumenti di pagamento elettronici, limiti all'importo delle transazioni, alle loro quantità, ecc. Così come gli importi massimi dei trasferimenti di contante effettuati tramite terminali self-service.
