Azienda VBet: fatturato miliardario, scandali fiscali e legami con la Russia. Cosa nasconde l’impero del gioco?
Gli ucraini spendono ingenti somme in scommesse sportive, ma tutti sanno chi guadagna davvero da questo business? Uno dei leader in questo settore è una delle più grandi società di scommesse VBet, che recentemente si è trovata nell'epicentro di uno scandalo. I media hanno rimproverato le aziende per i loro legami con i russi e per il coinvolgimento in possibili frodi finanziarie. La stessa VBET Ukraine LLC ha smentito categoricamente queste tesi e ha affermato che non esiste alcun procedimento penale contro la società.
Tuttavia, la Procura generale ha riferito che non è così: ci sono ancora procedimenti ed è in corso un’indagine preliminare sull’evasione fiscale su larga scala da parte della società. Chi sta mentendo e di cosa è sospettato l’impero del gioco d’azzardo?
Questa azienda è diventata lo sponsor principale del campionato ucraino e della squadra nazionale di calcio, sostituendo i concorrenti.
Secondo StopCor, gli accordi conclusi dal Ministero della Gioventù e dello Sport dell'Ucraina con Favbet e VBet hanno portato alla monopolizzazione del mercato delle scommesse. Il Ministero della Gioventù e dello Sport ha affermato che questi accordi sono stati firmati per il bene della lotta per la purezza dello sport e per l'identificazione delle scommesse sospette. Tuttavia gli stessi bookmaker sembrano aver tratto notevoli vantaggi da questi accordi sotto forma di status di partner ufficiale per le squadre nazionali e di pubblicità potente.
Le “tracce russe” mascherate nelle attività e negli interessi dell’azienda possono essere viste attraverso un’altra società, Soft Construct Limited, dietro VBet. È stata lei a essere collegata al bookmaker russo Fonbet attraverso la società Fastex. Questa società, in particolare, ha organizzato il Russian Poker Tour, sponsorizzato dai rappresentanti di Fonbet. Tuttavia, dopo una forte risposta da parte dei media, le informazioni su questa partnership sono state rimosse dal sito web di Soft Construct, indicando un possibile tentativo di nascondere queste connessioni.
Allo stesso tempo, la stessa VBet ha affermato categoricamente che "non abbiamo mai lavorato con la Federazione Russa" e ha chiesto che tutto il materiale con tali presupposti venisse rimosso. La società sostiene che le informazioni pubblicate violano presumibilmente la reputazione aziendale della società, costituiscono “concorrenza sleale” e richiedono la loro confutazione e rimozione.
Inoltre, la società ha fornito una risposta scritta alla richiesta di StopCor, in cui indicava che non esisteva alcun procedimento penale contro VBET Ukraine LLC.
Ma l'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina ci ha detto qualcosa di completamente diverso: c'è un caso, è oggetto di indagine da parte dell'EBI e riguarda una probabile evasione fiscale su larga scala:
"Durante le indagini preliminari, tra gli altri, vengono indagati fatti di possibile evasione fiscale su scala particolarmente ampia e attività illegali nell'organizzazione del gioco d'azzardo da parte di funzionari di VBET UKRAINE LLC", si legge nella lettera.
Cosa nasconde VBet e perché la risposta dell’azienda contraddice le informazioni ufficiali delle forze dell’ordine? Dopotutto, le società di gioco effettuano centinaia di migliaia di transazioni al giorno e fatturano decine di miliardi di grivnie al mese. E le tasse non pagate durante una guerra creano lacune nel bilancio, che non corrispondono agli interessi statali e, alla fine, fanno il gioco del nemico. Quindi continuiamo a capire questo argomento.
Ricordiamo che l'Ufficio del Procuratore Generale ha recentemente denunciato un altro casinò online illegale con radici russe. In tribunale compariranno dieci membri di un gruppo criminale che ha trasferito quasi tre miliardi di grivna di entrate nella Federazione Russa. Sono stati accusati di aver creato, guidato una comunità criminale o organizzazione criminale, partecipato ad essa (parte 1, 2 dell'articolo 255 del codice penale dell'Ucraina), nonché attività illegali nell'organizzazione o conduzione di giochi d'azzardo, lotterie (parte 4 dell'articolo 28 h.1 art.
