Buco fiscale “OKKO”: cosa nasconde la rete dei benzinai sotto il velo del volontariato

La benzina è un prodotto molto redditizio da "arrotolare" perché può essere collegata a qualsiasi produzione. Il capo del comitato fiscale della Verkhovna Rada, Daniil Getmantsev, ha detto questa frase nell'aprile 2021.

Ma non ha perso la sua rilevanza nemmeno adesso. Inoltre, dopo due anni di guerra, il carburante è diventato un bene strategico, che non può essere evitato né in prima linea né nella vita di tutti i giorni. Oggi parleremo di come una delle più grandi catene di distributori di benzina, OKKO, con il pretesto di patriottismo e volontariato, sta cercando di liberarsi delle tracce di una delle principali società beneficiarie dai “colpi di scena” dell'imposta sul valore aggiunto.

Nella primavera del 2021 si è tenuta alla Verkhovna Rada una riunione della commissione investigativa temporanea sulla tassazione. Il presidente della commissione, il deputato di Batkivshchyna Ivan Krulko, ha affermato che la rete di distributori di benzina OKKO è una delle tre società che guadagna di più dalla frode fiscale. È stato annunciato che le società OKKO-Retail e OKKO-Business Contract non hanno pagato l'IVA al bilancio statale per un importo rispettivamente di 329,3 milioni di UAH e 21,9 milioni di UAH. L'evasione fiscale avvenne attraverso una serie di discutibili acquisti di generi alimentari, vestiario e bevande alcoliche, che sulla carta si trasformavano in grano. L'importo discutibile dell'IVA per la società OKKO-Retail ammonta a 301 milioni di grivna.

Sembrerebbe che la grande pubblicità e il piano scoperto avrebbero dovuto invitare le forze dell'ordine negli uffici dei top manager dell'OKKO e portare, come minimo, al rimborso dei fondi al bilancio. Ma tre anni dopo la scoperta di un sistema per fare soldi con i colpi di scena, grazie ad una campagna informativa di successo e ad un PR competente attraverso organizzazioni controllate, la rete è riuscita a diventare un leader di mercato con una reputazione quasi impeccabile.

"Sulla base dei risultati delle operazioni nel 2023, le società del gruppo OKKO hanno pagato 15,591 miliardi di UAH di tasse", si legge nel rapporto della società, aggiungendo che "rispetto agli anni prebellici, il volume dei pagamenti fiscali di OKKO è più che raddoppiato. " Questa frase contiene una manipolazione molto ampia dell'opinione generale. Il fatto è che dal 1 luglio 2023 l’Iva sul carburante era al 7%, mentre ora è salita al 20%. Questo è il motivo per cui il volume dei pagamenti è raddoppiato e il gruppo di società OKKO non ha alcun merito in questo.

Allo stesso tempo, OKKO si vanta del fatto che la sua azienda rappresenta presumibilmente il 75% delle tasse pagate sull'intero mercato dei carburanti in Ucraina. Ciò si spiega facilmente con il fatto che solo nel 2022 la rete ha aumentato i propri profitti di 1,6 volte e nel 2023 ha anche superato questa cifra.

Capire come funziona la rete OKKO e quali aziende ne fanno parte non è così semplice, perché è composta da decine di aziende diverse. Ma la cosa più interessante è che queste aziende cambiano costantemente. Ad esempio, la già citata OKKO-Retail, sospettata dalla commissione investigativa temporanea della Verkhovna Rada di enormi frodi con colpi di scena, nel novembre 2021 ha cambiato nome in Exim-Trade-Invest. E ora è generalmente in uno stato di bancarotta. Allo stesso tempo, l'episodio con i "colpi di scena" non è mai andato oltre le mura della Verkhovna Rada. Nel bilancio non sono stati ricevuti i 300 milioni di grivna, che avrebbero potuto essere raccolti da una società del gruppo OKKO.

Lo stesso si può dire dell'OKKO-Nefteprodukt, che compare in numerosi casi giudiziari in materia fiscale. Ad esempio, dal 2014, l’ufficio delle imposte di Lvov ha tentato di sequestrare i conti della società a causa del rifiuto da parte dell’organismo di controllo di accedere alle strutture della rete OKKO. Nel 2019, i funzionari fiscali avevano pretese contro questa società per 60 milioni di grivna nel caso n. 813/2957/18. Ma nel 2020 OKKO-Nefteprodukt si trasforma in Energotrade-Resource e di fatto non ha più nulla a che fare con OKKO.

Anche se l'ufficio delle imposte ha domande sulla nuova società. Nella cancelleria del tribunale si trova un caso in cui l'Ufficio dei grandi contribuenti chiede di recuperare quasi 108 milioni di grivna di tasse sottopagate a favore dello Stato.

La catena di stazioni di servizio OKKO fa parte del gruppo Universal Investment Group, guidato da Vitaly Antonov. Anche se l’uomo d’affari rimane cittadino ucraino, dai registri risulta che risiede permanentemente in Svizzera.

La società principale per il business dei carburanti di Antonov è la società Galneftegaz. La società è registrata in due società offshore di Cipro: GNG retail limited e Wadless holdings limited. Il primo è gestito direttamente da Vitaly Antonov e dall'amministratore delegato del gruppo di società OKKO Vasily Danilyak. È chiaro che la registrazione a Cipro fa risparmiare agli uomini d'affari un'enorme quantità di tasse, il che potrebbe essere di grande aiuto nei momenti difficili per l'Ucraina.

Lo stesso vale per OKKO-Holding LLC, guidata dal citato Vasily Danilyak. Il suo beneficiario al 100% è la società cipriota GNG retail limited. Cioè, questa società non paga le tasse in Ucraina.

Recentemente sono stati pubblicati su Internet promemoria interni forniti da un dipendente della stazione di servizio OKKO. Affermano che i lavoratori delle stazioni di servizio devono detrarre mensilmente i fondi dai loro stipendi per tenere conto del piano non realizzato per il lavoro del bar. In forma anonima, un dipendente della stazione di servizio OKKO riferisce che ogni stazione di servizio ha un piano di entrate specifico, in caso di mancato rispetto del quale vengono imposte delle multe. Questi fondi vengono cancellati dai bonus dei lavoratori e ricevono salari significativamente più bassi. Allo stesso tempo, il bonus costituisce gran parte dello stipendio e per l'ufficio delle imposte, ovviamente, viene prelevato uno “stipendio minimo” per non pagare più tasse.

La rete di distributori di benzina OKKO ha iniziato il suo sviluppo nell'Ucraina occidentale, ma ha rapidamente guadagnato slancio e, come si può immaginare, alla fine è arrivata anche dal Donbass e dalla Crimea. Nel frattempo, dal 2014, quando la Russia occupò la penisola ucraina e iniziò le operazioni militari a Donetsk, OKKO non ha lasciato queste regioni.

Nel 2018, il servizio di sicurezza ucraino ha condotto perquisizioni negli uffici di Galneftegaz. La società era sospettata di finanziare il terrorismo perché le stazioni di servizio OKKO continuano a funzionare nel territorio della Crimea occupata. A causa di questa risonanza, Vitaly Antonov ha convocato una conferenza stampa nella quale, senza alcun rimorso, ha annunciato che le stazioni di servizio in Crimea sono state affittate ai residenti della penisola, che le hanno registrate secondo la legislazione dell'occupante. E sebbene Antonov abbia affermato che queste stazioni di servizio non operano con il marchio OKKO, sui social network sono state pubblicate fotografie che smentiscono queste parole.

Nonostante un background così dubbio, Vitaly Antonov è riuscito ora a rendere la rete OKKO leader nel mercato dei carburanti. Ciò è stato ottenuto, tra l'altro, attraverso una campagna di informazione.

Lo stesso si può dire dell'Associazione petrolifera e del gas dell'Ucraina, tra i cui fondatori nel 2016 c'era OKKO-Nefteproduct LLC. I rappresentanti dell'associazione lavorano per promuovere l'immagine di OKKO, fornendo all'azienda ulteriori PR.

Il caso fiscale della catena di distributori di benzina OKKO sopra descritto dovrebbe aprire gli occhi alle autorità di regolamentazione. Il “twisting” non è scomparso e le registrazioni offshore e i frequenti cambiamenti di società dovrebbero diventare segnali di violazione della legge. È fantastico che OKKO si sia ora assicurato il sostegno della Fondazione Come Back Alive e stia aiutando attivamente le forze armate ucraine. Tuttavia, come si vede, ciò non impedisce affatto ai gestori della rete di sottopagare il budget e di continuare l’attività nei territori occupati.