Nel novembre 2023, il Servizio doganale statale dell'Ucraina ha ricevuto una lettera dall'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina riguardante la possibile esportazione di valori in valuta al di fuori del territorio doganale dell'Ucraina in violazione delle norme doganali. Secondo le informazioni fornite, le persone indicate nell'allegato alla lettera hanno esportato valori in valuta per un importo superiore a 100mila euro dall'Ucraina alla Repubblica di Polonia.
Tra i nomi menzionati c'è anche l'ex funzionario fiscale dell'epoca di Yanukovich, Yuriy Atamanyuk, che, secondo i funzionari doganali polacchi, ha portato in Polonia quasi 3 milioni di dollari in contanti.
Secondo la biografia ufficiale, Yuriy Atamanyuk ha lavorato ininterrottamente nel sistema di polizia fiscale per più di 20 anni: ha iniziato nelle regioni di Vinnytsia e Rivne. Nel 2001-2005 — Primo vice capo dell'ispettorato fiscale statale in diversi distretti di Kiev, 2005-2010. - Vice capo del dipartimento di polizia tributaria del Servizio tributario statale di Kiev, negli ultimi cinque anni. - Primo vice capo della direzione principale della polizia tributaria del Servizio tributario statale dell'Ucraina. Ha anche il grado di maggiore generale della polizia tributaria.
Nel 2015, Yuri Atamanyuk è stato lustrato in conformità con la legge "Sulla purificazione del potere" - gli è vietato avvicinarsi al servizio civile fino al 2025. Da allora, dal 2015, è il primo vicepresidente della ONG “Associazione dei contribuenti dell’Ucraina”.
Durante i suoi 20 anni di lavoro ininterrotto nel sistema della polizia tributaria, ha acquisito una grande fortuna, in particolare il lustrato generale della polizia tributaria e i suoi parenti stretti possiedono più di cinquanta proprietà immobiliari e attività immobiliari di successo.
Atamanyuk Yuri Anatolyevich è il proprietario dei seguenti beni immobili:
1. vani n. I al piano terra, vani I-III al 1° piano, vani n. 1-4, II al piano terra, vani n. 5, III al piano terra e vani n. 1, V al 1° piano, stanze n. III, IV, al 1° piano, stanze n. 1-7, I, II al 2° piano e stanze n. 1, I, II nella sovrastruttura a Kiev, via Williams Akademika, edificio 14b (quota 1/3)
2. edificio non residenziale, Kiev, via Tarasovskaya, edificio 10, ulteriori informazioni: lettera M, 12 mq. (battuta dimensione 1)
3. terreno, 8000000000:79:364:0076, Kiev, Williams Akademika Street, terreno 14 (quota 1/3)
4. terreno, 0510136600:02:074:0013, regione di Vinnytsia, Vinnitsa, via Polevaya, terreno 4 (quota 1)
5. edificio non residenziale, complesso commerciale e ricreativo, regione di Vinnitsa, Vinnitsa, via Polevaya, edificio 4, 1754,7 mq. (battuta dimensione 1)
6. edificio residenziale, regione di Kiev, Obukhovsky, villaggio. Romankov, via Lesnaya, edificio 517 (quota 1)
7. Famiglia: regione di Kiev, città di Boryspil, villaggio. Ciliegie, via Bolshaya Naberezhnaya, edificio 17 (quota 1)
8. Appartamento - Kiev, via Reitarskaya, edificio 17, appartamento 23
9. Appartamento - Kiev, via Tarasovskaya, edificio 6a, appartamento 25
10. Appartamento - Kiev, via Tarasovskaya, edificio 14, appartamento 6
11. locale non residenziale n. 3.4 del 1° piano (nella lettera A) con una superficie totale di 72,20 mq, Kiev, via Shelkovichnaya, edificio 30a
Yuri è anche correlato come beneficiario alle seguenti persone giuridiche:
1. FURNITURE CONSULT LLC codice 42765466, influenza determinante diretta
2. LLC “società di produzione COMMERCIALE “KOZA” codice 31989148, influenza decisiva diretta
3. LAND-CAPITAL LLC codice 38290120, influenza determinante diretta
4. TRANSIT-23 LLC codice 45162865, influenza decisiva diretta
La moglie di Yuri, Elena Vladimirovna Atamanyuk, possiede la seguente proprietà:
1. Parcheggi n. 124, 125, 88, 89 nell'edificio all'indirizzo Kiev, Shevchenko Taras Boulevard, edificio 27b
2. garage n. 394 (secondo stadio), Kiev, cooperativa di costruzione di garage "Energetik-2" (distretto di Goloseevskij), garage 394, indirizzo del codice civile: via Kamyshinskaya 4
3. box garage, Kiev, cooperativa automobilistica “Baku” per la costruzione e la gestione di garage individuali (distretto Shevchenkovsky), edificio 35, garage 32, indirizzo GC: via Bakinskaya 35 (quota 1)
4. Negozio non alimentare, regione di Kiev, distretto di Kiev-Svyatoshinsky, Vishnevoe, via Chernovola, edificio 53-a
5. vani n. I al piano terra, vani I-III al 1° piano, vani n. 1-4, II al piano terra, vani n. 5, III al piano terra e vani n. 1, V al 1° piano, stanze n. III, IV, al 1° piano, stanze n. 1-7, I, II al 2° piano e stanze n. 1, I, II nella sovrastruttura a Kiev, via Williams Akademika, edificio 14b (quota 1/3)
6. appartamenti - Kiev, Shevchenko Taras Boulevard, edificio 27b, app. 84, 85 e 88
7. terreno, 8000000000:79:364:0076, Kiev, Williams Akademika Street, terreno 14 (quota 1/3)
8. proprietà della casa, regione di Kiev, città di Kiev-Svyatoshinsky, villaggio. Kryukovshchina, via Kotlyarevskogo, edificio 15
9. terreno, 3222410600:01:004:5001, regione di Kiev, città di Kiev-Svyatoshinsky, Vishnevoe, via Chernovola, terreno 53-A
10. terreno, 3222484001:01:022:0004, Indirizzo incompleto: regione di Kiev, Kiev-Svyatoshinsky, villaggio. Kryukovshchina, via Kotlyarevskogo
11. Appartamento - Kiev, autostrada Kharkov, edificio 174b, appartamento 248 (quota 1)
12. Appartamento - Regione di Kharkov, Kharkov, via Heroev Truda, edificio 12, appartamento 32 (quota - 28/300)
13. Appartamento - Regione di Odessa, Odessa, Zhukov Marshal Avenue, edificio 3-A, edificio 6, appartamento 38 (quota 1)
14. Appartamento - Kiev, via Bakinskaya, edificio 37g, appartamento 92
Inoltre, Elena, la moglie di Yuri, come beneficiaria è imparentata con le seguenti persone giuridiche:
1. PRISADIBNE LLC, codice 34750633, influenza determinante diretta
2. LLC "PERSPECTIVE PROPERTY", codice 41756356, influenza decisiva diretta
3. LLC "PERSPECTIVE-REALTY", codice 35429994, influenza decisiva diretta
4. REALTY SYSTEM LLC, codice 38450668, influenza determinante diretta
5. Uno dei Fondatori (1/2 quota), Beneficiario di DEVELS LLC, codice 38917771, influenza determinante diretta 100%
6. Uno dei Fondatori, Beneficiario di ATL DEVELOPMENT LLC, codice 44484244, influenza determinante diretta, 89,82%
7. LOREN BUD LLC, codice 42522958, influenza determinante diretta
Atamanyuk Anatoly Gerasimovich (padre di Yuri) è il proprietario della seguente proprietà:
1. Terra 3223155400:03:039:0095
2. Terra 3223155400:03:039:0094
3. Terra 8000000000:79:364:0076 (dimensione quota: 1/3)
4. vani n. I al piano terra, vani I-III al 1° piano, vani n. 1-4, II al piano terra, vani n. 5, III al piano terra e vani n. 1, V al 1° piano, stanze n. III, IV, al 1° piano, stanze n. 1-7, I, II al 2° piano e stanze n. 1, I, II nella sovrastruttura a Kiev, via Williams Akademika, edificio 14b (quota 1/3)
5. Casa all'indirizzo: regione di Kiev, Obukhovsky, città. Kozin, società di costruttori individuali “Obriy-K”, via Lesnaya, edificio 21
6. Terra 3223155400:03:039:0045
7. Terra 3223155400:03:039:0070
8. Edificio residenziale all'indirizzo: regione di Kiev, Obukhovsky, città. Kozin, società di costruttori individuali “Obriy-K”, via Lesnaya, edificio 21
9. Terra 3223155400:03:039:0044
10. Edificio residenziale all'indirizzo: regione di Kiev, Obukhovsky, città. Kozin, società di costruttori individuali “Obriy-K”, via Lesnaya, edificio 19
Elenco delle persone giuridiche di cui il padre di Yuri è beneficiario:
1. Beneficiaria ANT INVEST LLC, codice 37856598, influenza determinante indiretta 27,86%
2. POZNYAKI GROUP LLC, codice 37857062, influenza decisiva diretta
3. Uno dei Fondatori, Beneficiario di RIVER HOUSE LLC, codice 41134876, influenza determinante diretta 99,9%
4. JSC "ZURI", codice 43775302, influenza decisiva diretta 100%.
Anche i parenti di Atamanyuk Yu.A. sono proprietari dei seguenti immobili:
Boyarskaya Tatyana Vladimirovna (membro della famiglia Atamanyuv Yu.A.)
1. terreno, 3222485901:01:049:5013, regione di Kiev, Kiev-Svyatoshinsky, villaggio. Petropavlovskaya Borshchagovka, via Ostrovsky, terreno 13 (quota - 1);
2. edificio residenziale, regione di Kiev, città di Kiev-Svyatoshinsky, villaggio. Petropavlovskaya Borshchagovka, via Ostrovsky, edificio 13 (quota - 1);
3. terreno, 3222485901:01:049:5014, regione di Kiev, Kiev-Svyatoshinsky, villaggio. Petropavlovskaya Borshchagovka, via Ostrovsky, terreno 15-b (quota - 1);
4. proprietà della casa, regione di Kiev, città di Kiev-Svyatoshinsky, villaggio. Petropavlovskaya Borshchagovka, via Ostrovsky, edificio 15b (quota - 1).
Boyarsky Igor Viktorovich (membro della famiglia di Yu.A. Atamanyuk)
1. terreno, 3223383700:02:005:0166, regione di Kiev, distretto di Pereyaslav-Khmelnitsky, territorio di Oktyabrsky s/r. (dimensione della quota - 1);
2. appartamento, Kiev, via Trostyanetskaya, edificio 5, appartamento 4 (dimensione della condivisione - ¼)
Nina Grigorievna Seredenko (membro della famiglia della moglie di Atamanyuk Yu.A.)
1. terreno, 8000000000:79:105:0025, Kiev, via Lebedeva Akademika, terreno 33 (quota - 1);
2. edificio residenziale, Kiev, via Lebedeva Akademika, edificio 33 (dimensione della quota - 1);
3. gruppo di locali non residenziali n. 21 (ventuno) (lettera A, A'), Kiev, via Khmelnitsky Bogdana (distretto Shevchenkovsky), edificio 14 (quota - 1);
4. gruppo di locali non residenziali, Kiev, via Knyazhiy Zaton, edificio 2, stanza 2 (dimensione della quota - 1).
Vale la pena notare che Yuri Atamanyuk ha esportato illegalmente 3 milioni di dollari in contanti, nascosti ai doganieri ucraini e non dichiarati all'uscita.
