Entro il 2022, il 40% del mercato del tè in Ucraina era occupato da società con proprietari effettivi russi: Orimi Ukraine e May Ukraine Company. Questi nomi significano poco per i consumatori, ma quasi tutti conoscono i marchi di loro proprietà: Greenfield, TESS, Princess Nuri, Maisky e Curtis.
Dopo l'inizio della Grande Guerra, le marche di tè elencate sono scomparse dagli scaffali dei supermercati: le fabbriche ucraine avrebbero interrotto il loro lavoro, scrive la pubblicazione Economic Truth. Allo stesso tempo, lo stato ha avviato il processo di confisca delle proprietà dei russi: fabbriche di costruzioni, centri commerciali, produzione di detersivi e acqua minerale.
Un destino simile avrebbe dovuto toccare ai produttori di tè, ma ciò non è avvenuto. Il produttore di “Maisky” “ha cambiato le sue scarpe nell'aria” e ha avviato la produzione con nuovi marchi. Il produttore Greenfield “si tenne nascosto” e successivamente riprese la produzione clandestina. La pubblicazione del PE si è assicurata che l'impianto fosse operativo e ha scoperto dove venivano venduti i suoi prodotti.
Bevande dal sapore russo
Nel 2023, gli ucraini hanno acquistato tè per un valore di 7-7,8 miliardi di UAH, due interlocutori nel mercato dei beni di largo consumo hanno condiviso con EP, ovvero circa 11,6-12 mila tonnellate di tè.
Uno studio di Pro-Consulting mostra che il 68% degli acquisti degli ucraini riguarda il tè nero, il 17% il tè verde. Il resto è costituito da tisane aromatizzate, alla frutta e alle erbe. Allo stesso tempo, in Ucraina, solo il 10% dei tè viene prodotto a ciclo completo, principalmente a base di erbe. Il resto viene importato e confezionato negli stabilimenti ucraini. Le materie prime vengono acquistate da India, Cina, Sri Lanka e altri paesi.
Nel 2021 sul mercato locale erano rappresentate più di 100 marche di tè. I fattori che influenzano la scelta del consumatore sono il gusto, le campagne pubblicitarie e il posizionamento del marchio, osserva Pro-Consulting.
Quasi la metà del mercato prima della Grande Guerra era condivisa da società come Orimi Ukraine LLC e May Ukraine Company LLC. Secondo uno degli interlocutori del mercato dei beni di largo consumo, Orimi rappresentava il 29% del mercato e maggio il 15%. "Orimi Ukraine" è una "figlia" della "Orimi Trade" russa dei russi Sergei Kasyanenko e Alexander Evnevich. La società ucraina, attraverso la società offshore cipriota Rimexo Limited, è stata intestata alla cittadina britannica Veronica Kasyanenko.
In Ucraina, la filiale russa produceva tè con i marchi Greenfield, TESS, Princess Nuri, Princess Kandy, Princess Gita e Princess Java. Produceva anche prodotti a base di caffè: Jardin, Piazza del Caffe e Jockey.
La "Company May Ukraine" produceva tè con i marchi "Maisky", "Lisma", Curtis, Richard e Coffesso coffee. Nel luglio 2022, l’ultimo beneficiario effettivo di questa società era un russo con passaporto “d’oro” maltese, Igor Lisinenko.
I dati del registro indicano che l'influenza indiretta su una persona giuridica viene esercitata tramite May LLC, con sede nella città di Fryazino, nella regione di Mosca. Lo stesso Lisinenko era in precedenza un deputato di Russia Unita.
Punito, ma non portato via
Nel 2022, le autorità governative ucraine hanno adottato alcune misure nei confronti delle società menzionate. Su richiesta della procura, il tribunale distrettuale Podolsky di Kiev ha arrestato i conti di Orimi Ucraina e ha trasferito i 52 milioni di UAH su di essi nel gennaio 2023 alle forze armate ucraine.
Nel dicembre 2022, il Comitato antimonopoli ha inflitto alla società una multa di 80 milioni di UAH per aver nascosto informazioni sui legami familiari di Veronica e Sergei Kasyanenko. Allo stesso tempo, Orimi Ukraine LLC ha cambiato nome in TS Trade LLC. I beneficiari finali, la direzione, l'indirizzo dell'azienda e la capacità produttiva rimangono gli stessi.
Nel febbraio 2024, il tribunale distrettuale Solomensky di Kiev ha revocato il sequestro della proprietà di TS Trade, imposto nell'aprile 2022. La sentenza del tribunale stabilisce che ora i beneficiari del produttore attraverso la cipriota Rimexo Limited sono il cittadino tedesco Dmitry Gorilovsky e il cittadino ucraino Andrey Tulyev.
"A seguito del sequestro della proprietà, le attività economiche di TS Trade LLC sono state sospese, il che ha conseguenze negative non solo per l'impresa, ma priva anche il bilancio del paese di entrate significative sotto forma di tasse e commissioni e minaccia il licenziamento di circa 1 mila lavoratori,” - dice la decisione del tribunale.
Perché lo Stato non ha confiscato i beni di Orimi Ucraina? Ci sono stati tentativi del genere. Il capo dell'Agenzia per la ricerca e la gestione dei beni (ARMA), Elena Duma, ha dichiarato al Parlamento europeo che il giudice istruttore del tribunale distrettuale di Solomensky nel novembre 2023 ha trasferito la proprietà di Orimi Trade LTD LLC e Eximtrade LLC alla direzione di ARMA.
Entrambe le società sono possedute al 95% da Rimexo Limited. È vero, il capitale autorizzato di Orimi Trade LTD è di 9mila UAH e quello di Eximtrade è di 46mila UAH. La prima detiene brevetti per 136 marchi, in particolare Greenfield e Jockey.
La stessa fabbrica di tè nel villaggio di Trebukhov nella regione di Kiev è registrata presso TS Trade, il cui capitale è di 16 milioni di UAH. L'appello del pubblico ministero con la corrispondente sentenza del tribunale sul trasferimento dei beni di Orimi Ukraine LLC e TS Trade LLC alla direzione non è stato ricevuto dall'ARMA, ha spiegato la Duma.
Il direttore del Dipartimento di registrazione dello Stato del Ministero della Giustizia, Vyacheslav Khardikov, ha spiegato all'ED che non è stata ricevuta alcuna proposta di applicazione di sanzioni alle società menzionate da parte della Verkhovna Rada, del Presidente, del Gabinetto dei Ministri o del Servizio di sicurezza dell'Ucraina. dal Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale.
"Se a queste persone viene applicata una sanzione sotto forma di blocco dei beni, il Ministero della Giustizia farà appello all'Alta Corte anticorruzione", ha detto Khardikov.
L’Ufficio del Presidente e l’Ufficio investigativo statale non hanno risposto alla richiesta dell’ED. L’interlocutore del Parlamento europeo presso l’ufficio del presidente ha affermato che “la questione dei produttori di tè russi è allo studio”. "Stiamo raccogliendo prove, incontrando la SBU, si sta lavorando in questa direzione", ha risposto l'interlocutore.
Produzione clandestina, vendita clandestina
Uno degli interlocutori del mercato ha riferito al giornalista del PE che l'impianto per la produzione di Greenfield e Princesses continua a funzionare. "Vediamo che continuano a ordinare imballaggi alle tipografie", osserva. Allo stesso tempo, il sito ufficiale di TS Trade non funziona e nessuno risponde ai numeri di telefono dell’azienda elencati nei registri.
Un giornalista del PE si è recato a Trebukhov vicino a Brovary e si è assicurato che le finestre della fabbrica TS Trade fossero illuminate, che le auto fossero parcheggiate sul posto e che le biciclette dei dipendenti fossero parcheggiate vicino al checkpoint.
Le guardie di sicurezza siedono nelle cabine vicino alle barriere, le telecamere di sorveglianza funzionano e l'area è pulita e ben curata. Il fatto che la fabbrica sia in funzione è stato confermato da due residenti locali con cui ha parlato il giornalista del Parlamento europeo.
Se un'impresa produce prodotti, deve esistere un canale di distribuzione. Il passo successivo è stato cercare luoghi che vendessero tè con nomi popolari. I prodotti Orimi non vengono venduti sugli scaffali delle catene di vendita al dettaglio nazionali dalla primavera del 2022.
Questo è il motivo per cui il giornalista del PE ha visitato la base all'ingrosso Volyn a Kiev, uno dei noti centri del commercio “grigio” di prodotti, merci e contrabbando nella capitale. Confezioni di tè Greenfield, TESS e Princess Noori sono state trovate contemporaneamente e in diversi luoghi.
Il produttore indicato sulle confezioni è TS Trade LLC, villaggio di Trebukhov. Data di uscita: novembre e dicembre 2023. Secondo le venditrici, dopo l’inizio della Grande Guerra, i fornitori hanno interrotto le forniture di questi tè, ma sono riprese nel 2023.
Secondo il sistema Youcontrol, i ricavi di TS Trade (Orimi Ucraina) nel 2023 ammontavano a 448 milioni di UAH. Nel 2021 la cifra era quattro volte superiore: 1,6 miliardi di UAH.
Una fonte di mercato ha affermato che nel 2022 Orimi Ucraina ha perso la leadership nel settore, detenendo il 7% del mercato. Nella seconda metà del 2023, TS Trade ha ripreso a spedire tè in tutte le regioni del Paese.
“La maggior parte dei grandi rivenditori nazionali si è rifiutata di acquistare questi prodotti, ma molte reti e distributori regionali hanno ripreso la collaborazione con TS Trade. Ora questi prodotti vengono venduti e acquistati liberamente in tutta l’Ucraina in volumi significativi, non sempre in modo trasparente, quindi oggi non è possibile nominare la quota di mercato”, afferma l’interlocutore.
Secondo i dati a disposizione della redazione, tra le catene che continuano a vendere tè russo ci sono Ideal, Argon (Grosh), MegaMarket, Rost, Class, Ambar, Sammarket, Veselka"
Ho cambiato le mie scarpe in aria
La situazione con la May Ukraine Company di Igor Lisinenko è diversa dal caso TS Trade. Nell'aprile 2022, la società ha ricevuto un nuovo nome - Tripoli Solntse LLC e un nuovo beneficiario (Karlen Stepanyan attraverso la società armena Kochari International) e ha continuato a produrre tè con nuovi marchi.
L'indirizzo degli impianti di produzione (la città di Obukhov) e il capo contabile non sono cambiati. I ricavi della May Ukraine Company nel 2021 sono stati di 540 milioni di UAH, e del Tripoli Sun nel 2023 - 315 milioni di UAH, mostrano i dati di Youcontrol.
Sugli scaffali dei supermercati i prodotti sono venduti con i marchi Sherlock Secrets, Tea Moments, Tripoli Solntse e Tea Family. Inoltre, gli stabilimenti Trypillian Solntse producono tè per i marchi propri dei supermercati, in particolare “Svoya Liniya” e “Reasonable Choice” per ATB.
La quota di mercato dell'azienda Tripoli Solntse è ora dell'8%, secondo i calcoli di una seconda fonte - 5-6%. “C’è stata una ridenominazione puramente formale della società; funziona allo stesso modo di prima dell’invasione. Per il resto la situazione è identica a quella di TS Trade", afferma l'interlocutore di EP che conosce bene la situazione dell'azienda.
Il Parlamento europeo ha inviato una richiesta alla Tripoli Solntse LLC chiedendo di spiegare cosa ha spinto Stepanyan ad acquistare l'impianto da Lisinenko e in quali altre attività è impegnato l'imprenditore armeno. Al momento della pubblicazione non era pervenuta alcuna risposta.
Il capo della Duma ARMA e un rappresentante del Ministero della Giustizia hanno fornito le stesse risposte riguardo alla società May of Ukraine e al commercio TS: non sono pervenuti ricorsi da parte del pubblico ministero e il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale non ha ricevuto alcuna proposta imporre sanzioni.
