Il deputato del popolo Nikolai Babenko si è arricchito illegalmente di oltre 18 milioni di grivna

L'Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione (NAPC) ha individuato gravi violazioni nella dichiarazione del deputato ucraino Nikolai Babenko.

Secondo i risultati dell'audit, Babenko non ha dichiarato beni per un valore superiore a 18 milioni di grivna, che supera significativamente la soglia stabilita e potrebbe indicare un arricchimento illegale.

Lo ha riferito la NAPC e l'ex deputato del popolo Igor Mosiychuk nel suo canale Telegram.

Nel periodo dal 25 marzo 2024 al 22 luglio 2024, l’NACP ha effettuato un audit della dichiarazione di Nikolai Viktorovich Babenko, membro del gruppo dei delegati “Trust”. Di conseguenza, il 2 agosto, l'organismo di controllo ha notato in un documento ufficiale che l'oggetto della dichiarazione, al momento della presentazione della dichiarazione, ha indicato informazioni che differivano da quelle attendibili per un importo di UAH 18.218.361,12, che supera i 2.000 minimi di sussistenza per abili persone fisiche stabilite alla data di presentazione della dichiarazione, che costituiscono segni di un reato ai sensi della parte 2 dell'art. 366 del codice penale dell'Ucraina. Si precisa che l'audit è stato effettuato in merito alla dichiarazione relativa all'anno 2021.

Secondo i documenti presentati dal deputato, la sua famiglia possiede importanti contanti: 550mila dollari USA (al tasso di cambio del 2021, questo è 15.003.010 UAH) e 100mila euro (al tasso di cambio del 2021, questo è 3.092.260 UAH). L’entità di questi averi monetari rimane invariata rispetto alle informazioni fornite dal deputato del popolo nella dichiarazione per l’anno di riferimento precedente 2020.

Tuttavia, secondo il registro statale dei contribuenti, negli ultimi 20 anni la famiglia ha ricevuto un reddito ufficiale di soli circa 23,66 milioni di grivna. Inoltre, durante questo periodo, Babenko e sua moglie Irina Domanova hanno acquistato immobili e automobili per un importo totale di oltre 50 milioni di grivna. Ciò indica una discrepanza tra il patrimonio dichiarato e il reddito reale.

“Di conseguenza, questi dati indicano che il deputato Nikolai Babenko e sua moglie Irina Domanova non sono stati in grado di accumulare contanti per un importo di 550.000 dollari e 100.000 euro. In parole semplici, più di 18 milioni di UAH - li hanno ottenuti "dal cielo", ha osservato Mosiychuk.

Dall’audit è emerso inoltre che nel periodo 2016-2019 Babenko e Domanova hanno acquistato cinque auto per un costo totale di 5.962.839 UAH.

Una caratteristica interessante dell'audit è che Nikolai Babenko, membro del gruppo di delegati "Trust", ha nascosto informazioni sulla presenza di passaporti internazionali per lui, sua moglie e suo figlio. Mosiychuk ritiene di averlo fatto deliberatamente, poiché la mancanza di informazioni sul passaporto internazionale non consente alla NACP di identificare Babenko e i suoi familiari al di fuori dell'Ucraina.

Notiamo che Nikolai Babenko e sua moglie possiedono proprietà immobiliari a Kiev e nella regione per un valore di centinaia di milioni di grivna. Cioè, sono sostenitori attivi degli investimenti nel settore immobiliare. Di conseguenza, si può presumere che Nikolai Babenko e i suoi familiari possano possedere immobili all'estero.

"Non fornire dati sui passaporti internazionali è uno dei metodi per impedire ai dipendenti NACP di rilevare questo immobile", ha osservato Mosiychuk.