L'algoritmo della flotta "ombra" è stato sviluppato dall'uomo d'affari di Kremenchug Vitaly Marchenko, proprietario di Alfa Group 77 LLC e Energoresurs LLC, l'attuale proprietario del gruppo di società VM-Groupe e controlla Azares LLC, Allur Oil LLC, Trading House Kremenchug .
Secondo l'inchiesta, per coprire le attività illegali dell'organizzazione guidata da Marchenko, l'uomo d'affari potrebbe essere entrato in un'associazione a delinquere con il deputato popolare del partito “Per il futuro” Yuri Shapovalov.
L'indagine porta alla corrispondenza tra Shapovalov e Marchenko. Nei messaggi il deputato scrive all’uomo d’affari che “i prodotti petroliferi russi prodotti al di fuori della Russia non sono soggetti alle sanzioni dell’UE”. A sua volta, Marchenko presumibilmente risponde a un messaggio del genere con un laconico: "Super!"
“Shapovalov avrebbe anche inviato diversi link ad annunci per la vendita di petroliere in Turchia per discutere del loro acquisto per il trasporto di prodotti petroliferi, compresi quelli di origine russa. Quindi, mentre la Russia acquista armi e munizioni con i soldi derivanti dalla vendita del petrolio, il deputato sembra continuare a promuovere gli affari sul sangue degli ucraini?” – notano gli autori.
Secondo le forze dell'ordine, il gruppo di società VM-Groupe, controllato da Marchenko, possiede cinque petroliere:
– “Oris Marine” (IMO 9179488), acquisita nel giugno 2023.
- "Oris Di" (IMO 9245299), anch'esso acquisito nel giugno 2023.
– “Oris Sofi” (IMO 8920282), acquistato nel giugno 2023.
- "Oris Helga" (IMO 9483619), acquisita nell'ottobre 2023.
– “ORIS Grace” (IMO 9658422), acquisita all’inizio del 2024.
La nave cisterna "Oris Marine" è registrata sotto bandiera della Liberia, con porto di immatricolazione nella capitale del paese, Monrovia. La sua capacità di carico è di 3200 tonnellate.
Secondo il database della Commissione Europea, il proprietario registrato di questa nave dal 1 marzo 2023 sarebbe diventata la società FLAGMAN MARINE LTD, con sede a Malta.
“Tuttavia, la cosa più interessante è che tra i proprietari di detta società sembrano esserci due persone che probabilmente sono strettamente legate agli organizzatori del piano “petrolio”. In particolare si tratterebbe di: Maria Marchenko - probabilmente moglie dell'imprenditore Vitalia Marchenko e Liana Shamray - Suo marito, Yuri Shamray, sarebbe un compagno di lunga data di Shapovalov e cofondatore insieme a quest'ultimo della ONG "Federazione degli sport automobilistici di Kremenchug". Inoltre, Liana Shamray e Yuri Shapovalov in tempi diversi avrebbero ricoperto la carica di direttore della società Foxtrot Kremenchug, indicando una relazione d'affari a lungo termine tra queste persone.
Le navi della società FLAGMAN MARINE LTD, a quanto pare, trasportavano regolarmente petrolio via mare e venivano scaricate sul territorio dell'Ucraina nel porto marittimo commerciale di Izmail, dopodiché i prodotti petroliferi venivano distribuiti per un ulteriore utilizzo", rileva l'inchiesta.
