La Banca nazionale spende ogni anno più di 5 milioni di UAH per la manutenzione del programma SAP per ottimizzare i processi aziendali. La NBU ha acquistato il programma dalla società Brig Retail. Il suo proprietario diversi anni fa ha venduto SAP attraverso la società Brig-Retail (con un trattino nel nome) alle banche ucraine ed è finito in uno scandalo.
Brig-Retail, come risulta dagli atti del tribunale, ha pagato una tangente del 15% alla direzione di Ukrsibbank e ha gonfiato il costo dei suoi servizi. Inoltre, a seguito di un'indagine del Comitato antimonopoli dell'Ucraina, la società è stata giudicata colpevole di associazione a delinquere nelle gare d'appalto per l'acquisto di SAP. "Brig-Retail" ha effettivamente cessato le sue attività e al suo posto è apparsa la società "Brig Retail", che riceve la maggior parte delle sue offerte dalla NBU. Stiamo parlando di decine di milioni di grivna.
Corrispondenza segreta e acquisti scandalosi: ciò per cui è noto Brig-retail
La società di consulenza Brig-Retail opera con successo sul mercato dal 2006. Hanno venduto sistemi di controllo automatizzati a grandi aziende e banche. Le entrate annuali ammontavano a decine di milioni di grivna. Ma il 2020 è stato l’ultimo anno di attività attiva di Brig-Retail; ora l’azienda continua a esistere, ma, secondo Youcontrol, con entrate praticamente pari a zero.
La ragione probabile è che Brig-Retail si è trovata coinvolta in tutta una serie di scandali. Secondo i materiali del procedimento penale 752/12659/18, hanno cospirato con i dirigenti di Ukrsibbank e hanno fornito i loro beni a prezzi gonfiati per una tangente del 10-15%. "Le aziende che hanno vinto gare d'appalto o contratti per la fornitura di servizi o beni a UkrSibbank pagano una tangente dal 10 al 15% dell'importo del contratto, come sanno i suoi ultimi conoscenti (amici)", si legge nel fascicolo.
Ma i problemi non finirono qui. Il Comitato antimonopolio dell'Ucraina, con la sua decisione n. 661-r, ha multato Brig-Retail di 3,2 milioni di UAH per violazioni durante la partecipazione a una gara per l'acquisto di un prodotto software SAP. L'AMCU ha pubblicato i materiali dell'indagine sul suo sito web. Contengono corrispondenza e conversazioni tra Brig-Retail e i suoi concorrenti (fornite da NABU). Si è scoperto che andavano insieme alle riunioni e si scambiavano dati tecnici. Il comitato antimonopolio ha concluso che i prezzi della gara erano stati concordati.
“Durante la rimozione delle informazioni dalle reti di telecomunicazioni di trasporto, sono state registrate conversazioni di persone, il cui contenuto conferma gli interessi comuni e la relazione tra i partecipanti commerciali; durante la rimozione delle informazioni da programmi di messaggistica istantanea, dischi rigidi, ecc., sono stati ottenuti dati che indicano la preparazione congiunta e la partecipazione degli offerenti", si legge nel materiale del caso n. 910/3039/22.
Secondo le informazioni ottenute da OBOZREVATEL, le forze dell'ordine stanno anche verificando se l'abbonamento mensile per un servizio a cui si può rinunciare non costituisce un furto di fondi pubblici.
Nella conversazione, i dipendenti di Brig-Retail hanno anche espresso preoccupazione per il fatto che la Banca nazionale acquisterà direttamente SAP (probabilmente stiamo parlando di SAP Ucraina). Naturalmente la collaborazione con la Banca nazionale sarebbe estremamente rischiosa se fossero già stati colti in flagrante per violazioni durante gare d'appalto e coinvolti in un caso di corruzione.
Il proprietario di Brig Retail, Oleg Pozdnyakov, ha creato nel 2020 un'azienda con un nome quasi identico, Brig Retail (senza trattino nel nome). Un'azienda con lo stesso proprietario e nome fornisce gli stessi servizi: consulenza su problemi di automazione e vendita di prodotti SAP. Ma “Brig Retail”, a differenza di “Brig Retail”, non è sulla lista nera dell’AMCU, non è stata coinvolta nel caso di tangenti e presumibilmente ha una “reputazione pulita”.
Decine di milioni dalla Banca nazionale: come guadagna l'azienda?
La rinnovata “Brig Retail” ha vinto gare per 34,6 milioni di UAH, di cui 29,3 milioni di UAH provenivano dalla Banca nazionale. Per il 2023 la NBU ha già pagato 5,2 milioni di UAH per il supporto SAP e per il 2022 Brig Retail ha ricevuto dalla NBU 5,9 milioni di UAH per lo stesso servizio. I servizi dell’azienda sono piaciuti così tanto alla Banca nazionale che nell’aprile 2023 ha indetto una gara d’appalto con un unico partecipante e ha pagato alla Brig Retail una somma a sei cifre per il sistema SAP anche per la zecca.
La Banca nazionale non paga solo decine di milioni di grivnie a Brig Retail per i nuovi prodotti, ma paga anche annualmente una quota di abbonamento di oltre 5 milioni di grivnie. E questo nonostante il fatto che la società "Brig-Retail" dello stesso proprietario sia già stata colta per violazioni durante le gare d'appalto e sia diventata imputata in procedimenti penali, anche a causa delle quote di abbonamento.
Il proprietario di Brig Retail e Brig Retail è Oleg Pozdnyakov. Non è stato coinvolto in procedimenti penali e non è entrato in scandali pubblici. Ed è stato registrato in un appartamento in uno dei tipici grattacieli nel quartiere Solomensky della capitale. Nel prossimo futuro, OBOZREVATEL pubblicherà informazioni su con chi potrebbe essere collegato Pozdnyakov e quali altre società sono registrate a suo nome.
Come affermato nel caso giudiziario, Brig-Retail ha precedentemente pagato tangenti fino al 15% (senza una decisione del tribunale, questa è solo un'ipotesi delle forze dell'ordine). Se ciò fosse vero, i dipendenti della Banca nazionale potrebbero già “guadagnare” circa 4,3 milioni di UAH da tale smantellamento. È vero, in questo caso, il budget della NBU (e questo è denaro pubblico) perderebbe molte volte di più: a causa dei prezzi gonfiati e dell'acquisto di servizi non necessari.
