NBU ha revocato la licenza del più grande scambiatore in Ucraina

La Banca nazionale ha revocato la licenza di Odessa LLC Finod, che si occupa di cambio valuta. L'azienda ha più di 400 scambiatori in 16 regioni dell'Ucraina.

Lo ha riferito il servizio stampa della NBU.

Secondo l'autorità di regolamentazione, nei primi sei mesi del 2023, i ricavi di Finod LLC sono stati pari a 2 miliardi e 115,25 milioni di UAH, il che ha portato la società al primo posto nella classifica delle società finanziarie secondo questo indicatore. L'utile netto dello scambiatore ha raggiunto 61,96 milioni di UAH.

In precedenza, la NBU ha applicato misure di influenza nei confronti di Finod LLC, ovvero l'ha obbligata ad adottare misure per eliminare la violazione e le ragioni che hanno contribuito alla commissione della violazione. L'azienda non è riuscita a farlo entro un certo periodo di tempo. Ecco perché le è stata tolta la patente.

È noto inoltre che Finod disponeva di licenze per la prestazione di servizi di factoring, credito finanziario, leasing finanziario, nonché per la concessione di garanzie e fidejussioni, che sono già state annullate.

La NBU ha anche annullato la licenza della FC Rialto LLC a causa del riconoscimento della reputazione commerciale del proprietario di una partecipazione significativa e del manager come “imperfetta”.