Non solo un commerciante, ma un saccheggiatore? Storia dell'azienda "DD grain"

Gli agricoltori ucraini sono stati derubati di decine di milioni di grivna, presumibilmente approfittando delle circostanze militari e ingannando gli agricoltori disperati. Uno dei casi più importanti durante i 17 mesi di guerra fu la storia della società “DD Grain” (DD GRAIN LLC, codice: 43551707). I suoi presunti proprietari, Denis Kritchenko, Dmitry Zadorozhny e Vitaly Karaulov, fingendosi commercianti di grano, avrebbero acquistato in modo fraudolento raccolti da produttori agricoli, avrebbero eluso le tasse al bilancio del paese durante la guerra e avrebbero condotto una “vita lussuosa”.

Nel 2022, sul mercato del commercio del grano in Ucraina hanno regnato vero panico e caos: molte aziende hanno congelato le loro attività a causa del bombardamento delle rotte marittime. Ma, d'altra parte, il paese aveva molti prodotti agricoli del raccolto precedente e gli agricoltori erano pronti a venderli con grandi sconti e praticamente a qualsiasi condizione. Spedisci a rate, attendi i contratti per il pagamento tramite bonifico bancario, non ricevi garanzie. Se c'è domanda, è logico che nuove aziende abbiano occupato la nicchia dell'offerta. È vero, alcuni di loro sembravano non avere nulla a che fare con il commercio di grano: i piccoli "fixer" di ieri, i funzionari e altri uomini d'affari "madri" hanno iniziato a derubare gli agricoltori e ad attirare i prodotti.

Presumibilmente, una di queste società di comodo è DD Graine.

Fondatori: Denis Kritchenko e Dmitry Zadorozhny. Zadorozhny lavorava ufficialmente nel dipartimento di Alessandria per servire l'industria del gas nella regione di Kirovograd. E solo nel 2022 è diventata una ditta individuale con 17 tipologie di attività.

Denis Kritchenko è il fondatore di diverse aziende, le cui attività spaziano dai servizi di intonacatura delle pareti al commercio di cosmetici e al trasporto di cose.

È interessante notare che la società “DD Graine”, registrata nel 2020, ha ben 39 tipi di attività. Questo è un fattore che, secondo la piattaforma YOU CONTROL, sembra indicare un'attività fittizia e una copertura per un lavoro palesemente disonesto.

In generale, sia l'uno che l'altro fondatore di DD Graine presumibilmente avevano in riserva società morte al momento dell'inizio della guerra, ma con un ampio elenco di KVED. E qui, presumibilmente, entra in gioco il "partner senior": un funzionario presumibilmente coinvolto in scandali di corruzione, uno dei leader dell'Ispettorato statale per l'ambiente della regione di Odessa, Vitaly Karaulov. Fu sotto Karaulov che 2 imbarcazioni del dipartimento furono trasferite illegalmente a proprietà privata. Lo stato ha subito danni per oltre 3 milioni di grivna, come menzionato in un articolo sul sito web di Odessa Dumskaya.

Quando i giovani "uomini d'affari" e il presunto funzionario corrotto si incontrarono, iniziò la rapida attività dei "commercianti di grano". Karaulov, Kritchenko (che presumibilmente reclutò la sua parente Diana Kritchenko come manager) e Zadorozhny avrebbero trovato agricoltori che cercavano disperatamente di vendere i loro beni. Gli incontri sarebbero stati organizzati in ristoranti alla moda, probabilmente cercando di impressionare come ricchi imprenditori, e avrebbero anche accennato a vasti legami con le forze dell'ordine.

Ai produttori agricoli sarebbe stato promesso di concludere un accordo per il pagamento tramite bonifico bancario “più tardi” e di pagare poi in contanti. In effetti, i partner avrebbero lavorato secondo questo schema: prendevano gratuitamente le merci dagli agricoltori, le caricavano su piccole navi, impegnando la loro enorme percentuale, ma non avevano fretta di dare soldi per i prodotti. Ciascuno dei “commercianti di grano” avrebbe cercato di “ritirare” il proprio jackpot dalla circolazione il più rapidamente possibile. Per questo motivo, i "partner" presumibilmente a volte hanno avuto anche piccoli litigi: avrebbero sostenuto quale degli agricoltori ingannati avrebbe dovuto dare almeno qualcosa per attirare il prossimo lotto di merci. Ma questa Odessa, presumibilmente “MMM del grano”, era destinata a crollare quando la compagnia DD Graine decise di giocare alla grande caricando merci (naturalmente prese in prestito dagli agricoltori) su una grande nave mercantile. Lì, gli "uomini d'affari di mamma" si sono imbattuti in squali d'affari più seri e reali. E ora gli stessi Karaulov, Kritchenko e Zadorozhny avrebbero dovuto attendere diversi mesi per il pagamento. Per una società commerciale di cereali normale e legale, questa forma di cooperazione è una pratica comune. Ma a quel tempo “DD Graine” sembrava essere un manichino e una piramide finanziaria. Pertanto, ciò ha significato il completo collasso del sistema. Ciò che seguì fu presumibilmente l’agonia e il desiderio di raccogliere nuovamente il grano gratuitamente dai produttori agricoli. Il risultato, secondo alcune informazioni, sono debiti multimilionari, delegazioni di creditori e tentativi da parte dei “partner” di scaricarsi reciprocamente la responsabilità. Si presume che lo scandalo tra i fondatori sia stato inscenato per il pubblico: questo è un classico di tali schemi. Ma la realtà è che, a quanto pare, ognuno di coloro che presumibilmente hanno ingannato i contadini ucraini, che già sopravvivevano a malapena alle condizioni di guerra, dovrà rispondere. Invece di location glamour e uffici panoramici filmati per lo spettacolo, incombevano le cuccette. E questo se, secondo le leggi in tempo di guerra, gli agricoltori non si presentano con i forconi per i cosiddetti “commercianti”.

E ancora una volta sulla guerra.

Né Karaulov, né Kritchenko, né Zadorozhny, giovani idonei al servizio militare, per quanto ne sappiamo, sono andati a difendere il paese, ma presumibilmente si sono impegnati nella cosa peggiore: saccheggiare, derubare i loro connazionali. Invece di aiutare l’esercito, avrebbero derubato i contadini e sperperato il bottino, ingannando sia i produttori agricoli che lo Stato.

Ci sono informazioni secondo cui gli agricoltori ingannati hanno già iniziato a unirsi. Tutte le vittime possono contattare questa email DDgrainmosheniki@gmail.com per ricevere assistenza legale gratuita e ottenere insieme una giusta punizione per truffatori e saccheggiatori.

Per quanto ne sappiamo, i rappresentanti degli agricoltori colpiti sono pronti a consegnare alle forze dell’ordine tutte le prove necessarie della grandiosa truffa denominata “DD Graine”.