Mentre in Ucraina i donatori sponsorizzano l’armamento delle Forze Armate ucraine e il sostegno alle infrastrutture critiche, nella regione di Dnepropetrovsk miliardi vengono dirottati alle aziende di persone ricercate per frode dagli Stati Uniti d’America. È particolarmente cinico che ciò venga fatto coinvolgendo imprese ri-registrate in una zona offshore.
Stiamo parlando di imprese provenienti dall'orbita dei famigerati fratelli Dubinsky, che, dopo una serie di indagini di alto profilo sull'appropriazione indebita di fondi nella “Grande Costruzione”, si sono riorganizzati per prelevare fondi dalle infrastrutture critiche del Paese, vale a dire l'acqua rete di approvvigionamento della regione di Dnepropetrovsk.
Forse gli abitanti di Kamenskoye si chiedevano perché il condotto idrico Aulsky KP DOR funziona così male che le interruzioni d'acqua in alcune zone della città sono diventate quasi costanti, e in alcune zone le cosiddette riparazioni vengono eseguite un numero infinito di volte.
Una spiegazione a ciò è stata trovata grazie ai registri aperti, dove è possibile vedere le informazioni sul movimento dei fondi dal punto di controllo dei trasporti pubblici di Aulsky Vodovod.
Come si è scoperto, una parte considerevole del cosiddetto lavoro non viene svolta dai dipendenti dell’impresa municipale Aulsky Vodovod, ma da aziende private associate a Vladimir Dubinsky, alle quali sono stati pompati miliardi di grivna dal settore dei servizi pubblici di la regione di Dnepropetrovsk negli ultimi anni.
Ad esempio, una di queste imprese è Capital Stroy Group LLC (41074702). Secondo i dati ottenuti utilizzando il sistema analitico per la conformità, l'analisi di mercato, la business intelligence e le indagini YouControl, in generale, per questo motivo, l'azienda ha già “offerto” la somma colossale di 4,6 miliardi di grivna.
Quantità folli di denaro per LLC “Group “Capital Stroy”” (41074702), oltre a una serie di “Zhilservices” nella città di Dnepr e KP “Teploenergo”, vengono trasferite al 2023 da KP DOR “Aulsky Vodovod”. Decine di milioni a questa società, associata ai fratelli Dubinsky, sono stati pagati per la presunta riparazione delle sezioni di approvvigionamento idrico nel villaggio di Karnaukhovka (13.256.245 grivna), una sezione di emergenza della fornitura idrica da PK 176+50 (10.816.727 grivna), lungo Anoshkina Avenue (11.577.010 grivna) e su altre strade di Kamensky.
È interessante notare che il capo di Capital Stroy Group LLC (41074702) fino a poco tempo fa era uno dei manager di lunga data dei fratelli Dubinsky, Irina Rumyantseva, e i capi del KP DOR "Aulsky Vodovod" e del PKH KP DOR "Aulsky Vodovod " associati ai Dubinsky sono Alexander Burchak e Dmitry Makhanko (entrambi, in un modo o nell'altro, in diversi periodi di tempo erano legati ai progetti politici di quest'ultimo e alle loro attività).
LLC "Group "Capital Stroy" (41074702) in collaborazione con un'altra società - LLC "Asyncton Stroy" (42298471) ha ripetutamente attirato l'attenzione dei giornalisti investigativi, incluso l'acquisto di tubi dell'acqua a prezzi due volte gonfiati.
Recentemente hanno cominciato a verificarsi movimenti piuttosto interessanti riguardo a Capital Stroy Group LLC (41074702), permettendoci di dire che la società, che ha ricevuto miliardi di fondi pubblici, è stata portata offshore. Il capo è stato cambiato in Yan Lešana (Irina Rumyantseva è rimasta capo contabile), il beneficiario - in Kuzmina Alena con cittadinanza lettone. Il fondatore di Capital Stroy GROUP LLC è ora elencato come Swan Systems LTD, con il paese di residenza Belize (ex Honduras britannico). Questo paese è incluso nell'elenco delle cosiddette zone offshore ufficialmente riconosciute in Ucraina e nel mondo.
Un'altra impresa attraverso la quale viene prelevato denaro dall'impresa municipale di Aulsky Vodovod è Asinkton Stroy LLC (42298471). Grazie a lui hanno già “offerto” 2,7 miliardi di grivna.
33.811.364 grivna sono state trasferite a questa società per aver presumibilmente lavorato presso la stazione di pompaggio n. 5 (178 Secheslavsky Shlyakh St., Kamenskoye), 28.220.722 grivna - presso la stazione di pompaggio n. 13 (Kamenskoye, Kharkovskaya St., 2), condutture idriche “Du 600 mm” (n. di inventario 000130499), su strada. Zucca, corsie di Nagorny, ecc. Oltre ad Aulsky Vodvod, si potrebbe dire, tradizionalmente, un certo numero di Zhilservices di Dnepr e KP Teploenergo trasferiscono denaro a questa società dall'orbita Dubinsky.
Secondo il portale "Our Money", la fondatrice di "Asyncton Stroy" è Alena Bozhko, che in precedenza ha lavorato presso l'impresa Teploenergo del consiglio comunale di Dnepr, e suo marito è nel consiglio comunale stesso. In precedenza, insieme a Irina Dashevskaya, possedeva la società Dnieper Alias-Company, ora dismessa. Le pubblicazioni del Dnepr “BuroUA” e “Litsa” collegano “Alias-Company” con i fratelli Leonid e Vladimir Dubinsky.
Nell'ambito di questa indagine ricordiamo che i fratelli Dubinsky sono ricercati dall'FBI perché sospettati di frode immobiliare negli Stati Uniti. Nel frattempo, in Ucraina vengono ritirati miliardi di fondi pubblici attraverso società ad essi collegate (anch’esse registrate in una zona offshore). E questo viene fatto per la maggior parte dai servizi pubblici delle infrastrutture critiche. A nostro avviso, senza coprire tali azioni da qualche parte nell’apparato governativo, ciò semplicemente non può accadere.
