La Banca nazionale dell'Ucraina (NBU) ha punito cinque banche per violazioni per un importo di 66,74 milioni di UAH. Sono state multate Oxy Bank, Accordbank, Universal Bank (mono), MTB Bank e Kominbank.
Oxy Bank ha ricevuto la multa più grande, pari a 20,05 milioni di UAH, per verifica impropria dei clienti e delle loro transazioni finanziarie, violazione dell'implementazione del monitoraggio finanziario, del controllo valutario e dell'obbligo della banca di utilizzare un approccio basato sul rischio nelle sue attività.
Secondo il comunicato, Accordbank dovrà pagare 18,84 milioni di UAH per un sistema inadeguato di gestione del rischio e di verifica del pagatore per il trasferimento di fondi, per la falsa informazione della banca all'autorità di regolamentazione, nonché per violazione delle leggi sui cambi.
La Universal Bank ha ricevuto una multa di 10,45 milioni di UAH per verifica impropria dei clienti, monitoraggio online e utilizzo di un approccio basato sul rischio.
Ragioni simili hanno portato ad una multa quasi identica – 10,40 milioni di UAH – contro MTB Bank.
La Banca nazionale ha inoltre multato Cominbank di 10 milioni di UAH a causa della presentazione intempestiva e incompleta all'autorità di regolamentazione dei documenti sulla conformità della banca alla legislazione in materia di prevenzione del riciclaggio di fondi ottenuti con mezzi criminali.
