La personalità di Sergei Vyazmikin divenne nota in tutto il paese grazie all'indagine di Mikhail Tkach "Monaco Battalion". La trama ha creato un vero scalpore in Ucraina. Al momento della stesura di questo documento, l'indagine è stata vista da oltre 2 milioni di utenti solo su YouTube.
La storia di 35 minuti racconta la storia di ucraini pubblici (e non così) ricchi che, durante l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, si trasferirono a vivere in un luogo tranquillo e soleggiato, piuttosto che sostenere lo stato in questi tempi difficili. Uno dei partecipanti poco appariscenti nel video è stato Sergei Vyazmikin, che i giornalisti hanno sorpreso a fare jogging con l'ex deputato popolare ucraino caduto in disgrazia Igor Abramovich, eletto dal partito bandito "OPZZh". Per coloro che conoscono i dettagli delle attività illegali di Abramovich, non è un segreto che l'ex deputato del popolo e l'ex vice capo del dipartimento di protezione economica della polizia nazionale ucraina Sergei Vyazmikin possano unirsi. Loro due e diverse decine di altre persone, non senza che il capo della commissione fiscale della Verkhovna Rada ucraina, Daniil Getmantsev, ne sia a conoscenza, sono “osservatori” dell'ufficio delle imposte.
Il profilo della coppia forze dell'ordine e deputato del popolo è piuttosto ampio. In parole povere, Vyazmikin e Abramovich possono creare problemi agli affari e risolverli. Fondamentalmente, questi problemi vengono creati deliberatamente artificialmente e poi risolti a scapito del denaro. Naturalmente, una parte significativa delle imprese, per le quali le autorità fiscali addebitano multe dal nulla, vanno in tribunale e lì contestano con successo gli ordini emessi dal Servizio fiscale statale. Tuttavia, questa è solo la prima parte del piano per chiedere fondi alle imprese, dicono fonti imprenditoriali.
“Abbiamo avuto un problema: le autorità fiscali hanno improvvisamente adottato una decisione di avviso fiscale del valore di centinaia di milioni di grivna. È stato semplicemente uno shock, perché tutte le nostre imprese non avevano registrato profitti simili negli ultimi 10 anni. Per saldare un debito del genere, inventato dal nulla, non solo dovremmo prelevare tutti i fondi dai nostri conti, ma anche vendere l'intera attività. Abbiamo immediatamente utilizzato metodi legali: siamo andati in tribunale, il tribunale ha sospeso la decisione fiscale e poi l'ha annullata, ma il giorno successivo il servizio fiscale statale emette una nuova decisione di notifica, secondo la quale dobbiamo nuovamente un importo identico. Andremo di nuovo in tribunale e questo processo può continuare indefinitamente. Ma la cosa fondamentale è che il lavoro dell'azienda è bloccato: non possiamo spedire merci, perché abbiamo uno “stop” su tutte le fatture fiscali”, spiega alla redazione il rappresentante di una delle grandi aziende sul mercato.
“Certo, dobbiamo cercare una soluzione. In generale, ci sono due di queste soluzioni: come si dice, se puoi andare da Getmantsev e spiegargli che l'azienda opera in modo trasparente e che tutte le richieste dell'ufficio delle imposte sono estorsioni, ciò potrebbe influenzare il processo. Se un'azienda è davvero riuscita a evitare di pagare le tasse da qualche parte, da qualche parte si sono verificati dei “colpi di scena”, come probabilmente la maggior parte delle grandi aziende ora hanno, c'è un altro modo: stabilire un contatto con Vyazmikin o Abramovich. Queste persone saranno sicuramente in grado di "risolvere il problema" letteralmente con una chiamata, ma qui ci sono alcune sfumature: il costo di tali "servizi" è di almeno 100mila dollari, e quindi l'azienda paga loro ogni mese un certo importo concordato per evitare nuovi problemi”, dice la fonte
Il fatto che Vyazmikin e Abramovich siano i curatori ombra del sistema fiscale del nostro Stato non sembra essere affatto un segreto. Sono inaccessibili alle forze dell’ordine non solo a causa della distanza, ma anche a causa delle loro origini e delle persone che li hanno ammessi nei programmi.
Tuttavia, guadagnano non solo con schemi ed estorsioni. Vyazmikin, la cui carriera nelle forze dell’ordine si è conclusa nel 2019, è diventato improvvisamente un rispettabile uomo d’affari. Finora è ufficialmente a capo di una sola società: la società per azioni Closed Non-Diversified Venture Corporate Investment Fund Fart Capital. Il capitale autorizzato della società è di 800 milioni di grivna, ed i suoi fondatori sono parenti dell'ex capo di Vyazmikin, Igor Kuprants, e della sorella della moglie dell'ex poliziotto. Questa azienda, a sua volta, è la fondatrice di molte altre. Ci sono molte domande sull'azienda controllata da persone vicine a Vyazmikin. Ne abbiamo parlato nel nostro materiale precedente.
Tuttavia, come si è scoperto, ZNIKIF Fart Capital JSC è solo la punta dell’iceberg nell’intricato club delle attività di Sergei Vyazmikin. Aggiungiamo solo una cosa: probabilmente, le attività di Fart Capital sono fittizie, questa conclusione può essere tratta da quanto segue:
- Il bilancio della società è molto “strano”. Secondo il rapporto di Fart Capital, nel 2022 la società per azioni ha ricevuto un utile di 11 milioni di UAH, mentre le perdite della società ammontavano a 86 milioni. Nel 2023, con entrate sconosciute, l’utile dell’azienda ammontava a quasi 84 milioni di UAH.
- L'indirizzo legale dell'azienda non corrisponde alla sua reale ubicazione. I giornalisti hanno visitato l'indirizzo indicato nei registri e non vi hanno trovato alcuna prova delle attività dell'enorme fondo Fart Capital.
L'ufficio dell'azienda Vyazmikin, secondo i dati ufficiali, si trova vicino alla stazione della metropolitana Nivki nella capitale, in un edificio residenziale relativamente nuovo. Comunicando con i residenti locali, ci hanno assicurato di non aver mai sentito parlare delle attività del fondo di investimento.
Siamo d'accordo che questo non è un reato, ma la domanda è come un'azienda senza sede e senza dipendenti possa (secondo i rapporti) realizzare più di 2 milioni di dollari di profitti, nonostante il fatto che l'anno scorso abbia avuto una perdita di oltre più di 2 milioni di dollari americani. È qui che si manifestano le capacità di Vyazmikin: l'ufficio delle imposte non presta attenzione alle società nell'orbita delle persone a lui vicine, perché sa che questo è impossibile. Ma questo è solo l'inizio.
Considerando il numero di società legate all'entourage dell'ex agente di polizia, esiste un'altra società per azioni, la Marcus Max Closed Non-Diversified Venture Corporate Investment Fund, a cui dovreste dare un'occhiata più da vicino. Oltre al nome, che è praticamente identico a Fart Capital, hanno lo stesso indirizzo di registrazione (14 Metropolitan Vasily Lipkivsky St. a Kiev) (in precedenza la società guidata da Vyazmikin era registrata a questo indirizzo), così come il capo - l'ex capo del dipartimento di protezione economica della NPU Igor Kupranets. L’azionista principale del fondo è il padre di Igor Kuprants, Mikhail, che è l’ultimo beneficiario effettivo di Marcus Max.
L'indirizzo della sede dell'azienda è l'indirizzo di registrazione di massa di altre imprese incluse nell'orbita Vyazmikin-Kuprants.
La situazione di questa impresa è rispecchiata in Fart Capital: reddito sconosciuto, assenza di dipendenti, perdite nel 2022 e profitto nel 2023. Sembra che questi numeri siano semplicemente presi dalla mia testa.
JSC ZNIKIF Markus Max è il fondatore di decine di altre società, tra cui diverse. Tuttavia, un’azienda si è rivelata avere una storia particolarmente interessante. Stiamo parlando della società a responsabilità limitata "Elitstroygroup".
Nel 2017, Elitstroygroup è stato lo sviluppatore del business center Iceberg all'indirizzo: Kiev, st. Metropolita Vasily Lipkovsky, 14 anni. È in questo edificio che è registrato un numero significativo di società associate a Vyazmikin.
La costruzione di un centro commerciale in via Vasily Lipkovsky è stata accompagnata non solo da scandali, ma anche da procedimenti penali. Come abbiamo potuto constatare, il procedimento penale ex art. 356 del codice penale dell'Ucraina (arbitrarietà). I materiali sui reati sono stati inclusi nell'ERDR con il numero 12017100090009199.
Come stabilito dalle indagini, Elitstroygroup ha acquisito un vecchio locale non residenziale e ha ricevuto il permesso di ricostruirlo. Tuttavia, invece di intraprendere le azioni richieste dalla legge e dal permesso, la società ha distrutto i locali acquisiti e ha iniziato a costruire al loro posto un nuovo centro commerciale. Il procedimento penale avviato su questo fatto non è andato da nessuna parte.
Stranamente, però, il procedimento penale è rimasto fermo: nessuno ha subito alcuna punizione e il centro commerciale è stato legalizzato. Ora appartiene alle società Vyazmikin e Kupranets. Ma anche questa non è la cosa più interessante nelle attività di Elitstroygroup. L’azienda, come avrete intuito, ha bilanci identici a quelli di altre ex imprese di polizia: 2022 – perdite, 2023 – entrate. Non sappiamo come spiegare una simile "coincidenza" dell'anno scorso, ma sembra che funzioni un altro schema Vyazmikin, anch'esso collegato al Servizio fiscale statale.
Come abbiamo potuto constatare, negli ultimi 2 anni il gruppo Elitstroy, che per “decime mani” appartiene al padre di Igor Kupranets, Mikhail, si è rivolto alle autorità fiscali 16 volte con lettere per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Ognuna di queste lettere è stata concordata e, di conseguenza, alle società di Kupranets-Vyazmikin sono stati restituiti milioni di grivna dal budget. Il motivo non è ancora del tutto chiaro, perché se si crede agli stessi rendiconti finanziari della società, non svolgevano attività commerciali attive.
Il nostro materiale testimonia una serie di attività fraudolente e l'influenza esercitata sull'amministrazione fiscale dall'ex agente di polizia Sergei Vyazmikin. Nonostante il fatto che, secondo i nostri dati, non sia tornato in Ucraina durante la guerra su vasta scala, le cose gli stanno andando bene nella sua terra natale. Da un lato, ha un business "legittimo", che dal nulla gli porta (probabilmente in modo dichiarativo) decine di milioni di grivnie di profitto, e dall'altro, la schematosi fornisce milioni di dollari "in una busta". Questo è il motivo per cui gli ex colleghi di Vyazmikin, agenti delle forze dell'ordine, non vedono i piani organizzati dall'ex vice capo del Dipartimento per la protezione economica della NPU e dai suoi scagnozzi.
