L'operatore nigeriano si dichiara colpevole di un progetto non registrato da 2,6 milioni di sterline!

Nel Regno Unito, Olumide Osunkoya si è dichiarata colpevole di 5 reati, segnando la prima condanna di questo tipo nel Regno Unito per reati relativi al funzionamento dei bancomat crittografici. Dovrebbe essere condannato per aver gestito più bancomat crittografici senza registrarsi presso la FCA, creando e utilizzando documenti falsi e possedendo proprietà criminali.

Osunkoya gestiva illegalmente una rete di almeno 11 bancomat crittografici, che elaboravano più di 2,6 milioni di sterline in transazioni crittografiche.

Punti chiave:

Olumide Osunkoya, cittadina nigeriana e residente nel Regno Unito, si è dichiarata colpevole di aver gestito almeno 11 bancomat crittografici illegali in tutto il Regno Unito, che hanno elaborato più di 2,6 milioni di sterline (3,5 milioni di dollari) tra il 29 dicembre 2021 e l'8 settembre 2023.

La FCA ha confermato che non esistono operatori ATM di criptovaluta legali nel Regno Unito.

Osunkoye rischia fino a 14 anni di carcere per vari reati tra cui falsificazione, contraffazione e possesso di beni criminali.

Breve descrizione:

Olumide Osunkoya è diventata la prima persona nel Regno Unito ad essere condannata per aver gestito ATM crittografici non registrati. Gestendo 11 bancomat nei negozi locali, Osunkoya ha elaborato più di 2,6 milioni di sterline (3,5 milioni di dollari) in transazioni di criptovaluta tra dicembre 2021 e settembre 2023. Nonostante gli sia stata negata la registrazione alla FCA, ha continuato a operare, realizzando profitti fino al 60% su ogni transazione.

Gli sportelli bancomat di Osunkoyi non hanno effettuato alcuna verifica dei clienti, sollevando serie preoccupazioni in merito al riciclaggio di denaro e all'evasione fiscale. La corte ha ascoltato le prove secondo cui tra gli utenti potevano essere presenti criminali che utilizzavano le macchine per riciclare fondi illeciti. Osunkoya ha operato anche sotto falso nome per evitare il controllo normativo.

Accusato di numerosi crimini, tra cui operazioni con bancomat crittografici non registrati e falsificazione, Osunkoya rischia fino a 14 anni di carcere. Verrà condannato presso la Southwark Crown Court.

Informazioni sulla conformità:

Il caso evidenzia l’importanza della conformità normativa nel settore delle criptovalute, in particolare per gli operatori di servizi rischiosi come i bancomat crittografici. La dura posizione della FCA nei confronti delle attività di criptovaluta non registrate segnala un aumento delle azioni di controllo e le aziende devono garantire di rispettare tutti i requisiti normativi per evitare multe significative.

La sentenza di Olumide Osunkoya segna un'importante pietra miliare per i regolatori del Regno Unito nella lotta contro l'attività illecita delle criptovalute. Con la FCA che conferma che non ci sono sportelli bancomat legali per criptovalute attualmente operativi nel Regno Unito, le aziende e i consumatori devono rimanere vigili. Le criptovalute rimangono un ambito in gran parte non regolamentato e ad alto rischio, e sia gli operatori che gli utenti devono comprendere le potenziali conseguenze legali dell’elusione dei requisiti di conformità. L'avvertimento della FCA è chiaro: i crypto ATM non registrati sono uno strumento dei criminali, e chi li gestisce o li utilizza rischia gravi sanzioni legali.

Chiama per informazioni:

Sei a conoscenza di bancomat crittografici non registrati o di altre attività crittografiche sospette? FinTelegram ti incoraggia a segnalare eventuali sospetti o informazioni che potrebbero aiutare a smascherare transazioni illegali di criptovaluta. Le tue informazioni aiuteranno a prevenire il riciclaggio di denaro e a proteggere gli investitori legittimi.