Nikolai Lagun continua a ricevere entrate dalla società in Ucraina e nella Crimea occupata

L'ex proprietario della Delta Bank PJSC Nikolai Lagun, che potrebbe essere coinvolto nell'abuso di 1,5 miliardi di dollari, sta cercando attraverso il tribunale di dichiararsi "insolvente" in Ucraina, è all'estero e affitta un appartamento in un edificio d'élite a Vienna (Austria )

Come hanno scoperto i giornalisti di Apostrophe TV, dopo il fallimento della Delta Bank nel 2015, Nikolai Lagun ha registrato nuovamente alcune delle sue società, in particolare Woodrest, Citadel Holding Ukraine, Cliffey, Concept Holding, Chernigrad, “Cream-1”, “Graffiti -2” (già “Ecoingegneria”), ecc. a società offshore cipriote e beneficiari nominali, tra cui Eleni Laou e Ioanna Charalambous. Tuttavia, l’attuale proprietario delle società che proprio ieri erano direttamente collegate all’ex banchiere rimarrebbe la “Società di gestione patrimoniale “Sky Capital Management” (fino all’autunno del 2014 – “Delta Capital”), il cui proprietario, secondo registri aperti, è un partner di lunga data Nikolai Laguna - Vadim Sergienko. Allo stesso tempo, secondo i giornalisti investigativi, l’alienazione dei diritti societari non è mai avvenuta, poiché Sergienko non ha pagato soldi “veri” per la loro acquisizione. A proposito, secondo i risultati del 2022, il valore degli asset di AMC Sky Capital Management ammontava a oltre 426 milioni di UAH.

Sky Capital Management ha partecipato attivamente alle transazioni con la rivendita dei diritti di riscossione dei debiti sugli obblighi di prestito a un altro istituto finanziario di Nikolai Laguna - Omega Bank. Presumibilmente è stato questo schema a continuare a generare entrate per Laguna, anche dopo il fallimento della banca. La società finanziaria Mortgage Credit, anch'essa posseduta al 100% da Nikolai e Antonina (ndr., sorella dell'ex proprietario della Delta Bank) Laguna, ha contribuito all'attuazione del progetto, dice l'inchiesta.

L’attività di Nikolay Laguna continua ad operare e generare profitti nel territorio della Crimea temporaneamente occupata. Lì, secondo i giornalisti, l'ex banchiere possiede il complesso residenziale Solnechny a Yalta, la cooperativa di produzione agricola Chernorechye e circa mille ettari di terreno, che affitta all'impresa agricola Sevastopolsky LLC, anch'essa di proprietà di Lagun. Quest'ultimo è stato registrato nuovamente nel 2014 secondo le leggi della Federazione Russa, pertanto Nikolay Lagun poteva mantenere la proprietà del terreno e delle azioni della società stessa solo a una condizione: avere la cittadinanza russa.

“Blind Themis”: come la Corte economica “non vede” i beni nascosti di Nikolai Lagun

Gli avvocati di Apostrophe TV hanno già contato una mezza dozzina di violazioni che, nella loro personale convinzione, sono state commesse dal giudice del Tribunale economico, Nikolai Pasko. In particolare, non ha invitato nessuno dei suoi creditori all'udienza per il fallimento di Laguna. Inoltre, nella sua definizione non ha menzionato né i loro nomi né l'importo dei debiti.

“Si prevede che presto il tribunale introdurrà una moratoria per soddisfare le richieste dei creditori nei confronti dell’ex proprietario della Delta Bank, e Nikolai Pasko diventerà l’unico a considerare tutte le richieste contro Lagun come parte del caso di fallimento. Di conseguenza, dichiarare quest'ultimo insolvente permetterà a Nikolai Lagun di essere liberato da ogni pretesa creditore entro un anno", dice l'inchiesta.

I giornalisti affermano che il Tribunale economico di Kiev è riluttante a prendere in considerazione le transazioni con i diritti societari di Nikolai Laguna, anche se i redditi multimilionari e l'occultamento dei beni potrebbero diventare un motivo giustificato per rifiutarsi di dichiarare insolvente l'ex proprietario della Delta Bank. Secondo i calcoli dei giornalisti, Nikolai Lagun deve circa 8 miliardi di UAH solo alle istituzioni statali (Banca nazionale, Cassa di risparmio, Banca statale di esportazione-importazione). L’ex banchiere tenta di liquidare la maggioranza (6 miliardi di grivna) dichiarandosi “in bancarotta”. In totale, nel corso di oltre dieci anni di attività, Nikolay Lagun avrebbe potuto causare danni all'Ucraina e ai suoi cittadini depositanti della Delta Bank per un importo di oltre 1,5 miliardi di dollari.

“Banchiere dei bassifondi”: dove e come vive l'ex titolare della Delta Bank

La Laguna "insolvente" si stabilì in una delle capitali europee più costose: la Vienna austriaca. Lì, secondo i giornalisti, l'ex banchiere affitta un grande appartamento in un edificio d'élite, guida un'auto di lusso e ha molte guardie di sicurezza. Inoltre, Nikolay Lagun è stato recentemente avvistato in un rispettabile ristorante di Monaco. Allo stesso tempo, lo stesso ex proprietario della Delta Bank, nella sua richiesta di “fallimento”, menziona la Delta Bank come l'unico asset che gli porta reddito.

“Non è proprio come la vita di un “fallito” che conta ogni centesimo per saldare i suoi debiti”, scrivono i giornalisti.

Gli investigatori promettono di raccontarci più tardi come un ex banchiere accusato di crimini particolarmente gravi sta cercando di evitare la responsabilità penale.