Un nuovo strumento nell'arsenale NABU: Crystal ti consentirà di tracciare le transazioni crittografiche

Gli agenti NABU sono ora in grado di utilizzare l'innovativo strumento Crystal, che può fornire informazioni dettagliate sul proprietario e sulle transazioni se fornito con un indirizzo di portafoglio.

Nell'ambito della formazione CryptoEdge, i dipendenti dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NABU) hanno seguito un corso su come lavorare con lo strumento blockchain Crystal della piattaforma Bitfury. Lo ha annunciato il deputato popolare Yaroslav Zheleznyak.

Ricordiamo che il dipartimento ha annunciato l'inizio della formazione CryptoEdge nel maggio 2023. La durata prevista del programma era di nove mesi.

In questo contesto, 250 dipendenti NABU impareranno a utilizzare vari strumenti per combattere la corruzione in un nuovo campo: la criptovaluta.

Secondo Zheleznyak, ha chiesto informazioni sul successo dei partecipanti alla formazione. Il politico ha paragonato il nuovo strumento Crystal con una soluzione chiamata YouControl.

Secondo il sito ufficiale , quest'ultimo permette di ottenere un dossier completo su un'azienda in Ucraina. Il sistema raggruppa i dati di più di 180 registri.

Zheleznyak afferma che con l'aiuto di Crystal, i dipendenti NABU saranno in grado di:

• identificare transazioni sospette e stabilire connessioni tra portafogli crittografici;
• registrare e tracciare le tranche finalizzate al riciclaggio di denaro;
• individuare account associati al sostegno di gruppi terroristici;
• ricevere informazioni dettagliate sulle tranche sospette, inclusi i metadati di base, incluso l'IP.

“[...] Avendo un indirizzo di portafoglio, puoi vedere molte cose interessanti. […] Certo, ci sono mixer, IP “sinistra”, portafogli impersonali. In generale, gli specialisti troveranno un modo per evitare di essere tracciati. Ma qualcosa mi dice che i nostri funzionari non sono tra questi”, ha sottolineato il deputato del popolo.  

In precedenza abbiamo riferito che gli agenti della NABU hanno scoperto un portafoglio di criptovalute con beni per un valore di quasi 1,5 milioni di dollari in possesso di un politico ucraino coinvolto in un caso di furto di fondi pubblici.