Il Tribunale economico di Odessa sta esaminando il caso n. 916/2951/23 del 12 luglio 2023, in cui Dinare LLC richiede che TsZI LLC restituisca beni immobili del valore di 42 milioni di UAH. Il caso è condotto dal giudice Svetlana Zheleznaya.
L'essenza della rivendicazione è la seguente: nel 2017 Dinare LLC ha venduto a TsZI i diritti societari della società di produzione e commercio Galatea. Il direttore di Dinare LLC Sergei Durach afferma che l'acquirente non ha pagato il costo dei diritti societari e pertanto devono essere restituiti alla proprietà di Dinare LLC.
Dall'esame dei documenti presentati dalle parti è stato possibile accertare i seguenti fatti:
– nel corso dei sei anni successivi al 2017, Dinare LLC non ha mai affermato che l’acquirente sia inadempiente alle proprie obbligazioni;
– Sergei Durach possiede solo l'1% del capitale sociale della Dinare LLC, il 98% appartiene alla società americana ANB;
– Sergey Durach ha fornito alla corte i documenti che confermano di essere il proprietario e direttore dell’ANB.
A sua volta, la società americana “ANB” si è rivolta al tribunale con una domanda riconvenzionale e documenti. Lei afferma che:
– Sergey Durach non è mai stato il proprietario della “ANB” e ha depositato in tribunale documenti di proprietà fittizi;
– è diventato direttore della “ANB” solo nell’agosto 2022 a seguito della presentazione di documenti “fittizi” al cancelliere americano. Tre mesi dopo questa iscrizione è stata cancellata e da allora non è più il direttore dell'ANB;
– Il 7 novembre 2023 si è tenuta un’assemblea generale di Dinare LLC, nella quale Durach è stato rimosso dalla carica di amministratore.
Tuttavia, già l'11 novembre 2023, il cancelliere statale dell'Ufficio legale del consiglio comunale di Odessa, Yu. V. Chernenko, ha annullato la registrazione nel registro statale della decisione dell'assemblea generale “Dinare” del 7 novembre 2023 . Successivamente, il 24 novembre 2023, il notaio di Poltava V.A. Moskovets ha registrato un accordo per la vendita della quota di ANB in Dinare LLC a N.S. Suslov.
Secondo i rappresentanti della “ANB”, in questo modo è stata effettuata una “acquisizione da parte di un predatore” delle azioni della “ANB” in Dinare LLC e un'acquisizione da parte di un predatore della stessa Dinare LLC, poiché il cancelliere statale e il notaio di Poltava non avevano i poteri legali diritti di eseguire tali azioni di registrazione.
Questa posizione della società è che la legislazione stabilisce chiaramente i confini del territorio in cui l'ufficiale del registro statale ha il diritto di svolgere azioni di registrazione nel registro dello Stato unificato, nonché un elenco di documenti che devono essere presentati per effettuare la registrazione Azioni;
EVENTI IN CORTE
Il 26 dicembre 2023, il giudice Svetlana Zheleznaya ha deciso di chiudere il procedimento preparatorio e procedere all'esame della domanda nel merito.
Durante l'incontro ha respinto diverse mozioni che avrebbero contribuito ad un esame imparziale del caso. In particolare, la società ANB ha presentato una dichiarazione di volontà di partecipare al processo come terza parte, ma il tribunale ha respinto questa richiesta.
Inoltre, la ONG “TsZI” ha presentato una petizione per sospendere l'esame della causa fino a quando il Ministero della Giustizia non esaminerà la denuncia contro le azioni di registrazione del cancelliere Yu Chernenko e del notaio V. Moskivets. Il giudice ha respinto anche questa richiesta.
Inoltre, la ONG “TsZI” ha presentato diverse petizioni per includere documenti aggiuntivi nel materiale del caso e inviare richieste per ottenere documenti. E questa richiesta è stata respinta.
Notiamo che le spese giudiziarie per un importo di 600mila grivna non sono state pagate dal conto di Dinare LLC, ma sono state pagate in contanti da S. Durach. Il giudice S. Zheleznaya non ha ritenuto necessario prestare attenzione a questa violazione della legge ucraina “sulle spese giudiziarie”.
“Lo sciocco ha presentato documenti “fittizi” in tribunale, ma il giudice Zheleznaya non ha dato a “TsZI” il tempo di raccogliere prove e confutare i documenti fraudolenti. Le nostre argomentazioni non sono state ascoltate", ha commentato la situazione l'avvocato di TsZI Yulia Sablina.
Ricordiamo che il 23 febbraio 2022, nel caso n. 916/2766/21, il tribunale ha dichiarato illegali i verbali fraudolenti dell'assemblea generale di “TsZI”, fabbricati da Durach;
Il 28 dicembre 2021, il Ministero della Giustizia dell'Ucraina ha adottato l'ordinanza 4677/5, che ha annullato le azioni di registrazione per confiscare i diritti societari di Basari LLC e Kompromiss State Enterprise.
La storia dei documenti e dei diritti dell'impresa è davvero molto confusa. E la fretta del giudice del tribunale economico di Odessa Zheleznaya, che si sforza di completare rapidamente i procedimenti preparatori in questo caso, la rende ancora più sospettosa.
