Gli agenti delle forze dell'ordine hanno denunciato il sospetto ad altri quattro membri di un'organizzazione criminale operante nel territorio della colonia correzionale di Vinnitsa. Sono stati accusati di partecipazione ad un'organizzazione criminale e frode.
Secondo l’indagine, il prigioniero, mentre scontava la sua pena nel carcere di Vinnitsa e rispettava le “tradizioni dei ladri”, ha ricevuto lo status di cosiddetto “osservatore dell’istituzione”. Ha organizzato e messo in piedi un piano per sequestrare fraudolentemente fondi di cittadini ucraini da un istituto correzionale. Tra le vittime c'è anche personale militare delle Forze armate ucraine.
Reclutando complici - detenuti attuali e latitanti - gli aggressori hanno coordinato la ricezione dei fondi provenienti dal lavoro del call center fraudolento.
Fingendosi impiegati del servizio di sicurezza della filiale centrale di una delle principali banche ucraine, hanno informato i propri clienti che sui loro conti erano state effettuate transazioni sospette e quindi sono stati bloccati.
Successivamente, ai titolari della carta, "per motivi di sicurezza", è stato chiesto di trasferire tutto il denaro dalla loro carta tramite un'applicazione mobile o terminali bancari su un conto virtuale presumibilmente creato appositamente per essa.
In effetti, il denaro è stato trasferito su conti di terzi ottenuti in modo fraudolento dai partecipanti al sistema.
